Ухвала суду № 51119980, 23.02.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс-864/15

у справі №760/3626/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Лазаренко В.В., розглянувши клопотання cтаршого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Стовбана А.А., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Андрусишиним С.Я., про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №32013110110000530 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

23.02.2015 слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно поданих слідчим матеріалів слідує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП розслідується кримінальне провадження №32012110110000530 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 листопада 2013 року, щодо ухилення службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» (код ЄДРПОУ 26051650) від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Прайм-Банк» (код ЄДРПОУ 26051650), протягом 2009-2012 років, використовуючи паспорти ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16 здійснювали документальне оформлення операцій з видачі фізичним особам кредитних коштів через касу банку по кредитним договорам на загальну суму 3,7 млрд. грн., де поручителями виступають ТОВ «Торгова агенція «Селібор» (код ЄДРПОУ 38022544), ТОВ «ТІА «Консольінвест» (код ЄДРПОУ 37002773), ТОВ «Компанія «Автотехресурс» (код ЄДРПОУ 36391721), ТОВ «Комівітек» (код ЄДРПОУ 37449824), які мають ознаки фіктивності з метою переведення безготівкових коштів у готівку.

Проведеними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_16 не мають відношення до зазначених операцій та кредитів у банку не отримували, а службові особи ТОВ «ТІА «Консольінвест», ТОВ «Компанія «Автотехресурс», ТОВ «Комівітек», ТОВ «Торгова агенція «Селібор» ніякої господарської діяльності не здійснювали та поручителями у кредитних договорах не виступали.

Також невстановлені досудовим слідством особи за участю представників ПАТ «Прайм- Банк» (код ЄДРПОУ 26051650) вчинили дії направлені на маскування та легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом. Так, протягом 2009-2012 року представниками ПАТ «Прайм-Банк» (код ЄДРПОУ 26051650) здійснювалося документальне оформлення видачі кредитів фізичним особам вказаним вище які ніякого відношення до зазначених операцій не мають. Поручителями зазначених вище кредитів виступали ТОВ «Торгова агенція «Селібор» (код ЄДРПОУ 38022544), ТОВ «Компанія «Автотехресурс» (код ЄДРПОУ 36391721) та ТОВ «Комівітек» (код ЄДРПОУ 37449824). Фактично кредити готівкою отримувалися невстановленими досудовим слідством особами. Проведеними заходами встановлено, що службові особи підприємств, які виступали поручителями ніякої господарської діяльності не здійснювали та поручителями у кредитних договорах не виступали. У подальшому погашення кредитів відбувалося за рахунок коштів поручителів, які отримані від суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки. Загальна сума легалізації коштів здобутих злочинним шляхом склала понад 3,7 млрд. грн.

Як встановлено в ході досудового розслідування, перерахування грошових коштів по кредитним договорам де поручителем виступало ТОВ «Компанія «Автотехресурс» на рахунки ПАТ «Прайм-Банк» здійснювалось через розрахунковий рахунок №260023011134 - українська гривня, долар США, євро; перерахування грошових коштів по кредитним договорам де поручителем виступало ТОВ «Комівітек» на рахунки ПАТ «Прайм-Банк» здійснювалось через розрахунковий рахунок №260003011251 - українська гривня, долар США, євро; перерахування грошових коштів по кредитним договорам де поручителем виступало ТОВ «ТІА «Консольінвест» на рахунки ПАТ «Прайм-Банк» здійснювалось через розрахунковий рахунок №260003011206 - українська гривня, долар США, російський рубль, євро; перерахування грошових коштів по кредитним договорам де поручителем виступало ТОВ «ТА «Селібор» на рахунки ПАТ «Прайм-Банк» здійснювалось через розрахунковий рахунок №260033011315 - українська гривня, долар США, євро, російський рубль. Дані рахунки відкриті у ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669).

З наведених підстав у слідчого на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Прайм-Банк» та стосуються зазначених вище банківських рахунків ТОВ «Компанія «Автотехресурс», ТОВ «Комівітек», ТОВ «ТІА «Консольінвест» та ТОВ «ТА «Селібор».

