Ухвала суду № 51108994, 18.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34529/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.09.2015 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю слідчого Черненка С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Черненка Сергія Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

18 вересня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Черненка С.В., яке погоджено старшим прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції С.В. Стороженком, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та перебувають у володінні АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166, адреса: м. Київ, вулиця Жилянська, будинок 43), а саме: щодо відкриття та здійснення банківських операцій по рахунках ТОВ «Гранум Інвест» (ЄДРПОУ 38451405) №№ 26008001362202 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26008001362202 (ЄВРО), 26008001362202 (ДОЛАР США); ТОВ "АГРОРЕСУРС" (ЄДРПОУ 33254292) №№ 26000001320275 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26000001320275 (ЄВРО), 26000001320275 (ДОЛАР США), з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході слідства встановлено, що група невстановлених осіб в період з 01.01.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, організували незаконну схему, пов'язану з фіктивним підприємництвом, легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, створили та придбали понад двадцяти суб'єктів підприємницької діяльності, одним з яких являється - ТОВ «Гранум Інвест» (ЄДРПОУ 38451405), ТОВ "АГРОРЕСУРС" (ЄДРПОУ 33254292). На рахунки зазначених фіктивних підприємств надходять кошти від суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюються, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій. З метою маскування незаконного походження таких коштів, членами злочинної групи здійснюється перерахування з рахунку на рахунок фіктивних підприємств і фізичних осіб, задіяних в схемі, та в подальшому кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг. Отримані готівкові кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки привласнюються. Обсяг коштів переведених в готівку за період з 01.01.2015 по 31.05.2015 перевищує 500 млн. грн., що у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Черненка Сергія Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України підполковнику міліції Черненку С.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та перебувають у володінні АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166, адреса: м. Київ, вулиця Жилянська, будинок 43), а саме: щодо відкриття та здійснення банківських операцій по рахунках ТОВ «Гранум Інвест» (ЄДРПОУ 38451405) №№ 26008001362202 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26008001362202 (ЄВРО), 26008001362202 (ДОЛАР США); ТОВ "АГРОРЕСУРС" (ЄДРПОУ 33254292) №№ 26000001320275 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26000001320275 (ЄВРО), 26000001320275 (ДОЛАР США), а саме:

- установчих документів, карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб зазначених суб'єктів підприємницької діяльності; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; ксерокопій паспортів директорів, головних бухгалтерів та засновників, офіційного листування; заяв про відкриття та закриття рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) та перерахування коштів (платіжні доручення), документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти зазначеним підприємством за період з 01.01.2014 по 17.09.2015 року;

- інформації про рух коштів по рахунку (в електронному та паперовому вигляді) за період з 01.01.2014 по 17.09.2015 року;

- заяв, анкет, документів, наданих до банку з метою отримання кредитів; документів банку з приводу перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна; протоколів засідань кредитного комітету банку з додатками, рішень кредитного комітету, договорів на отримання кредитів зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності (кредитних справ);

- документів щодо отримання перепусток представниками зазначеного підприємства до банку;

- носіїв відеозаписів з камер спостереження за період з 01.01.2014 по 17.09.2015 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "ОТП БАНК" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/34529/15-к

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України підполковник міліції Черненко С.В.

Копія - АТ "ОТП БАНК"

Виконавець: Батрин О.В.

18.09.2015