Ухвала суду № 51101995, 04.11.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/14861/14к

Провадження №1кс/712/4969/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

місто Черкаси 04 листопада 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32014250000000107 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_2, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а також додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В даному клопотанні зазначає, що в слідчому управлінні ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №32014250000000107, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 вересня 2014 року, за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Союз-Торг-2005» (код ЄДРПОУ 33283145) від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Союз-Торг-2005» (код ЄДРПОУ 33283145) при відображенні в податковій звітності підприємства проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Бізнес Консалт Плюс» (код ЄДРПОУ 38262250), ТОВ «Лігур Консалт» (код ЄДРПОУ 38021859), ТОВ «Ерлайф Альянс» (код ЄДРПОУ 37317282), ТОВ «ТПА Україна» (код ЄДРПОУ 36176076), ТОВ «БК Будінвестпроект» (код ЄДРПОУ 35211198), ТОВ «Скайлайн Компані» (код ЄДРПОУ 38463614), ТОВ «Укрметалтрейдінг» (код ЄДРПОУ 38398399), ТОВ «Авто-Коннект ЛТД» (код ЄДРПОУ 35524223), ТОВ «ТК Євроактив» (код ЄДРПОУ 38443619), ТОВ «Твін ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 38905771), ТОВ «Хамсін Плюс» (код ЄДРПОУ 32903695), ТОВ «АДЦ» (код ЄДРПОУ 36469326), ТОВ «Тенза Ліга» (код ЄДРПОУ 38703938), ТОВ «Ок Груп» (код ЄДРПОУ 36890245), ТОВ «Сефт Плюс» (код ЄДРПОУ 38923544), ТОВ «Формула Профіт» (код ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Регіон Прайс» (код ЄДРПОУ 38749134), ТОВ «Дрім Білдінг» (код ЄДРПОУ 38913080), ТОВ «Діват» (код ЄДРПОУ 38924580), ТОВ «Вентеріос» (код ЄДРПОУ 38705008) та ТОВ «Гротекмакс» (код ЄДРПОУ 38914482), які мають ознаки фіктивності, в період з 01.01.2013 по 31.07.2014 умисно ухилились від сплати до державного бюджету України податків на загальну суму 2 970,0 тис. грн., що є в особливо великих розмірах на вказаний період часу та в їх діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, кваліфікованого як умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по мультивалютному, розрахунковому рахунку ТОВ «Союз-Торг-2005» (код ЄДРПОУ 33283145) №26008010112011 за період з 01.01.2013 по 31.07.2014 відкритому в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПАТ «ВТБ банк» (МФО 321767), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 та прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківка руху коштів, за період з 01.01.2013 по 31.07.2014, по мультивалютному, розрахунковому рахунку ТОВ «Союз-Торг-2005» (код ЄДРПОУ 33283145) №26008010112011 відкритому в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2013 по 31.07.2014, а саме:

-особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування мультивалютного, розрахункового рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ «Союз-Торг-2005» (код ЄДРПОУ 33283145) №26008010112011 відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767);

-посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2013 по 31.07.2014, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по мультивалютному, розрахунковому рахунку ТОВ «Союз-Торг-2005» (код ЄДРПОУ 33283145) №26008010112011 відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767);

-оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_2.

У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст.166 КПК України, а саме проведення обшуку.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.С. Грабовий

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року

______/_______/