Ухвала суду № 51241911, 30.05.2014, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5789/14-к

Провадження № 1-кс/461/2340/14

Галицький районний суд м.Львова

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення

30.05.2014 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Мисько Х.М., за участю прокурора Тимошенко М.П., розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення,-

встановив:

заступник начальника відділу СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2, звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ Діамантбанк, код ЄДРПОУ 23362711, адреса якого: м. Київ, Контрактова площа, 10-А, стосовно Корпорації Корпорація будівельних підприємств Львівінвестбуд, код ЄДРПОУ 36312645, зокрема:? юридичної справи Корпорації Львівінвестбуд, яка містить в собі наступні документи: статутні та установчі документи Корпорації Львівінвестбуд; заяви на відкриття (закриття) банківських рахунків;? накази про призначення посадових осіб Корпорації Львівінвестбуд;? угоди на відкриття рахунків та розрахункове і касове обслуговування, з всіма змінами та додатками до них; угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування, з всіма змінами та додатками до них; документи про уповноваження посадових осіб Корпорації Львівінвестбуд щодо роботи в дистанційній розрахунковій системі обслуговування банківського рахунку; картки з взірцями підписів посадових осіб Корпорації Львівінвестбуд та відбитку печатки корпорації; руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку Корпорації Львівінвестбуд № 2600834110484 МФО 320854 за період з 01.08.2011 до 294.05.2014 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням залишків на рахунку, на паперових і електронних носіях. Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова просить покласти на заступника начальника відділу СУ ГУМВС України у Львівській області підполковника міліції ОСОБА_1 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативних підрозділів ГУМВС України у Львівській області.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013150160000016 від 05.02.2013, зареєстрованому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.366 КК України. Вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в ПАТ Діамантбанк, стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку Корпорації Львівінвестбуд самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації і інформації та їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слід задоволити частково, а саме надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

ухвалив:

клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ Діамантбанк, код ЄДРПОУ 23362711, адреса якого: м. Київ, Контрактова площа, 10-А, стосовно Корпорації Корпорація будівельних підприємств Львівінвестбуд, код ЄДРПОУ 36312645, зокрема:

1)? юридичної справи Корпорації Львівінвестбуд, яка містить в собі наступні документи:

-? статутні та установчі документи Корпорації Львівінвестбуд;

-? заяви на відкриття (закриття) банківських рахунків;

-? накази про призначення посадових осіб Корпорації Львівінвестбуд;

-? угоди на відкриття рахунків та розрахункове і касове обслуговування, з всіма змінами та додатками до них;

-? угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування, з всіма змінами та додатками до них;

-? документи про уповноваження посадових осіб Корпорації Львівінвестбуд щодо роботи в дистанційній розрахунковій системі обслуговування банківського рахунку;

-? картки з взірцями підписів посадових осіб Корпорації Львівінвестбуд та відбитку печатки корпорації,

2)? руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку Корпорації Львівінвестбуд № 2600834110484 МФО 320854 за період з 01.08.2011 до 294.05.2014 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням залишків на рахунку, на паперових і електронних носіях.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на заступника начальника відділу СУ ГУМВС України у Львівській області підполковника міліції ОСОБА_1 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативних підрозділів ГУМВС України у Львівській області.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Х.М. Мисько