Ухвала суду № 51127032, 24.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16019/15-к

Провадження № 1-кс/234/3764/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 вересня 2015 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

в складі: слідчого судді Бакуменко А.В.,

при секретарі Кісточки І.В.,

за участю слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Рад А.П.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Рад А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, перевірив надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42015050000000490 від 15.09.15 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України , у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Рад А.П. про тимчасовий доступ до речей та документів та можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів рахунки виписок по банківських рахунках №26002104824001 з 17.10.14 по 01.09.15, з розшифровкою, з вказівкою реквізитів отримувачів та платників, а також оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та закриття вказаних банківських рахунків, а також оригіналів документів, що стали підставами для руху коштів по банківських рахунках ТОВ «ПО Енергосталь» (код ЄДРПОУ 39170145), №26002104824001 зокрема: платіжних доручень, прибуткових та видаткових, довіреностей (доручень) на розпорядження рахунками, заяв (заявок) на видачу готівки та інших документів за період з 17.10.14 по 01.09.15 року, що перебувають у розпорядженні посадових осіб ПАТ «Банк національний кредит» МФО 320702 (м. Київ, вул.Тургеневская. 52/58), у зв'язку з розслідуванням кримінального правопорушення № 42015050000000490 від 15.09.15 року , передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що необхідно вивчити та проаналізувати відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «ПО Енергосталь» (код ЄДРПОУ 39170145), які відкрито в ПАТ «Банк національний кредит» МФО 320702 рахунок №26002104824001 з 17.10.14 по 01.09.15. (м. Київ, вул.Тургеневская. 52/58), інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках №26002104824001 з 17.10.14 по 01.09.15, з розшифровкою, з вказівкою реквізитів отримувачів та платників, а також оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та закриття вказаних банківських рахунків, а також оригіналів документів, що стали підставами для руху коштів по банківських рахунках ТОВ «ПО Енергосталь» (код ЄДРПОУ 39170145), №26002104824001 зокрема: платіжних доручень, прибуткових та видаткових, довіреностей (доручень) на розпорядження рахунками, заяв (заявок) на видачу готівки та інших документів за період з 17.10.14 по 01.09.15, має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема фактів, що вказані підприємства функціонують під прикриттям посадових осіб Державної фіскальної служби України, інформація перебуває у володінні посадових осіб ПАТ «Банк національний кредит» МФО 320702, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Тургеневская. 52/58, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, кваліфікації кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Рад А.П. - задовольнити.

Зобов'язати дирекцію ПАТ «Банк національний кредит» (МФО 320702, м. Київ, вул.Тургеневская. 52/58), у розпорядженні яких знаходяться оригінали документів надати слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Раду А.П., або іншим особам, уповноваженим цим слідчими відповідним дорученням тимчасовий доступ та можливість ознайомитися, здійснити копіювання та вилучити документи , а саме до відомостей про рух грошових коштів рахунки виписок по банківських рахунках №26002104824001 з 17.10.14 по 01.09.15, з розшифровкою, з вказівкою реквізитів отримувачів та платників, а також оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та закриття вказаних банківських рахунків, а також оригіналів документів, що стали підставами для руху коштів по банківських рахунках ТОВ «ПО Енергосталь» (код ЄДРПОУ 39170145), №26002104824001 зокрема: платіжних доручень, прибуткових та видаткових, довіреностей (доручень) на розпорядження рахунками, заяв (заявок) на видачу готівки та інших документів за період з 17.10.14 по 01.09.15 року.

Строк дії ухвали встановити до 24.10.2015 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Бакуменко