Ухвала суду № 51114249, 12.12.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3960/14

ун. № 759/21082/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2014 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М. за участю секретаря Павлишиної А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Голуба О.В., яке погоджено з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музикою А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, внесене в кримінальному провадженні № 12014100080010559 від 25.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Голуба О.В., яке погоджено з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музикою А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, внесене в кримінальному провадженні № 12014100080010559 від 25.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, в якому слідчий просить надати йому тимчасовий доступ та можливість вилучити слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві старшому лейтенанту міліції Голубу О.В. чи слідчому слідчої групи у кримінальному проваджені (або за його дорученням іншим працівником органів внутрішніх справ), оригінали документів та відомостей, які знаходяться у володінні ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві за адресою: 03115, м. Київ, вул. Верховинна, 9, а саме: матеріали реєстраційної справи ТОВ «Топфер Україна» код за ЄДРПОУ 37424789 та податкової звітності за весь період діяльності.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100080010559 від 25.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в проміжок часу з 2011 року по 2013 роки, під час досудового розслідування точної дати не встановлено, невстановлена особа, без мети зайняття господарською діяльністю, знаходячись на території Святошинського району м. Києва, від імені ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1, шляхом підроблення документу здійснила процедуру реєстрації в ДПІ і Адміністрації Святошинського району м. Києва ТОВ «Топфер Україна» код за ЄДРПОУ 37424789, юридична: адреса м. Київ вул. Стрийсьа, 3, після чого, з метою прикриття незаконної діяльності підприємства, підписала ряд фінансово-господарських документів.

У подальшому, реквізити ТОВ «Топфер Україна» код за ЄДРПОУ 37424789, та рахунки вказаного підприємства використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в підробці документів, укладення та начебто виконання господарських угод з іншими суб'єктами господарської діяльності, отримання за це грошових коштів без нарахування і сплати до Держбюджету України податків та подальшого використання вказаних документів, як підстави для фіктивного формування валових витрат та податкового кредиту по ПДВ для контрагентів ТОВ «Топфер Україна» код за ЄДРПОУ 37424789 і безпідставного зменшення їх податкових зобов'язань.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

На даний час з метою повного, всебічного, неупередженого та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження для проведення почеркознавчих, криміналістичних експертиз, виникла необхідність отримати оригінал матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Топфер Україна» код за ЄДРПОУ 37424789, яка знаходяться у володінні ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві за адресою: 03115, м. Київ, вул. Верховинна, 9, та у якій міститися документи, що мають значення речових доказів.

Також слідчий просив клопотання розглядати у відсутність особи у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються..

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання та надання слідчому тимчасового доступу до документів, без можливості їх виїмки з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загрози зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Голуба О.В., яке погоджено з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Музикою А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, внесене в кримінальному провадженні № 12014100080010559 від 25.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві старшому лейтенанту міліції Голубу О.В. до оригіналів документів та відомостей, які знаходяться у володінні ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві за адресою: 03115, м. Київ, вул. Верховинна, 9, а саме: матеріали реєстраційної справи ТОВ «Топфер Україна» код за ЄДРПОУ 37424789 та податкової звітності за весь період діяльності без їх вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копії.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 12 січня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда