Ухвала суду № 51113422, 19.02.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/532/14

ун. № 759/2651/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Макаренко В.В., при секретарі - Яцевич В.А., розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 12014100080001375 клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Пеліван І.С. і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом другого класу В. Авдєєвим про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів ТОВ "Компанія Ей Сі Ен", що знаходяться в ПАТ «Універсал Банк», з подальшим їх вилученням, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого,

В С Т А Н О В И В:

18 лютого 2014 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання, яке обґрунтовується тим, що у провадженні відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12014100080001375 від 13.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, без мети зайняття господарською діяльністю, за грошову винагороду, отриману від невстановленої особи, виступив єдино осібним засновником і здійснив процедуру реєстрації в ДПІ і Адміністрації Святошинського району м. Києва ТОВ "Компанія Ей Сі Ен" ЄДРПОУ 38205611, юридична: адреса м. Київ вул. Обухівська 135 кв.37/1, після чого, з метою прикриття незаконної діяльності підприємства, підписав ряд фінансово-господарських документів, не розуміючи їх змісту і дійсного призначення, а також надав доручення невстановленій особі на право управління підприємством і його рахунками.

У подальшому, реквізити ТОВ "Компанія Ей Сі Ен" ЄДРПОУ 38205611, та рахунки вказаного підприємства використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в підробці документів, укладення та начебто виконання господарських угод з іншими суб'єктами господарської діяльності, отримання за це грошових коштів без нарахування і сплати до Держбюджету України податків та подальшого використання вказаних документів, як підстави для фіктивного формування валових витрат та податкового кредиту по ПДВ для контрагентів ПП ТОВ "Компанія Ей Сі Ен" ЄДРПОУ 38205611 і безпідставного зменшення їх податкових зобов'язань.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ "Компанія Ей Сі Ен" ЄДРПОУ 38205611 відкрито рахунок у банківській установі ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001, номер рахунку 26007000990624.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Досліджуючи вказане клопотання, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 с. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи припис ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчим надано наступні докази, а саме пояснення ОСОБА_2, інформація із автоматизованої баз даних Міндоходів України, про відкриття рахунків в банківських установах ТОВ «Компанія Ей Сі Ен», податкові звітності контрагентів ТОВ «Компанія Ей Сі Ен».

Інших доказів, в обґрунтування заявленого клопотання слідчим не надано.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Підсумовуючи викладене, враховуючи, що слідчим не надано до матеріалів клопотання витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, що підтверджує державну реєстрацію ТОВ «Компанія Ей Сі Ен» та доказів, того що ПАТ «Універсал Банк» є правонаступником АТ «Універсал Банк», в зв'язку з чим суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання.

У відповідності до ч. 1 ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Керуючись статтями 84, 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві майора міліції Пеліван І.С. і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом другого класу В. Авдєєвим про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів ТОВ "Компанія Ей Сі Ен", що знаходяться в ПАТ «Універсал Банк» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду В.В. Макаренко