Ухвала суду № 51119161, 12.11.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс-6598/14

у справі №760/24370/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Лазаренко В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м.Києві Жаблінського В.В., погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Коваль Б.В., про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №12014100090006596 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.11.2014 слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно поданих слідчим матеріалів слідує, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВСМ України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12014100090006596 від 02.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи з метою зайняття видами діяльності щодо яких є заборона та прикриття незаконної діяльності, використовуючи паспортні дані гр.-ки ОСОБА_3, створили суб'єкт господарської діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергосан» (код за ЄРДПОУ 38954237). Будучи допитана в якості свідка ОСОБА_3 показала, що в 2013-2014 році вона на прохання свого погодилась виступити засновником підприємства. Після цього вона підписала надані її знайомим папери. Про те, що вона є засновником та директором ТОВ «Енергосан» їй стало відомо при працевлаштуванні на посаду державного службовця, в чому їй було відмовлено через обіймання вказаних посад в господарському товариства. Про діяльність ТОВ «Енергосан» їй нічого не відомо, ніякою фінансово-господарською діяльністю від імені вказаного товариства вона не займалась.

Згідно листа ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м.Києві №11571/9/26-58-06-02 від 10.09.2014 ТОВ «Енергосан» (код ЄРДПОУ 38954237) відкрито рахунок №26002505154500 в АБ «УкрСиббанк» МФО 351005.

Виходячи з наведених обставин, слідчий порушує в клопотанні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ «УкрСиббанк», а саме: документів щодо руху коштів по рахунку №26002505154500.

Також слідчий просить надати можливість тимчасового вилучення зазначених речей та документів, оскільки вважає, що вказані документи необхідні для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібні для проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України заходи забезпечення застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання та докази надані слідчим, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим речі та документи, які перебувають у володінні АБ «УкрСиббанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до відкриття рахунку вказаному товариству та його діяльності, а також для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення того чи є вони підроблені.

Таким чином наявні підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, за яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів.

Також згідно наданих матеріалів вбачається, що відомості, які містяться в запитуваних речах і документах, можуть бути використанні як докази, а довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів на даному етапі досудового розслідування не можливо.

Відтак у відповідності до положень ч. 6 ст. 163 КПК України наявні підстави, для надання слідчому тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, що охороняється законом.

Крім того, слідчий суддя визнає обґрунтованим доводи слідчого про надання йому можливості вилучення зазначених вище документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Таким чином наявні підстави, передбачені ч. 7 ст. 163 КПК України, за яких слідчий суддя дає розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів.

Разом з цим клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей та документів уповноваженій особі за дорученням слідчого відповідно до ст. 40 КПК України, з огляду на те, що вказана стаття уповноважує слідчого доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, в той час як тимчасовий доступ до речей та документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження. Також у відповідності до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій налається тимчасовий доступ до речей та документів.

З огляду на наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Жаблінському Віктору Вікторовичу тимчасовий доступ до речей та документів, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АБ «УкрСиббанк» МФО 351005, а саме:

- документів про рух коштів (роздруківки) по рахунку 26002505154500 відкритому Товариству з обмеженою відповідальністю «Енергосан» (код ЄРДПОУ 38954237) за період часу з 17.04.2014 року по 16.10.2014 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаних рахунків (чеків тощо), а також документів, щодо відкриття вищевказаних рахунків ТОВ «Енергосан» (код ЄРДПОУ 38954237) - договорів про відкриття рахунків, копій паспортів директора та інших службових осіб ТОВ «Енергосан» (код ЄРДПОУ 38954237), карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Енергосан» (код ЄРДПОУ 38954237) та відбитків печаток, наказів про призначення директора ТОВ «Енергосан» (код ЄРДПОУ 38954237), документів щодо закриття вищевказаних рахунків.

Надати слідчому СВ Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві Жаблінському Віктору Вікторовичу можливість здійснити виїмку оригіналів документів, зазначених в резолютивній частині цієї ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя