Ухвала суду № 51102449, 04.12.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/16069/14к

Провадження №1кс/712/5373/14

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття охоронюваної законом таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси « 04» грудня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю старшого прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000106 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 11.09.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014250000000106, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34323885, фактична адреса: АДРЕСА_1, юридична адреса: Черкаська обл., Монастирищенський район, с. Половинчик, вул. Леніна, 3-В,) директор - ОСОБА_3, реєстраційний номер НОМЕР_1, головний бухгалтер - ОСОБА_4 реєстраційний номер НОМЕР_2) в період з 01.03.2012р. по 31.06.2014р. проводили фінансово-господарських операцій з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Рарітет 2000» (код ЄДРПОУ 31011227), ТОВ «Голден Торг Центр» (код ЄДРПОУ 39152608), ТОВ «Агатоптторг» (код ЄДРПОУ 38910671), ТОВ «Опт Торг Комплект» (код ЄДРПОУ 39040467), ТОВ «Юкей Груп» (код ЄДРПОУ 37275735), ПП «Данильченко» (код ЄДРПОУ 35985613), ТОВ «Технобуд Інжирінг» (код ЄДРПОУ 38920805), ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ «Інтеко-Рітейл» (код ЄДРПОУ 36998540), ТОВ «Кронер» (код ЄДРПОУ 37787163) та ТОВ «Сепорт» (код ЄДРПОУ 38104637) в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2967 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

В подальшому згідно рапорту ОУ ДПІ у м. Черкасах від 29.09.2014 було встановлено, що діяльність службових осіб ТОВ «Агровет Атлантик» тісно повязана з гр. ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки НОМЕР_3, зареєстрований за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_2, користується мобільним телефоном № (066)-740-48-07, для пересування в роботі використовує автомобілі марки Фольксваген Кадді державний номер НОМЕР_4 та АА4808ЕВ білого кольору), та гр. ОСОБА_6 (прізвище та по батькові якого на даний час не відомо) користується мобільним телефоном №(066)-740-48-06, які являються курєрами (здійснюють передачу проконвертованих грошових коштів та документів ФСГД) «конвертаційного центру» до якого входять ТОВ «Рарітет 2000» (код ЄДРПОУ 31011227), ТОВ «Голден Торг Центр» (код ЄДРПОУ 39152608), ТОВ «Агатоптторг» (код ЄДРПОУ 38910671), ТОВ «Опт Торг Комплект» (код ЄДРПОУ 39040467), ТОВ «Юкей Груп» (код ЄДРПОУ 37275735), ПП «Данильченко» (код ЄДРПОУ 35985613), ТОВ «Технобуд Інжирінг» (код ЄДРПОУ 38920805), ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ «Інтеко-Рітейл» (код ЄДРПОУ 36998540), ТОВ «Кронер» (код ЄДРПОУ 37787163) та ТОВ «Сепорт» (код ЄДРПОУ 38104637) та інші.

Також в ході проведених заходів було встановлено, що організатором вищевказаного «конвертаційного центру», являється громадянка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3, (зареєстрована за адресою: м. Київ, пр-т. Радянської України, буд. 20 Д, кв. 161) в своїй діяльності користується мобільним телефоном № (063)-589-40-78, та громадянин на імя Олександр (прізвище та по батькові якого на даний час не відомо), який користується мобільним телефоном №(066)-740-48-01.

У звязку з тим, що службові особи ТОВ «Агровет Атлантик» на даний час продовжують в податковій звітності відображати операції з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та підконтрольні громадянці ОСОБА_7, а отримати відомості про злочин, а також інших причетних осіб, що їх скоїють, неможливо без зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Також встановлено, що громадянка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3, (зареєстрована за адресою: м. Київ, пр-т. Радянської України, буд. 20 Д, кв. 161), використовує на постійній основі мобільний термінал із сім карткою № (063)-589-40-78, (оператор мобільного звязку ПАТ «Астеліт»).

В ході проведення НСРД СУ ФР Головного управління Міндоходів у Черкаській області було встановлено, що вищезазначені телефони вимкнені. В подальшому було встановлено, що жінка громадянина на імя Олександр, який являється організатором «конвертаційного центру» (прізвище та по батькові якого на даний час не відомо), користується мобільним телефоном 050-83-70-392, 066-01-00 434.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні нових мобільних телефонів, якими користуються розроблювані.

Враховуючи, що по кримінальному провадженню має доказове значення розкриття з послідуючою виїмкою у ПрАТ «МТС Україна» речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо зєднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період з 01.07.2014 по теперішній час по мобільному терміналу з телефонним номером: 050-83-70-392, 066-01-00-434, а також враховуючи, що іншим способом неможливо встановити нові телефони, яким користуються розроблювані, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) щодо зєднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період з 01.07.2014 по теперішній час по мобільному терміналу з телефонними номерами: 050-83-70-392, 066-01-00-434.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, ст. о/у ДПІ у м. Черкасах ОСОБА_8, ст. о/у ДПІ у м. Черкасах ОСОБА_9, або на іншу особу за його дорученням.

Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.С. Грабовий

Копію ухвали отримав:________«____»_____