Слідчий зазначає, що отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо, оскільки така інформація охороняється законом та становить банківську таємницю.

Також слідчий просить надати можливість тимчасового вилучення зазначених речей та документів, оскільки вважає, що вказані документи необхідні для досягнення мети отримання доступу до них, для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібні для проведення експертних досліджень. Крім того, звертає увагу, що виходячи з обставин вчинення кримінального правопорушення існує реальна загроза знищення або з міни запитуваних речей та документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України заходи забезпечення застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання та докази надані слідчим, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ «Прайм-Банк» та які стосуються банківських рахунків №260023011134, - українська гривня, долар США, євро, клієнта ТОВ «Компанія «Автотехресурс», №260003011251 - українська гривня, долар США, євро клієнта ТОВ «Комівітек», №260003011206 - українська гривня, долар США, російський рубль, євро клієнта ТОВ «ТІА «Консольінвест», №260033011315 - українська гривня, долар США, євро, російський рубль клієнта ТОВ «ТА «Селібор», - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32013110110000530, зокрема, щодо наявності чи відсутності фактів отримання грошових коштів по взаємовідносинам з підприємствами - користувачами схеми незаконної конвертації грошових коштів з безготівкової форми у готівку, подальшого їх перерахування ТОВ «Компанія «Автотехресурс», ТОВ «Комівітек», ТОВ «ТА «Селібор», ТОВ «ТІА «Консольінвест» на рахунок ПАТ «Прайм-Банк».

Також згідно наданих матеріалів вбачається, що відомості, які містяться в запитуваних речах і документах, можуть бути використанні як докази, а довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів на даному етапі досудового розслідування не можливо.

Крім того, слідчий суддя визнає обґрунтованим доводи слідчого про надання йому можливості вилучення зазначених вище документів, оскільки вбачає наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни чи знищення, а також знаходить таке вилучення необхідним для досягнення мети отримання доступу до запитуваних документів.

Таким чином слідчим суддею встановлено наявність підстав визначених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, за яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що охороняється законом, та за яких слідчий суддя надає розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, у зв'язку з чим клопотання слідчого в цій частині слід задовольнити.

Разом з цим клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей та документів уповноваженій особі за дорученням слідчого відповідно до ст. 40 КПК України, з огляду на те, що вказана стаття уповноважує слідчого доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, в той час як тимчасовий доступ до речей та документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження. Також у відповідності до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій налається тимчасовий доступ до речей та документів.

З огляду на наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП Стовбану Андрію Андрійовичу тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів речей та документів ТОВ «Компанія «Автотехресурс» (код за ЄДРПОУ 36391721), ТОВ «Торгова агенція «Селібор» (код ЄДРПОУ 38022544), ТОВ «ТІА «Консольінвест» (код ЄДРПОУ 37002773) ТОВ «Комівітек» (код ЄДРПОУ 37449824), які перебувають у володінні ПАТ «Прайм-Банк» /МФО 300669, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 6А/ та становлять банківську таємницю, а саме:

- виписок про рух грошових коштів ТОВ «Компанія «Автотехресурс» (код за ЄДРПОУ 36391721) по рахунку №260023011134, - українська гривня, долар США, євро, за період з 01.01.2009 року по 31.12.2013 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час та дату надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- виписок про рух грошових коштів ТОВ «Торгова агенція «Селібор» (код ЄДРПОУ 38022544) по рахунку №260033011315, - українська гривня, долар США, євро, російський рубль, за період з 01.01.2009 року по 31.12.2013 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час та дату надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- виписок про рух грошових коштів ТОВ «Комівітек» (код за ЄДРПОУ 37449824) по рахунку №260023011134, - українська гривня, долар США, євро, за період з 01.01.2009 року по 31.12.2012 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час та дату надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- виписок про рух грошових коштів ТОВ «ТІА «Консольінвест» (код за ЄДРПОУ 37002773) по рахунку №260003011206, - українська гривня, долар США, російський рубль, євро за період з 01.01.2009 року по 31.12.2013 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час та дату надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 23.03.2015 включно.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя