Ухвала суду № 51114269, 25.12.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4165/14

ун. № 759/21980/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2014 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М. за участю секретаря Павлишиної А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві майора міліції Шевченко В.В., яке погоджене зі прокурором старшим прокуратури Святошинського району м. Києва Череміс О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 42014100080000288 від 29.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві майора міліції Шевченко В.В., яке погоджене зі прокурором старшим прокуратури Святошинського району м. Києва Череміс О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 42014100080000288 від 29.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл йому, або працівникам МВС України за дорученням у порядку ст.ст. 39, 40, 41 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) документацію за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА), податкова адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 32-А, за весь період діяльності, а саме:

поземельну книгу, всю наявну технічну документацію, документацію із землеустрою і технічну документацію з оцінки земель та кадастрові справи за кадастровим номером земельної ділянки 8000000000:75:051:0003; за кадастровим номером земельної ділянки 8000000000:75:051:0015; надати відомості стосовно цільового призначення земельних ділянок за кадастровим номером земельної ділянки 8000000000:75:051:0003; за кадастровим номером земельної ділянки 8000000000:75:051:0015; акти обстеження земельної ділянки за кадастровим номером земельної ділянки 8000000000:75:051:0003; за кадастровим номером земельної ділянки 8000000000:75:051:0015.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що в період з 12.07.2012 по теперішній час ТОВ «Сосновий квартал» (код ЄДРПОУ 35031116) самовільно використовує під здійснення самовільного будівництва багатоповерхового житлового будинку, який представляється при продажі як ЖК «Сосновий бір», на земельній ділянці в кварталі вулиць Олевської, Клавдіївської та Бахмацької у Святошинському районі м. Києва (кадастровий номер: 8000000000:75:051:0003; 8000000000:75:051:0015), орієнтовною площею 0,14 га без затвердженого у встановленому законодавством порядку проекту відведення земельної ділянки, без правовстановлюючих документів на неї, а також без будь-яких зареєстрованих документів на виконання будівельних робіт та проекту будівництва, вартість якої складає 1 171 858,87 грн., що у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Зокрема, встановлено, що ТОВ «Укоінвестбуд» код ЄДРПОУ 25637276 є замовником об'єкта будівництва багатоповерхового житлового будинку земельну ділянку в кварталі вулиць Олевської, Клавдіївської та Бахмацької у Святошинському районі м. Києва (кадастровий номер: 8000000000:75:051:0003; 8000000000:75:051:0015).

У подальшому, 03.10.2014 на підставі договору купівлі-продажу, яке посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Басенко К.О. за реєстрованим номером 1772, ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» код ЄДРПОУ 37001392 стає власником незавершеного будівництва, що знаходиться на території житлового комплексу «Сосновій бір» за адресою: м. Київ, вул. Олевська, буд. 13/50.

Встановлено, що ТОВ «Сосновий квартал» (код ЄДРПОУ 35031116) перебуває на обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, юридична адреса товариства: м. Київ, вул. Олевська, буд. 13/50, в 2010 р. мало зміну найменування з ТОВ «Укогруп», має код ЄДРПОУ 35031116, засновники ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп».

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій, які передбачені діючим кримінально-процесуальним Кодексом України, відповідно до положень Конституції України, а тому витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, передбачено виключно тимчасовим доступом до речей і документів, що здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, шляхом вилучення (здійснення їх виїмки).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація з приводу проведення будівельних робіт за вище вказаною адресою та стосовно зазначених юридичних осіб, знаходяться у керівника Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Такі відомості потребують дослідженню шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, а саме необхідно провести будівельну експертизу, позапланову документальну перевірку щодо дотриманості податкового законодавства України та містобудівного законодавства ТОВ «Компанія «Трейдгруп Скорта» код ЄДРПОУ 37001392; ТОВ «Сосновий квартал» (код ЄДРПОУ 35031116) (мало зміну найменування з ТОВ «Укогруп»); ТОВ «Управляюча компанія «Сіті Груп» код ЄДРПОУ 38061688; ЖК «Сосновий бір», проведення економічної експертизи, проведення аналізу істотних та інших умов договору, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Також слідчий просив клопотання розглядати у відсутність особи у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються..

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів оперативному працівнику за його дорученням, оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання та надання слідчому тимчасового доступу до документів, без можливості їх виїмки з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загрози зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві майора міліції Шевченко В.В., яке погоджене зі прокурором старшим прокуратури Святошинського району м. Києва Череміс О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 42014100080000288 від 29.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченко В.В. на тимчасовий доступ до речей і документів, без можливості їх виїмки з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копій документації з початку їх діяльності по 25.12.2014 року, які перебувають у володінні службових осіб Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА), податкова адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 32-А, з початку їх діяльності по 25.12.2014 року, а саме тимчасовий доступ до:

поземельної книги, всю наявну технічну документацію, документацію із землеустрою і технічну документацію з оцінки земель та кадастрові справи за кадастровим номером земельної ділянки 8000000000:75:051:0003; за кадастровим номером земельної ділянки 8000000000:75:051:0015; надати відомості стосовно цільового призначення земельних ділянок за кадастровим номером земельної ділянки 8000000000:75:051:0003; за кадастровим номером земельної ділянки 8000000000:75:051:0015; актів обстеження земельної ділянки за кадастровим номером земельної ділянки 8000000000:75:051:0003; за кадастровим номером земельної ділянки 8000000000:75:051:0015.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 25 січня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда