Ухвала суду № 51119283, 12.11.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс-6605/14

у справі №760/24379/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Лазаренко В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Жаблінського В.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Школьним І.О., про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №12014100090008193, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.11.2014 р. слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100090008193 від 20 вересня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 18-19 вересня 2014 року, невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини, а саме системи платежів «Клієнт-банк», який був встановлений на комп'ютері ТОВ «Сіті транспорт груп»(м. Київ, бульвар І.Лепсе, 6), що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, а саме було сформовано платіжне доручення №245 від 18 вересня 2014 року та від імені ТОВ «Сіті транспорт груп» (код ЄДРПОУ 35122889) переказано з рахунку підприємства №26005013029621, відкритого в АТ «Сбербанк Росії» на рахунок ТОВ «АРМХЕД» №26008010363105 (код ЄДРПОУ 38902786), відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот) грн.

В подальшому, з рахунку ТОВ «АРМХЕД» (код ЄДРПОУ 38902786) №26008010363105, відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот) грн. переказано на рахунок №26006101001752, який належить ТОВ «МЖК «Академмістечко» (код ЄДРПОУ 39226847), відкритого в ПАТ КБ «Фінансовий партнер»(МФО 380872).

В подальшому, з рахунку ТОВ «МЖК «Академмістечко» (код ЄДРПОУ 39226847) №26006101001752, відкритого в ПАТ КБ «Фінансовий партнер»(МФО 380872) грошові кошти у сумі 3 499 500 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот) грн. переказано на рахунок №26000010363192, який належить ТОВ «Дойчкрафт» (код ЄДРПОУ 38902498), відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

В подальшому, в свою чергу, зараховані 18.09.2014 на рахунок ТОВ «Дойчкрафт», відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», безготівкові кошти в сумі 3,50 млн. грн., в подальшому, в той же самий день або на наступний (19.09.2014), були перераховані на рахунки групи фізичних осіб в якості погашення простих векселів та 19.09.2014 здійснено спробу перерахування коштів на рахунок ТОВ «Русмир» (ЄДРПОУ 38379444) в якості оплати послуг, а саме:

- 18.09.2014 та 19.09.2014 перераховано безготівкові кошти на рахунок НОМЕР_7, відкритий ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_1) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів;

- 18.09.2014 та 19.09.2014 перераховано безготівкові кошти на рахунок НОМЕР_6, відкритий ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2) в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 0,30 млн.грн. в якості погашення простих векселів.

29.10.2014 року допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що в червні 2014 року він познайомився з гр. ОСОБА_3, та в подальшому на прохання останнього, за грошову винагороду у вересні 2014 року відкрив в ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767) рахунок НОМЕР_6, на який по проханню ОСОБА_3 повинні прийти грошові кошти за векселі та які необхідно буде отримати у відділенні банку та передати ОСОБА_3 Крім цього ОСОБА_4 вказав, що користувався для зв'язку номером мобільного телефону НОМЕР_8, а ОСОБА_3 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_3, НОМЕР_4.

З наведених підстав у слідчого з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та досягнення його дієвості, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація по телефонах із номерами НОМЕР_5, НОМЕР_4 щодо дати, часу і тривалості всіх вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятори, прив'язкою до базових станцій та їх адрес, а також адрес місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, з урахуванням нульових дзвінків, інформацію щодо вхідних, вихідних SMS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік та імеі пристроїв, в яких знаходилась сім-картка з вказаним номером телефону, у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.

Слідчий вказує, що вказані речі та документи перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» та просить розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до них без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, видом заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені норми кримінального процесуального закону, а також беручи до уваги наведені у клопотанні слідчого обставини та докази якими вони підтверджені, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, так як вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

З огляду на наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жаблінському Віктору Вікторовичу тимчасовий доступ і можливість вилучити (здійснити виїмку) до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), а саме:

- документів в яких міститься інформація на паперовому та електронному носіях по телефонах із номерами НОМЕР_5, НОМЕР_4 щодо дати, часу і тривалості всіх вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятори, прив'язкою до базових станцій та їх адрес, а також адрес місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, з урахуванням нульових дзвінків, інформацію щодо вхідних, вихідних SMS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік та імеі пристроїв, в яких знаходилась сім-картка з вказаним номером телефону, у період часу з 01.01.2014 року по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя