Ухвала суду № 51084816, 15.09.2014, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

15.09.2014

Справа № 638/15471/14-к

1-кс/638/1289/2014

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

„15 вересня 2014 р. Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Гайдук Л.П.

при секретарі Говор Л.О.

за участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_1

за участю прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ХМУВС України в Харківської області лейтенанта міліції Зекун_Р.В., погодженого прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_2,

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що 19.03.2008 року невстановлена особа надала підроблену довідку про доходи ДП "Лемма-Аквізит на імя ОСОБА_3, який виступав у ролі поручителя, у АКІБ "УкрСиббанку" по вул. Ахсарова, 11 у м. Харкові, для отримання ОСОБА_4 кредиту на суму 98.000 тисяч доларів США.

За вказаним фактом 22.03.2010 СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області порушено кримінальну справу № 60100423 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

В подальшому, матеріали кримінальної справи № 60100423 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220480003130 від 16.05.2013 за ч.3 ст. 358 КК України.

Під час проведеного досудового слідства було встановлено, що між АКІБ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) з однієї сторони та між ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) укладено кредитний договір № 11316861000 від 19.03.2008 року, про надання споживчого кредиту на суму 98 (девяносто вісім) тисяч доларів США в порядку та на умовах, визначених вищезазначеним кредитним договором.

У відповідності до умов кредитного договору № 11316861000 від 19.03.2008, що був укладений між ОСОБА_4 (Позичальник) та АКІБ «УкрСиббанк», Банк зобовязаний надати Позичальнику, а Позичальник зобовязаний прийняти, належним чином використати та повернути Банку кредит в іноземній валюті, а також здійснити сплату за користування кредитними коштами. З метою забезпечення виконання кредитних зобовязань Позичальника, між ОСОБА_5 (Поручитель) та АКІБ «УкрСиббанк» нібито було укладено договір поруки № 188783 від 19.03.2008.

Згідно свідчень, наданих ОСОБА_5, в день укладання кредитного договору № 11316861000 між його донькою ОСОБА_4 та АКІБ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) він у відділенні банку № 579 не перебував, жодних документів для укладення договору поруки не заповнював, копії паспорту та інших персональних документів нікому не передавав.

Також встановлено, що 08.12.2011 між АТ «УкрСиббанк» та АТ «Дельта Банк» було укладено Договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитами, відповідно до порядку, в обсязі та на умовах, визначених Договором, АТ «УкрСиббанк» передає АТ «Дельта Банк» права вимоги за кредитними та забезпечувальними договорами.

Оскільки у кримінальному провадженні необхідно призначення та проведення ряду судових експертиз щодо наявності ознак підробки у документах, які були надані до АКІБ «УкрСиббанк» при оформлені кредитного договору та договору поруки, керуючись ст. ст. 93, 9 КПК України, ст.ст. 60, 62, 70 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області так і процесуальним керівником прокуратури Дзержинського району м. Харкова неодноразово на адресу керівництва АТ «Дельта Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, направлялись письмові запити про надання інформації щодо місцезнаходження кредитної справи за договором № 11316861000 від 19.03.2008, що був укладений між ОСОБА_4 (Позичальник) та АКІБ «УкрСиббанк», для подальшого звернення з відповідним клопотанням до слідчого судді про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно отриманих відповідей, керівництво АТ «Дельта Банк» не може надати зазначену інформацію, посилаючись на вимоги ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та на ст. ст. 164, 165 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення осіб, які винні у скоєні злочину необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та почеркознавчих експертиз, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ «Дельта-Банк» МФО 380236 (ЄДРПОУ 34047020) та містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у звязку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у володінні АТ «Дельта-Банк» МФО 380236 (ЄДРПОУ 34047020), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме - кредитної справи згідно кредитного договору №№ 11316861000 від 19.03.2008 укладеного між АКІБ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) з однієї сторони та між ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) з іншої (кредитний договір, договір застави, анкети, заяви, звітні документи, договори поруки (договір поруки № 188783 від 19.03.2008, договір поруки № 188784 від 19.03.2008), усі анкети та звітні документи по договорам поруки, усі додаткові договори, рішення кредитного комітету банку, документи підтвердження цільового використання кредиту та звіти позичальника про цільове використання кредиту, документи надані ОСОБА_4, акти перевірок заставного майна, а також усі інші документи, що стосуються укладеного кредитного договору та складених у його рамках договорів поруки).

Суд, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що є підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Зважаючи на те, що цю інформацію не можливо отримати іншим способом, орган розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ «Дельта-Банк» МФО 380236 (ЄДРПОУ 34047020), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що проведення по справі низки необхідних судових експертиз має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо вини ОСОБА_3та інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, їх співучасті та вини по даному факту неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, або за його дорученням відповідним працівникам міліції, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ «Дельта-Банк» МФО 380236 (ЄДРПОУ 34047020), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2., а саме: доступ та виїмку кредитної справи згідно кредитного договору №№ 11316861000 від 19.03.2008 укладеного між АКІБ «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) з однієї сторони та між ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) з іншої (кредитний договір, договір застави, анкети, заяви, звітні документи, договори поруки (договір поруки № 188783 від 19.03.2008, договір поруки № 188784 від 19.03.2008), усі анкети та звітні документи по договорам поруки, усі додаткові договори, рішення кредитного комітету банку, документи підтвердження цільового використання кредиту та звіти позичальника про цільове використання кредиту, документи надані ОСОБА_4, акти перевірок заставного майна, а також усі інші документи, що стосуються укладеного кредитного договору та складених у його рамках договорів поруки).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя