Ухвала суду № 51107148, 21.09.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7607/15-к

Провадження № 1-кс/727/2274/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Нікітович О.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Семенюк В.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції Семенюка В.Г., про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22014260000000026 від 28.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області Семенюк В.Г. з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 28.08.2015 року до ЄРДР внесено відомості № 22014260000000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, відповідно до яких: з операційної каси відділення №3 ПАТ «Прайм-Банк» (м. Чернівці, вул. Кочубея, буд. №33-А) було видано кошти фізичним особам-резидентам без відкриття рахунку в сумі 149,5 тис. грн. кожному із призначенням «Видача коштів по переказу на користь фізичної особи - резидента». Декілька разів видавалися на ім'я ОСОБА_2, ОСОБА_3 Допитані в якості свідків останні показали, що вони вказані кошти не отримували у відділенні № 3 ПАТ «Прайм-Банк», наявність своїх паспортних даних в касових документах пояснити не можуть. Під час обшуку приміщення відділення № 3 ПАТ «Прайм-Банк» за адресою: м. Чернівці, вул. Кочубея, 33-А було виявлено та вилучено копії трьох договорів укладених між ПАТ «Прайм-Банк» та юридичними особами: ТзОВ «Ферал Опттрейд», ТзОВ «Крон-Текс», ТзОВ «Анкотекс», що зареєстровані на території міста Києва. Відповідно до укладених договорів банк зобов'язується здійснювати приймання платежів від клієнтів (вказаних трьох юридичних осіб) для подальшої виплати на користь фізичних осіб відповідно до наданих реєстрів.

Вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до договорів (з додатками - реєстрами фізичних осіб) укладених ПАТ «Прайм-Банк» із ТзОВ «Крон-Текс», щодо приймання платежів від ТзОВ «Крон-Текс» для подальшої виплати на користь фізичних осіб відповідно до наданих реєстрів, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, укладених між ТзОВ «Крон-Текс» та фізичними особами, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню .

Встановлено, що 28.08.2015 року до ЄРДР внесено відомості № 22014260000000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, відповідно до яких: з операційної каси відділення №3 ПАТ «Прайм-Банк» (м. Чернівці, вул. Кочубея, буд. №33-А) було видано кошти фізичним особам-резидентам без відкриття рахунку в сумі 149,5 тис. грн. кожному із призначенням «Видача коштів по переказу на користь фізичної особи - резидента». Декілька разів видавалися на ім'я ОСОБА_2, ОСОБА_3 Допитані в якості свідків останні показали, що вони вказані кошти не отримували у відділенні № 3 ПАТ «Прайм-Банк», наявність своїх паспортних даних в касових документах пояснити не можуть. Під час обшуку приміщення відділення № 3 ПАТ «Прайм-Банк» за адресою: м. Чернівці, вул. Кочубея, 33-А було виявлено та вилучено копії трьох договорів укладених між ПАТ «Прайм-Банк» та юридичними особами: ТзОВ «Ферал Опттрейд», ТзОВ «Крон-Текс», ТзОВ «Анкотекс», що зареєстровані на території міста Києва. Відповідно до укладених договорів банк зобов'язується здійснювати приймання платежів від клієнтів (вказаних трьох юридичних осіб) для подальшої виплати на користь фізичних осіб відповідно до наданих реєстрів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що договори (з додатками - реєстрами фізичних осіб) укладених ПАТ «Прайм-Банк» із ТзОВ «Крон-Текс», щодо приймання платежів від ТзОВ «Крон-Текс» для подальшої виплати на користь фізичних осіб відповідно до наданих реєстрів, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, укладених між ТзОВ «Крон-Текс» та фізичними особами, які знаходиться у володінні ТзОВ «Крон-Текс», ідентифікаційний код 39134023, юр. адреса: м. Київ, вул. Теремківська, 2-Г, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та рече й підлягає задоволенню, оскільки слідчим наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема проведення почеркознавчих експертиз.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції Семенюку В.Г. тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, на період проведення почеркознавчих експертиз, які перебувають у володінні ТзОВ «Крон-Текс», ідентифікаційний код 39134023, юр. адреса: м. Київ, вул. Теремківська, 2-Г, а саме:

- до договорів на обслуговування (з додатками - реєстрами фізичних осіб) укладених ПАТ «Прайм-Банк» із ТзОВ «Крон-Текс», щодо приймання платежів від ТзОВ «Крон-Текс» для подальшої виплати на користь фізичних осіб відповідно до наданих реєстрів;

- до договорів про надання поворотної фінансової допомоги, укладених між ТОВ «Крон-Текс» та фізичними особами, кошти по яких в подальшому були перераховані в ПАТ «Прайм-Банк» та видані протягом липня - серпня 2014 року через операційну касу відділення № 3 ПАТ «Прайм-Банк» (м. Чернівці, вул. Кочубея, 33-А).

Строк пред'явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Мамчин П.І.