Ухвала суду № 51157055, 20.03.2014, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/1983/14-к

У Х В А Л А

20 березня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання слідчого слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 жовтня 2013 року слідчим слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013150000000162 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 10.11.2003 року між Львівською Державною залізницею (замовник) та ТзОВ «Науково-технічний центр «ЕСКО» (підрядник) укладено договір підряду (надання послуг) № Л/П-031596/НЮ від 10.11.2003 (далі Договір підряду) на виконання проектно-вишукувальних робіт, відповідно до умов якого замовник доручив, а підрядник зобовязався виконати проектно-вишукувальні роботи по встановленню межі смуги відводу та земель по станціях Львівської державної залізниці, згідно технічного завдання, яке є невідємною частиною цього договору (додаток №3), та на підставі проведених робіт оформити і надати залізниці Державні акти постійного користування землею (в розрізі сільських, селищних та міських Рад), а замовник в свою чергу зобовязався прийняти ці роботи та оплатити їх відповідно до договору.

Пунктом 2.1. договору вартість робіт по всій залізниці складає 14 586 600,00 грн. Остаточна вартість робіт дорівнює сумі виконаних робіт згідно календарного плану та кошторису.

01 червня 2004 року підписаний акт виконання робіт згідно договору № Л/П031596/НЮ, за яким підрядник передав, а замовник прийняв виконані роботи на загальну суму 7 291 00200 грн.

Для забезпечення виконання вищевказаного договору підрядною організацією ТзОВ «Науково-технічний центр «ЕСКО» укладено ряд договорів субпідрядними субєктами господарської діяльності.

Досудовим слідством встановлено, що розрахунки за виконану роботу, згідно укладеного договору підряду № Л/П-031596/НЮ, проводились шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок №26004601027801 Ленінградської філії АКБ «Київ» (ЄРДПОУ 21705584) м. Києва МФО 320939. Також встановлено, що у 2006році Ленінградську філію АКБ «Київ» (ЄРДПОУ 21705584) перейменовано у Святошинську філію акціонерного комерційного банку «Київ» (ЄРДПОУ 21705584), а у 2011році Святошинська філія АКБ «Київ» (ЄРДПОУ 21705584) віднесена до ПАТ АКБ «Київ» м. Києва (МФО 322498), де перебуває до теперішній час.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що у володінні ПАТ АКБ «Київ» м. Києва (МФО 322498) перебувають документи та інформація, яка становить банківську таємницю по рахунку №26004601027801, який належить ТзОВ «Науково-технічний центр «ЕСКО» (код 32047961) та міститься документація щодо обставин відкриття вказаного рахунку.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення точної суми коштів, отриманої ТзОВ «Науково-технічним центром «ЕСКО» від Львівської Державної залізниці за договором підряду, та подальшого їх руху виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АКБ «Київ» м. Києва (МФО 322498) за адресою: м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 16-22, що стосуються рахунку №26004601027801, який належить ТзОВ «Науково-технічний центр «ЕСКО» (код ЄДРПОУ 32047961).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що перерахунок коштів з приводу виконання умов вищезазначеного договору підряду проводився на рахунок Ленінградської філії АКБ «Київ» (ЄРДПОУ 21705584) що у 2011році віднесена до ПАТ АКБ «Київ» м.Києва (МФО 322498), а тому вказаний субєкт господарювання може володіти необхідною інформацією та документами, що мають значення для досудового слідства.

Документи про рух коштів, фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності з приводу виконання умов договору підряду № Л/П-031596/НЮ містяться лише у ПАТ АКБ «Київ» м.Києва (МФО 322498), а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що встановлення інформації та документів по перерахунку коштів, а також оригіналів фінансово-господарської та бухгалтерської документації Ленінградської філії АКБ «Київ» (ЄРДПОУ 21705584) перейменованої у Святошинську філію акціонерного комерційного банку «Київ» (ЄРДПОУ 21705584), а у 2011році віднесеної до ПАТ АКБ «Київ» м. Києва (МФО 322498) з приводу виконання умов вищезазначеного договору підряду має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність вказаного договору та умов його виконання, шляхом проведення відповідних ревізій та експертиз, а також надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження. Отримання такої документації надасть можливість використовувати її, як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, зокрема про рух коштів, фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності з приводу виконання умов договору підряду Л/П-031596/НЮ, укладених між ТзОВ «Науково-технічний центр «ЕСКО» і Львівською Державною залізницею, що перебувають у володінні ПАТ АКБ «Київ» м.Києва (МФО 322498), що за адресою: м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 16-22, а саме документи, що стосуються рахунку №26004601027801, що належить ТзОВ «Науково-технічний центр «ЕСКО» (код ЄДРПОУ 32047961).

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 тимчасовий доступу та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, зокрема про рух коштів, фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності з приводу виконання умов договору підряду Л/П-031596/НЮ, укладених між ТзОВ «Науково-технічний центр «ЕСКО» і Львівською Державною залізницею, що перебувають у володінні ПАТ АКБ «Київ» м.Києва (МФО 322498), що за адресою: м. Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 16-22, а саме документи, що стосуються рахунку №26004601027801, що належить ТзОВ «Науково-технічний центр «ЕСКО» (код ЄДРПОУ 32047961), в тому числі:

1. Копії юридичної справи ТзОВ «Науково-технічний центр «ЕСКО»

в тому числі копії :

- статутних та установчих документів ТзОВ «Науково-технічний центр «ЕСКО» (код ЄДРПОУ 32047961);

- заяви про відкриття (закриття) розрахункового рахунку ТзОВ «Науково-технічний центр «ЕСКО» (код ЄДРПОУ 32047961) ;

- наказів про призначення директора та головного бухгалтера ТзОВ «Науково-технічний центр «ЕСКО» (код ЄДРПОУ 32047961);

- заяв на отримання чекових книжок;

- угоди на касове обслуговування;

2. Рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТзОВ «Науково-технічний центр «ЕСКО» (код ЄДРПОУ 32047961) рахунку №26004601027801 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів із зазначенням дати та часу їх проведення, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 2003 року по теперішній час на паперових та електронних носіях;

3. Копії грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТзОВ «Науково-технічний центр «ЕСКО» рахунків.

4. Копії платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належних ТзОВ «Науково-технічний центр «ЕСКО» рахунків, в тому числі і по рахунку №26004601027801 за період з 2003 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.