Ухвала суду № 51113701, 11.11.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3486/14

ун. № 759/18979/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2014 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М. за участю секретаря Павлишиної А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Гачевського І.Ю., яке погоджене зі прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Потолочною А.І.. про накладення арешту на банківський рахунок, внесене в кримінальному провадженні № 42014100000000841 від 17.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Гачевського І.Ю., яке погоджене зі прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Потолочною А.І.. про накладення арешту на банківський рахунок, внесене в кримінальному провадженні № 42014100000000841 від 17.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, в якому слідчий просить розглянути клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на банківський рахунок № 26003001306073, який відкрито посадовими особами ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів на які буде накладено арешт.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) негайно повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві про суму грошових коштів, на яку накладено арешт.

Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться - ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), у зв'язку із існуванням загрози зміни або відчуження грошових коштів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні провадження № 42014100000000841 від 17.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено що невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ірпінська, 76, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Вернадського, 87, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 58-А, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 1, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м. Київ, пр.-т Перемоги, 142-А, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Зодчих, 70, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 5, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в нежитловому приміщенні з назвою «Державна лотерея тото Фаворит спорт», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жолудєва, 4, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп'ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що термін дії посвідчення розповсюджувача білетів державних лотерей ТОВ «Лакі Ленд», видане ПП «Українська Національна Лотерея», закінчився.

Також слідчий просив клопотання розглядати у відсутність особи у володінні якої знаходяться грошові кошти.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу

Відповідно до положень ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання та накладення арешту на вказаний в клопотанні банківський рахунок .

Керуючись ст.ст. 170, 171- 173 , 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Гачевського І.Ю., яке погоджене зі прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Потолочною А.І.. про накладення арешту на банківський рахунок, внесене в кримінальному провадженні № 42014100000000841 від 17.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок № 26003001306073, який відкрито посадовими особами ТОВ «Лакі Ленд» (ЄДРПОУ 38323297) в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів на які буде накладено арешт.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) негайно повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві про суму грошових коштів, на яку накладено арешт.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя О.М. Журибеда