Ухвала суду № 51102437, 10.12.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/16608/14к

Провадження №1кс/712/5561/14

УКРАЇНА

_ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ__

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до предметів та документів

та надання дозволу на розкриття банківської таємниці

м. Черкаси 10 грудня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С. за участю прокурора Величко Л.М., слідчого Семіткіна М.С., розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню № 12014250050002870 за ст. 190 ч.1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів ПАТ «Укрсоцбанк».

Клопотання мотивує тим, що 17.11.2014 року до чергової частини Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що останній 05.11.2014 уклав договір поставки селітри з ПП «Оскар-2006» (код ЄДРПОУ 33752933, АДРЕСА_1) та в подальшому сплатив грошові кошти в сумі 103000 грн, проте останнє умови договору не виконує у звязку з чим спричинено матеріальних збитків. ЄО 14169 від 17.11.2014

В ході розслідування було також встановлено, що потерплою стороною було надіслано грошові кошти на рахунок № 26008052329943 Харківського ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 351533. Крім цього в ході слідства було встановлено, що у вказаного підприємства відкрито інші банківські рахунки, а саме, № 26002000030688, № 26002000040678, № 26003000040677 відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, а також № 26058052325890, № 26040052302133 відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 351533.

З метою зясування проведення фінансово-господарської діяльності ПП «Оскар-2006», виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам № 26008052329943, № 26058052325890, № 26040052302133, відкритих в Харківському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 351533, а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.08.2014р. по 09.12.2014р. із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки № 26008052329943, № 26058052325890, № 26040052302133, відкритих в Харківському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 351533.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим рахункам № 26008052329943, № 26058052325890, № 26040052302133, відкритих в Харківському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 351533, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ПП «Оскар-2006» № 26008052329943, № 26058052325890, № 26040052302133, відкритих в Харківському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 351533;

- щосекундної роздруківки руху коштів з 01.08.2014р. по 09.12.2014р. (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по рахункам ПП «Оскар-2006» № 26008052329943, № 26058052325890, № 26040052302133, відкритих в Харківському ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 351533;

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

Строк дії ухвали становить 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :П.С. Грабовий