Ухвала суду № 51211549, 12.09.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/7798/14-к

Номер провадження 1-кс/404/1405/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2014 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Солопова Ю.О. при секретарі Следь О.С. за участю прокурора Козир Є. слідчого Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12014120020006745,

ВСТАНОВИВ:

Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21.08.2014 року, до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області,надійшли матеріали УСБУ в Кіровоградській області, про те що 12.06.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4, укладено договір № 2-П з технічного обслуговування стану ізоляції електропроводів, кабелів живлення, стану ізоляції контурів заземлення, перехідного опору, на загальну суму 54 000 грн. Згідно платіжних доручень № 393 від 27 червня 2014року, №1444 від 25 липня 2014 року та 1453 від ЗО липня 2014 року, кошти в загальній сумі 43 000 грн. перераховані замовником на розрахунковий рахунок підрядника. При цьому, до вищезазначених договорів, ОСОБА_4 долучив відповідне свідоцтво проатестацію № 3082 від 20 січня 2014 року, видане ДП «Кіровоградстандартметрологія» для КП ЖЕК-10, котре засвідчує, що електротехнічна лабораторія комунального підприємствавідповідає критеріям атестації й атестована на проведення вимірювань у сфері поширеннядержавного метрологічного нагляду, в той час коли ТОВ «ЖЕК-10» не має свідоцтва для виконання даного виду робіт. В звязку з чим в діях посадових осіб КП «ЖЕК-3 м. Кіровограда» та ТОВ «ЖЕК - 10» вбачається ознаки кримінального право порушення щодо службової підробки, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання івидача завідомо неправдивих документів.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що директор «КРЕП №3» м. Кіровограда ОСОБА_3 згідно укладеного договору підряду мав здійснювати перерахування грошових коштів за виконані роботи по обслуговуванню ліфтів на розрахунковий рахунок ТОВ «ЖЕК-10» директором якого є ОСОБА_4, однак для перевірки достовірності находження даних грошових коштів необхідно здійснити тимчасовий доступ до банківського рахунку «КРЕП №3» м. Кіровоград.

В результаті чого виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку за №2600300016277 який належить «КРЕП №3» м. Кіровоград, який знаходиться у володінні АТ «Укрексімбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032112, юридична адреса 03150, Київська область, м. Київ, вул.. Горького 127), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» у Київській області, м. Київ, вул. Горького 127

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, який не заперечував проти його задоволення, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав: Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться саме ув вказаної банківської установі, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Згідно ст. 60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення у АТ «Укрексімбанк» у Київській області, м. Київ, вул. Горького 127. Тобто, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за №2600300016277 який належить Комунальному ремонтно-експлуатаційному підприємству №3 який знаходиться у володінні АТ «Укрексімбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032112, юридична адреса 03150, Київська область, м. Київ, вул.. Горького 127), по кримінальному провадженню № №12014120020006745 від 22.08.2014, а саме: документи по оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку відкритий на «КРЕП-3» м. Кіровоград, відомості про підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами звязку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку №2600300016277 із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.01.2014 по 01.09.2014.

Розяснити відповідальним посадовим особам, АТ «Укрексімбанк» що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_5