Ухвала суду № 51102441, 04.12.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/16070/14к

Провадження №1кс/712/5374/14

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 04 грудня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Палій Т.Л., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000121 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 30.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014250000000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ ПІІ «Еконія» (код ЄДРПОУ 35233190, м. Золотоноша, вул. Шевченка, 24, основний вид діяльності виробництво безалкогольних напоїв, мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки) у період з травня 2013 року по лютий 2014 року здійснили ряд нетипових для свого основного виду діяльності фінансово господарських операцій повязаних з придбанням молочної продукції (сиру твердого) у ПП «Консалтингова фірма «Прометей» (код ЄДРПОУ 26549195) та у ПП «Рось» (код ЄДРПОУ 32191954), який в подальшому було експортовано за межі митної території України через комісіонера ДП «Мілкіленд Україна» (код ЄДРПОУ 24255176). В результаті вказаних дій службовими особами ТОВ ПІІ «Еконія» занижено суму податкових зобовязань, що підлягала нарахуванню та сплаті до бюджету держави, а тому своїми діями ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 3 505 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Вказані порушення підтверджуються рапортом оперативного співробітника від 04.09.14 та аналітичним дослідженням ОУ ДПІ у м. Черкасах №3026/23-01-07-07/35233190 від 04.09.14 «Про результати проведеного аналітичного дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ ПІІ «Еконія» (код ЄДРПОУ 35233190) при виконання договорів по придбанню молочних продуктів харчування (договір від 25.04.13 №М-Е-36/2013 з ПП «Консалтингова фірма «Прометей» (код ЄДРПОУ 26549195) і реалізації (договір від 25.04.13 №МУ-Е-35/2013 з ДП «Мілкіленд Україна» (код ЄДРПОУ 24255176) та договорів з придбання від 24.02.13 №О-К-13/2014 з ПП «Рось» (код ЄДРПОУ 32191954) і реалізації (договір від 25.02.14 №МУ-К-14/2014) з ДП «Мілкіленд Україна» (код ЄДРПОУ 24255176).

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ДП «Мілкіленд Україна» (код ЄДРПОУ 24255176) №2600616783, №26044260616783, №260552459 за період з 01.05.2013 по теперішній час, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335).

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підляже до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки руху коштів, за період з 01.05.2013 по теперішній час, по рахункам ДП «Мілкіленд Україна» (код ЄДРПОУ 24255176) №2600616783, №26044260616783, №260552459, відкритих в АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючисьст.ст.131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335) документи, що містять банківську таємницю, за період 01.05.2013 по теперішній час, а саме:

особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк» ТОВ ДП «Мілкіленд Україна» (код ЄДРПОУ 24255176) №2600616783, №26044260616783, №260552459, відкритих в АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335);

по секундних роздруківок руху коштів, за період з 01.05.2013 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахункам ДП «Мілкіленд Україна» (код ЄДРПОУ 24255176) №2600616783, №26044260616783, №260552459, відкритих в ПАТ ОСОБА_3 «Контракт» (МФО 322465);

оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 або на іншу особу за його дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.С. Грабовий

Копію ухвали отримав:________«____»_____