Постанова № 51190085, 26.07.2012, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 0418/5067/2012

Произволство № 4/0418/736/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2012 г. г. Днепропетровск

Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Маймур Ф.Ф., рассмотрев представление следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС, согласованное с заместителем прокурора г.Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, в помещении ПАО ВБР(МФО 380719),

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, в помещении ПАО ВБР(МФО 380719).

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Директор ООО ТД Вековые традиции(код ЕГРПОУ 36572896) ОСОБА_1 в период 2010 года, умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов при составлении и подаче в Левобережную МГНИ г.Днепропетровска налоговой отчетности по НДС и по налогу на прибыль предприятия за период 2010 года, путем внесения в официальные документы, а именно: декларации по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль предприятия за указанный период, заведомо неправдивых сведений, - отобразил операции по приобретению ТМЦ у ЧП Стилет-Юг(код ЕДРПОУ 37048886) г. Херсон, и сформировал налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость на сумму 1225 000,0 грн., и валовые расходы по налогу на прибыль предприятия на сумму 1531 250,00 грн.

По данному факту 27 июня 2012 года возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_1 по ч.3 ст.212 УК Украины.

Ссылаясь на то, что в ходе досудебного следствия было установлено, что для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО ТД Вековые традиции(код ЕГРПОУ 36572896) открыло в ПАО ВБР(МФО 380719) и использовало расчетные счета №26004000000883, №26002900001337, №26004900001346, №26048001506018, следователь просил суд с целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела разрешить проведение в помещении ПАО ВБРвыемки документов, отражающих движение денежных средств по указанным счетам, а также документов, послуживших основанием для открытия и использования данных счетов.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что данное представление следователя необходимо удовлетворить частично, а именно без раскрытия информации в отношении контрагентов указанного предприятия в соответствии со ст.62 Закона Украины О банках и банковской деятельности.

Кроме того, не подлежит удовлетворению представление и в части выемки документов касательно расчетных счетов ООО ТД Вековые традициив ПАО ВБР№26002900001337, №26004900001346, №26048001506018, поскольку в предоставленных следователем материалах отсутствуют какие-либо надлежащие и допустимые доказательства принадлежности данных расчетных счетов ООО ТД Вековые традиции.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины О банках и банковской деятельности, ст.178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя удовлетворить частично.

Разрешить следователю СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС ОСОБА_2 производство выемки в помещении ПАО ВБР(МФО 380719) документов, содержащих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела ООО ТД Вековые традиции(код ЕГРПОУ 36572896), в том числе копий паспортов, документов, отражающих открытие, распоряжение текущим счетом №26004000000883 в ПАО ВБР(МФО 380719), принадлежащем ООО ТД Вековые традиции(код ЕГРПОУ 36572896) заявлений на открытие счета, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы Клиент-Банк), договоров на установление и обслуживание системы Клиент-банк, договоров на расчетно-кассовое обслуживание;

- сведений (реестра) о движении денежных средств по счету №26004000000883, принадлежащему ООО ТД Вековые традиции(код ЕГРПОУ 36572896), за период с момента открытия счетов по 01.07.2012 года, с указанием сумм и назначений платежей на бумажном и магнитном носителях.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок с момента вынесения постановления суда.

Судья Ф.Ф. Маймур