Ухвала суду № 51217903, 25.09.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/11603/15-к

№1-кс/263/5181/2015

У Х В А Л А

25 вересня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Дженчако І.С., розглянувши матеріали клопотання слідчого 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №32015050290000039 від 29.07.2015, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в період 2014-2105 років придбали та зареєстрували субєкти підприємницької діяльності ТОВ «РЛК ГРУП» ЄРПОУ 39642494 за юридичною адресою: м. Маріуполь, вул. Леніна буд. 45; ПП «ВКФ «РІТАЛ»» ЄДРПОУ 25580197 за юридичною адресою: м. Маріуполь, вул. Леніна буд. 46; ТОВ «МАКІЇВКОКС» ЄДРПОУ 37134739 за юридичною адресою: м. Маріуполь, вул. Леніна буд. 87-б, які перебувають на податковому обліку в Жовтневій ОДПІ м. Маріуполя ГУ ДФС у Донецькій області, в органах державної реєстрації з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг іншим субєктам господарювання з мінімізації податкових зобовязань та заподіяли велику матеріальну шкоду державі в сумі 6292332 грн., що підтверджується дослідженням №38/05-99-16-02-06-2/39642494 від 28.07.2015 Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Донецькій області.

В ході досудового розслідування на адресу державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Маріупольського міського управління юстиції за № 5429/05-19-09 від 13.08.2015 спрямовано вимогу в порядку ст.93 КПК України щодо надання копій первинних документів про перереєстрацію ТОВ «РЛК ГРУП» ЄРПОУ 39642494, ПП «ВКФ «РІТАЛ» ЄДРПОУ 25580197, ТОВ «МАКІЇВКОКС» ЄДРПОУ 37134739. Листом № 48-30/3120 від 21.09.2015 державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Маріупольського міського управління юстиції відмовлено у наданні запитуваних документів у звязку з тим, що виїмка документів з реєстраційних справ здійснюється за вмотивованою постановою суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що підтверджують перереєстрацію ТОВ «РЛК ГРУП» ЄРПОУ 39642494, ПП «ВКФ «РІТАЛ»», ТОВ «МАКІЇВКОКС», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення почергової експертизи, встановлення осіб, що займалися перереєстрацією а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, які перебувають у володінні державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Маріупольського міського управління юстиції, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Надати слідчому 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Маріупольського міського управління юстиції, що розташоване за адресою м. Маріуполь, пр. Леніна, 85-А та надати можливість їх вилучити слідчому 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1 або уповноваженій особі за дорученням слідчого, а саме: до оригіналів документів, що підтверджують перереєстрацію ТОВ «РЛК ГРУП» ЄРПОУ 39642494, ПП «ВКФ «РІТАЛ» ЄДРПОУ 25580197, ТОВ «МАКІЇВКОКС» ЄДРПОУ 37134739 у м. Маріуполь, а саме:

●реєстраційних карток на проведення державної реєстрації юридичної особи;

●довіреностей;

●примірника оригіналу рішення засновників або уповноваженого ними органу про перереєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю;

●примірника установчих документів;

●витягу із торговельного, банківського або судового реєстру, які мають бути легалізовані в установленому порядку та підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб;

●документи що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко