Ухвала суду № 51190742, 04.04.2014, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

04 квітня 2014 року

Справа № 203/2287/14-к

1-кс/0203/556/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймур Ф.Ф.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12014040670000775, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.358 КК України, -

в с т а н о в и в:

03 квітня 2014 року слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому посилався на те, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який при укладенні кредитного договору з банком 07.08.2008 року надав завідомо підроблені довідки про заробітну платню, отримавши грошові кошти з вищезазначеного банку у сумі 1 300 000,00 доларів США на придбання комерційної нерухомості, розташованої за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Шолохова, 27. Через ухилення ОСОБА_2 від сплати кредиту у керівництва банку виникли сумніви, щодо достовірності даних, вказаних у довідках про доходи, а саме заробітна платня ОСОБА_2 складала 363500.00 гривень на посаді директора у ТОВ «Ревю»; 889350 грн. на посаді фінансового директора у ТОВ фірма «Мета»; 437000 гривень на посаді директора у ТОВ «Будинок Солодощів». Враховуючи, що у приміщенні ПАТ "МАРФИН БАНК" (код 21650966) по пр. Кірова, 129 в м. Дніпропетровську, знаходяться документи, які по даному кримінальному провадженню являтимуться основними доказами, на які в майбутньому спиратиметься слідство, та без яких унеможливлюється проведення будь-яких експертних досліджень, в тому числі судової техніко-криміналістичної та судової почеркознавчої експертиз, та вказані докази неможливо буде отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу з подальшим вилученням оригіналів документів, слідство приходить до висновку про необхідність проведення тимчасового доступу до документів, які складають всю кредитну справу ОСОБА_2, а окремо до оригіналів довідок про доходи (вказати реквізити довідок: дату, номер).

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ПАТ «МАРФИН БАНК».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.03.2014 року за №12014040670000775.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для проведення експертиз, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які складають всю кредитну справу ОСОБА_2 №00273/RD від 07.08.2008 року, з можливістю подальшого вилучення оригіналів довідок про доходи ОСОБА_2 (реквізити, дата, кількість довідок), що знаходяться ПАТ "МАРФИН БАНК", що може мати значення для зясування обставин справи.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які складають всю кредитну справу ОСОБА_2 №00273/RD від 07.08.2008 року, з можливістю подальшого вилучення оригіналів довідок про доходи ОСОБА_2 (реквізити, дата, кількість довідок), що знаходяться в приміщенні по пр. Кірова, 29 в м. Дніпропетровську, що займає ПАТ "МАРФИН БАНК" (код 21650966).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур