Ухвала суду № 51187611, 01.10.2013, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/11865/13-к

провадження 1кс/201/3914/2013

У Х В А Л А

01 жовтня 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Галічого В.М.

При секретарі Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора Казанцева С.А.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32013040000000005 від 16 січня 2013 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

01 жовтня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000005 від 16.01.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Днепрспецремонт (код ЄДРПОУ 31256586) в період часу 2010-2012 р.р., діючи умисно, в порушення Закону України №334/94-ВР Про оподаткування прибутку підприємств, та Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість на загальну суму 3 279 844,84 грн., чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах. Факт безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та заниження податку на прибуток ТОВ Днепрспецремонт по взаємовідносинам з ТОВ Дніпропетровський завод промислового оснащення (ЄДРПОУ 32897053), ПП Укрхарчопром (ЄДРПОУ 25533192), ТОВ НВП Іріда (ЄДРПОУ 37057419), ТОВ Валга (ЄДРПОУ 30285569) і ТОВ БМТЗ Комплект (ЄДРПОУ 31687632) задокументовано актами документальних перевірок №598/222/31256586 від 13.11.2012 року та №641/222/31256586 від 23.11.2012 року.

Крім того за результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ Днепрспецремонт було встановлено, що останнє продовжує використовувати можливі схеми ухилення від сплати податків з проведенням безтоварних операцій.

Згідно інформації з бази даних УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області встановлено, що за підприємством ТОВ Днепрспецремонт (ЄДРПОУ 31256586) зареєстровані автотранспортні засоби, а саме: Mercedes-Benz Actros, держ. номер НОМЕР_1, 2008 року випуску; Mercedes-Benz Actros, держ. номер НОМЕР_2, 2008 року випуску; Mercedes-Benz Actros, держ. номер НОМЕР_3, 2008 року випуску; Mercedes-Benz Actros, держ. номер НОМЕР_4, 2008 року випуску.

Згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічого В.М. від 06.09.2013 р., на вищезазначене рухоме майно яке належить на праві власності ТОВ Днепрспецремонт (ЄДРПОУ 31256586) накладено арешт.

На підставі викладеного слідчий з метою запобігання зникнення, втрати або пошкодження арештованого майна, забезпечення погашення збитків завданих державі у вигляді несплати податків посадовими особами ТОВ Днепрспецремонт (ЄДРПОУ 31256586), а також з метою забезпечення відшкодування можливо заявленого цивільного позову та можливої конфіскації майна, просив суд заборонити використання та розпорядження майном ТОВ Днепрспецремонт (ЄДРПОУ 31256586), на яке накладено арешт, згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічого В.М. від 06.09.2013 р., та вилучити транспортні засоби з метою реалізації цієї заборони, а саме : Mercedes-Benz Actros, держ. номер НОМЕР_1, 2008 року випуску; Mercedes-Benz Actros, держ. номер НОМЕР_2, 2008 року випуску; Mercedes-Benz Actros, держ. номер НОМЕР_3, 2008 року випуску; Mercedes-Benz Actros, держ. номер НОМЕР_4, 2008 року випуску.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Заборонити використання та розпорядження майном ТОВ Днепрспецремонт (ЄДРПОУ 31256586), на яке накладено арешт, згідно ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічого В.М. від 06.09.2013 р., та вилучити транспортні засоби з метою реалізації цієї заборони, а саме :

1. Mercedes-Benz Actros, держ. номер НОМЕР_1, 2008 року випуску;

2. Mercedes-Benz Actros, держ. номер НОМЕР_2, 2008 року випуску;

3. Mercedes-Benz Actros, держ. номер НОМЕР_3, 2008 року випуску;

4. Mercedes-Benz Actros, держ. номер НОМЕР_4, 2008 року випуску.

Слідчий суддя В.М. Галічий