Ухвала суду № 51126797, 15.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15182/15-к

Провадження № 1-кс/234/3388/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Краматорськ 15 вересня 2015 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Наумової А.Е.., старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій обл. Пилипенко А.Ю.

Розглянув клопотання старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій обл. Пилипенко А.Ю. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання надійшло до суду 10.09.2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 32015050390000037 від 09.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 32015050390000037 від 09.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України відповідає вимогам ст.ст.162, 160 КПК України.

Старший слідчий другого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій обл. Пилипенко А.Ю. довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за таких обставин: 09.06.2015 до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області надійшли матеріали з ОУ ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області про те, що в звітні податкові періоди з січня 2011 року по 2014 року службові особи ТОВ «Промбуд Плюс» (код ЄДРПОУ: 34550865, юридична адреса: 1133, м Київ, печерський район, бульв. Лесі Українки, 5-А/14; фактична адреса: 85043, Донецька область, м. Білицьке, вул. Донецька, 20), діючи умисно, шляхом здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами ТОВ «Мериленд Сіті» (ЄДРПОУ: 39244892), ТОВ «Донтехспецстрой» (ЄДРПОУ: 38220378), ТОВ"Термінал Холдинг" (ЄДРПОУ: 38586633), ТОВ "Сістемс Сервіс" (ЄДРПОУ: 38470904), ПП«Транс Строй - Д» (ЄДРПОУ: 39291062), ТОВ "Вуглепостач" (ЄДРПОУ: 38356708), ТОВ "КВ Варда" (ЄДРПОУ: 37217694), ТОВ «Ентер Агро» (ЄДРПОУ: 39351922), ТОВ «Дарк Інвест» (ЄДРПОУ: 35099258), ТОВ "Токус" (ЄДРПОУ: 23783973), ТОВ "ВСК Геос" (ЄДРПОУ: 36756148), ТОВ "Діон Плюс" (ЄДРПОУ: 34849939), ТОВ«Промдонмеханізація» (ЄДРПОУ: 35514519), ТОВ «Трейдлайт» (ЄДРПОУ: 38356720), ТОВ «Трейд-Стил» (ЄДРПОУ: 37254888), ТОВ«Спецтехмонтаж-Метал» (ЄДРПОУ: 33956931), ТОВ "СТБ Сервіс" (ЄДРПОУ: 38356736) та ТОВ «Компус» (ЄДРПОУ: 37135355), що мали безтоварний характер, ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах, а саме з податку на додану вартість на суму 1537,0 тис. грн. та податку на прибуток на суму 1551,9 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків у загальній сумі 3089, 015 тис. грн., які є коштами в особливо великих розмірах.

Вищезазначені дії посадових осіб попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції м.Донецька знаходиться реєстраційна справа ТОВ "КВ Варда" (ЄДРПОУ: 37217694), яка містить оригінали документів щодо інформації та відомостей про осіб відповідальних за реєстрацію та ведення фінансово-господарської діяльності.

Аналіз процесуальних документів відносно діяльності ТОВ "КВ Варда" (ЄДРПОУ: 37217694), свідчить про те, що в матеріалах вищевказаної реєстраційної справи ТОВ "КВ Варда" (ЄДРПОУ: 37217694) містяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин щодо визначення службових осіб підприємства, які були відповідальними за реєстрацію та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "КВ Варда" (ЄДРПОУ: 37217694), а також хронології та осіб, які підписували ці документи та можуть бути використаними при проведені почеркознавчої експертизи.

Процесуальні документи, що знаходяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ "КВ Варда" (ЄДРПОУ: 37217694) не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, та не містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що вищевказані документи реєстраційної справи ТОВ "КВ Варда" (ЄДРПОУ: 37217694) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для долучення до матеріалів кримінального провадження №32015050390000037 їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції м.Донецька.

Враховуючи, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні службових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції м.Донецька, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області Пилипенко Антону Юрійовичу, а також особам, які будуть діяти за дорученням зазначеного слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ "КВ Варда" (ЄДРПОУ: 37217694), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні службових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Ворошиловського районного управління юстиції м.Донецька (код ЄДРПОУ: 25689209), адреса місцезнаходження реєстраційної служби: 87515 Донецька обл., м. Маріуполь, вул.. Грецька,1, а саме до:

●оригіналів документів щодо інформації та відомостей осіб, відповідальних за реєстрацію та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ "КВ Варда" (ЄДРПОУ: 37217694);

●оригіналів документів щодо хронології реєстрації та перереєстрації ТОВ "КВ Варда" (ЄДРПОУ: 37217694).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя