Ухвала суду № 51190620, 20.01.2014, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

20 січня 2014 року

Справа № 203/379/14-к

1-кс/0203/82/2014

У Х В А Л А

20 січня 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймур Ф.Ф.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 12013040670004862, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

20 січня 2014року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що 26.04.2012 року в невстановлений досудовим слідством час, невстановлена особа, знаходячись у приміщенні відділення № 222 AT ПАТ «УкрСиббанк», розташованого по пр. Кірова, 106 в м. Дніпропетровську, шляхом обману «шахрайства», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 8600 грн. (ЖЄО № 10629 від 15.11.2013 року). В ході проведення досудового розслідування, а саме допитана ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, пояснила, що 26.04.2012 року вона приїхала до відділення № 222 AT ПАТ «УкрСиббанк», розташованого по пр. Кірова, 106 в м. Дніпропетровську, з метою перерахування грошових коштів за споживчим кредитом до AT «ОСОБА_3 Капітал» та ПАТ «Профін Банк». Після чого відповідно до квитанції № 18 від 26.04.2012 року, виданої AT ПАТ «УкрСиббанк» сплатила (перерахувала) грошові кошти в сумі 3800 грн. на рахунок отримувача AT «ОСОБА_3 Капітал» відповідно до умов кредитного договору № GP-2144778 від 30.06.2010 року, та відповідно до квитанції № 19 від 26.04.2012 року, виданої AT ПАТ «УкрСиббанк» сплатила (перерахувала) грошові кошти в сумі 4800 грн. на рахунок отримувача ПАТ «Профін Банк» відповідно до умов кредитного договору № 21050326739 від 28.04.2011 року. Після вказаних вище обставин, в 2013 році до ОСОБА_2 звернулись співробітники AT ПАТ «УкрСиббанк» з зверненням про відсутність проплат відповідно до вказаних кредитних договорів. Далі, вона 18.03.2013 року з метою проведення перевірки по даному факту звернулась до відділення № 222 AT «УкрСиббанк». Відповідно до листа AT «УкрСиббанк» адресованого на ОСОБА_2, останній повідомлено, про те, що інформації про здійснення платежів в сумі 3800 грн. та 4800 грн. у відділенні банку № 222, розташованого по за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 106, в обліковій системі вказаного банку - відсутня. В ході проведення досудового розслідування встановлено ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка на момент скоєння даного кримінального правопорушення, була офіційно працевлаштована у відділенні № 222 AT ПАТ «УкрСиббанк», розташованого по пр. Кірова, 106 в м. Дніпропетровську на посаді контролера-касира. Під час допиту в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що вона дійсно 26.04.2012 року працювала у відділені вказаного банку, відповідно до журналу передачі печаток за нею була закріплена печатка № 3, якою з підписом представника банку було засвідчено факт надання 26.04.2012 року ОСОБА_2 вказаних квитанцій, однак свідок ОСОБА_4 заперечила факт надання нею вищевказаних квитанцій. 10.01.2014 року винесено постанову про отримання зразків підпису у свідка ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, для порівняльного дослідження, що зафіксовано відповідним протоколом від 13.01.2014 року, після чого сектору № 6 ВТКЗ ОСОБА_5 при ГУМВС України в Дніпропетровській області було доручено проведення почеркознавчої експертизи, однак начальником вказаного сектору ОСОБА_6 було повідомлено, що для проведення судово-почеркознавчої експертизи по даному кримінальному провадженню необхідні вільні зразки підпису ОСОБА_4, які містяться на виданих останньою клієнтам банку квитанціях за період часу з початку квітня 2012 року по 27.04.2012 року з відтиском печатки № 3 вказаного відділення. На підставі вищевикладеного та у зв'язку з тим, що вході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведені почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні вільні зразки підпису ОСОБА_4, в зв'язку з чим у органів досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів архіву AT ПАТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ: 09807750).

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ ПАТ «УкрСиббанк».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.11.2013 року за № 12013040670004862.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають в АТ ПАТ «УкрСиббанк» , а саме документів: 15 оригіналів квитанцій щодо здійснення касової операції за період часу з початку квітня 2012 року по 27.04.2012 року та до оригіналу заяви про переказ грошових коштів згідно квитанцій № 18 і № 19 від 26.04.2012 року з відтисками печатки № 3 відділення № 222 AT ПАТ «УкрСиббанк», розташованого по пр. Кірова, 106 в м. Дніпропетровську.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ ПАТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ: 09807750), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, буд. № 8, а саме документів: 15 оригіналів квитанцій щодо здійснення касової операції за період часу з початку квітня 2012 року по 27.04.2012 року та до оригіналу заяви про переказ грошових коштів згідно квитанцій № 18 і № 19 від 26.04.2012 року з відтисками печатки № 3 відділення № 222 AT ПАТ «УкрСиббанк», розташованого по пр. Кірова, 106 в м. Дніпропетровську, з можливістю подальшого їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур