Ухвала суду № 51119201, 20.08.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс-4890/14

у справі №760/17824/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Лазаренко В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального головного Управління Міндоходів - Ценрального Офісу з обслуговування ВП Діхтяренко А.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Демяненко А., про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №32013110110000576, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20.08.2014 р. слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно поданих слідчим матеріалів слідує, що слідчим управлінням ФР Міжрегіонального головного Управління Міндоходів - Ценрального Офісу з обслуговування ВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110110000576 від 23.12.2013 року, відкритому за фактом ухилення службовими особами ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Технотел» (код ЄДРПОУ 32979916) у період з 01.03.2011 р. по 31.03.2011 р. та з 01.09.2011 р. по 31.12.2011 р. від сплати податків на загальну суму 677609,00 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Укртелеком» (ЄДРПОУ 32979916) в період з 01.03.2011 по 31.03.2011р. та з 01.09.2011 по 31.12.2011р. мало фінансово - господарські взаємовідносини в сфері купівлі, установки та обслуговування кондиціонерів з ТОВ «Технотел» (ЄДРПОУ 32979916).

В період з 01.03.2011 по 31.03.2011р. та з 01.09.2011 по 31.12.2011р. в ТОВ «Технотел» постачальниками ТМЦ були ТОВ «Токмак Трейдінг» (ЄДРПОУ 37269433), ТОВ «Марк» (ЄДРПОУ 23533408), ПП «Укр -Імперіал ЛТД» (ЄДРПОУ 37745689), ТОВ «Арх-Буд-Н» (ЄДРПОУ 37745673). Останні за місце знаходження не знаходяться, у них відсутні будь-які основні засоби, відповідний персонал, виробничі активи, офісні та складські приміщення, транспортні засоби та інші умови для ведення господарської діяльності.

У зв'язку з наведеним слідство дійшло до висновку про про відсутність факту здійснення господарської діяльності та нікчемність угод укладених між ТОВ «Технотел» та ТОВ «Токмак Трейдінг», ТОВ «Марк», ПП «Укр -Імперіал ЛТД», ТОВ «Арх-Буд-Н», а також, що ТОВ «Технотел» здійснювало операції з надання податкової вигоди третім особам, переважно з контрагентами, які не виконують своїх податкових зобов'язань.

Крім того слідством встановлено, що ТОВ «Технотел» за місцем знаходження не знаходяться, у нього відсутні будь-які основні засоби, відповідний персонал, виробничі активи, офісні та складські приміщення, транспортні засоби та інші умови для ведення господарської діяльності. У зв'язку з чим слідство вважає, що ТОВ «Технотел» відноситься до підприємств з ознаками фіктивності.

Згідно показів службових осіб ПАТ «Укртелеком» встановлено, що фінансово-господарські взаємовідносини між ПАТ «Укртелеком» та ТОВ «Технотел» тривали в період 2006 - 2011 років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Технотел» (ЄДРПОУ 32979916) належать рахунки № 26002801316896, №26007851316896 відкриті в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) (ЄДРПОУ 21685166).

З наведених підстав під час досудового розслідування у слідчого з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк» та які містять банківську таємницю, а саме документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Технотел» (ЄДРПОУ 32979916) №26002801316896, №26007851316896.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України заходи забезпечення застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання та докази надані слідчим, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, про операції проведені на користь чи за дорученням ТОВ «Технотел», здійснені ним угоди, відомості про осіб, які фактично відкривали рахунок в установі банку і користувались ним при здійсненні діяльності, відомостей щодо фактичного перерахування чи не перерахування грошових коштів по зазначеним вище фінансово-господарським взаємовідносинам.

Таким чином наявні підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, за яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів.

Також згідно наданих матеріалів вбачається, що відомості, які містяться в запитуваних речах і документах, можуть бути використанні як докази, а довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів на даному етапі досудового розслідування не можливо.

Відтак у відповідності до положень ч. 6 ст. 163 КПК України наявні підстави, для надання слідчому тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, що охороняється законом.

Крім того, слідчий суддя визнає обґрунтованим доводи слідчого про надання йому можливості вилучення зазначених вище документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Таким чином наявні підстави, передбачені ч. 7 ст. 163 КПК України, за яких слідчий суддя дає розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів.

З огляду на наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального головного Управління Міндоходів - Ценрального Офісу з обслуговування ВП Діхтяренко Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до наступних речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ " ОТП Банк" (МФО 300528) (ЄДРПОУ 21685166) та становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення таких речей та документів, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Технотел» (ЄДРПОУ 32979916) про відкриття та використання рахунків №26002801316896, №26007851316896;

- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків ТОВ «Технотел» №26002801316896, №26007851316896;

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках ТОВ «Технотел» №26002801316896, №26007851316896 за період з 01.01.2008 по 31.12.2011 року в електронному вигляді;

- угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких ТОВ «Технотел» використовувалась система віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- договорів щодо надання ТОВ «Технотел» послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про трансакції з використанням електронного ключа ТОВ «Технотел» із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи ТОВ «Технотел» в паперовому та електронному вигляді з 01.01.2008 по 31.12.2011 року;

- документів, в тому числі електронних, які містять відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги ТОВ «Технотел» по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, IP адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком ТОВ «Технотел» та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2008 по 31.06.2014 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя