Ухвала суду № 51114401, 28.11.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3733/14

ун. № 759/20150/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2014 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М. за участю секретаря Павлишиної А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Сахно М.А., яке погоджене зі прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Сидоренко М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 42014100080000175 від 28.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Сахно М.А., яке погоджене зі прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Сидоренко М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 42014100080000175 від 28.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, в якому слідчий просить надати йому або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, м. Київ, вулиця Пирогова, 7-7Б) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), що відображають рух коштів по банківським рахункам:№26002194199771, 26049771199771 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по банківським рахункам№26002194199771, 26049771199771 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікаціїособи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

- Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх вилучення у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (здійснення їх виїмки).

- При відсутності в КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в КРД АТ «РайффайзенБанк Аваль»(МФО 322904) щодо копій документів ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), вказаних в частині 1.

- Тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю надати у формі їх вилучення у КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904)(здійснення їх виїмки).

- Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904), у зв'язку із існуванням загрози зміни або знищення документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014100080000175 від 28.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), розташованого по вул. Качалова, 5-В в м. Києві, безпідставно не виплачують заробітну плату працівникам підприємства з травня по серпень місяць 2014 року.

Під час проведення слідства в рамках кримінального провадження встановлено, що згідно листа-відповіді № 0508/1 від 05.08.2014 директора ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008) ОСОБА_4 та згідно допиту бухгалтера даного товариства ОСОБА_5 встановлено, що причиною невиплати заробітної плати працівникам товариства являється припинення фінансування будівельно-монтажних робіт замовниками та відсутність грошових коштів на банківських рахунках товариства.

Однак встановлено, що ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008) маючи заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам товариства здійснювала перерахування грошових коштів на банківські рахунки своїх контрагентів, одним з яких являється ТОВ «Техенерготрейд» (код ЄДРПОУ 32531054), що підтверджується листом-відповіддю № 0508/1 від 05.08.2014 з ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008).

26.06.2014 службові особи ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008) здійснюють перерахування грошових коштів у розмірі 500 000,00 грн. контрагенту ТОВ «Техенерготрейд» (код ЄДРПОУ 32531054) з призначенням платежу «Повернення поворотної фінансової допомоги згідно договору № 6/11/13 від 06.11.13», що підтверджується банківськими виписками по особовому рахунку підприємства за червень 2014 року.

Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування.

Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42014100080000175, встановлено ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008).

Для встановлення, чи володіло ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008) коштами достатніми для виплати заробітної плати працівникам товариства та на які цілі були використані грошові кошти, слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м. Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008).

Також слідчий просив клопотання розглядати у відсутність особи у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються..

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів оперативному працівнику за його дорученням, оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання та надання слідчому тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю без можливості їх виїмки з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загрози зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Сахно М.А., яке погоджене зі прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Сидоренко М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 42014100080000175 від 28.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції Сахно М.А. тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904, м. Київ, вулиця Пирогова, 7-7Б) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), без їх виїмки з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, що відображають рух коштів по банківським рахункам:№26002194199771, 26049771199771 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по банківським рахункам№26002194199771, 26049771199771 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «Спецбудбетон» (ЄДРПОУ 34731008), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікаціїособи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 28 грудня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда