Ухвала суду № 50988648, 23.09.2015, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 183/6160/15

№ 1-кс/183/721/15

23 вересня 2015 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Крохмалюк І.П., при секретарі Третяк Д.А., за участю прокурора Новомосковської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Новомосковської ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, про арешт майна у кримінальному провадженні № 12015040480000272 від 27.08.2015 року, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

22.09.2015 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Новомосковської ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Новомосковської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, яке прокурор підтримав під час розгляду, про арешт майна, мотивуючи його тим, що начальником СВ ФР Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040480000272 від 27.08.2015 року за ознаками ч. 1 ст. 204 КК України. Прокурор під час розгляду даного клопотання зазначив, що є достатньо підстав вважати, що лікеро горілчана продукція є незаконно виготовленими підакцизними товарами, тобто предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, її заборонено до вільного обігу, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить задовольнити дане клопотання.

Дослідивши клопотання та надані письмові докази, вислухавши обґрунтування прокурора, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Згідно до вимог ст. 171 КПК України начальник слідчого відділу фінансових розслідувань Новомосковської ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, згідно якого 27.08.2015 року до ЧЧ РВ надійшов матеріал від працівника УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про те, що 27.08.2015 року близько 00.20 години на блокпосту в с. Андронівка на 365 км а/д Знаменівка-Луганськ-Ізварине було зупинено автомобіль НОМЕР_1, з причепом марки «Pacton-3139» державний реєстраційний номер НОМЕР_2, під керуванням приватного підприємця (по перевезенню вантажів) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: вул.. Берегова, 32/18, смт. Губиниха Новомосковського району Дніпропетровської області. В ході вивчення супровідних документів на товар та його огляду було виявлено горілчані вироби, а саме: «Композиція ароматична для використання у харчовій промисловості: горілка «Хлібна Пшенична», загальною кількості 880 ящиків, які містили 17599 пляшок обємом по 0,5 л, без акцизних марок, горілка «Пшенична» в кількості 100 ящиків, які містили 3000 пляшок обємом по 0,2 л без акцизних марок. Згідно товаросупровідних документів, відправником вказаного товару є ТОВ «АПО «СТК», код ЄДРПОУ 31384641, м. Дніпропетровськ, вул. Воронцова, 73, а вантажоотримувачем ФОП «ОСОБА_5А.», м. Краматорськ, вул. Дніпропетровська, 3/3. В ході детальнішого огляду було встановлено, що вказана продукція має ознаки підробки та не відповідає заявленим документам. На думку слідчого відділу фінансових розслідувань Новомосковської ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, вказані факти підтверджуються матеріалами зазначеного кримінального провадження, в тому числі протоколом огляду місця події від 27.08.15 року автомобіля НОМЕР_1, з причепом марки «Pacton-3139» державний реєстраційний номер НОМЕР_2, проведеного за письмовою згодою власника ОСОБА_4, протоколом допиту свідка ОСОБА_4, супровідними документами на вантаж та заявою ОСОБА_4 про добровільне передавання зазначеного автомобіля і вантажу до Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області. За результатами огляду було складено протокол, згідно якого були оглянуті наступні речі: горілка «Хлібна Пшенична», загальною кількості 880 ящиків, які містили 17599 пляшок обємом по 0,5 л, без акцизних марок, горілка «Пшенична» в кількості 100 ящиків, які містили 3000 пляшок обємом по 0,2 л без акцизних марок.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливість відчужувати певне його майно. У відповідності до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті і готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Під час розгляду клопотання прокурор довів, що на транспортування вантажу, а саме «Композиції ароматичної для використання у харчовій промисловості: «Хлібна Пшенична» у кількості 17599 пляшок обємом по 0,5 л було надано супровідні документи та патент, сертифікат відповідності, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, що також підтверджується показаннями свідка ОСОБА_6, який є власником ТОВ «АПО «СТК», а також показаннями свідка ОСОБА_4, якому належить автомобіль, на якому здійснювалось транспортування вантажу.

При цьому, докази того, що законність транспортування горілки «Пшенична» в кількості 100 ящиків, які містять 3000 пляшок обємом по 0,2 л документально не підтверджена, прокурором були надані у повному обсязі, тому слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання про накладення арешту в цій частині, відмовивши у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно у вигляді 17599 пляшок «Композиції ароматичної для використання у харчовій промисловості: «Хлібна Пшенична» та вважати клопотання в цій частині недоведеним.

Крім того, слідчий суддя вважає, що накладення арешту на вказане майно не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику слідчого відділу фінансових розслідувань Новомосковської ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на арешт майна, а саме горілки «Пшеничної» в кількості 100 ящиків, які містять 3000 пляшок обємом по 0,2 л, без акцизних марок, яке було виявлено відповідно до протоколу огляду від 27.08.2015 року в автомобілі НОМЕР_1, з причепом марки «Pacton-3139» державний реєстраційний номер НОМЕР_2, що належить на праві власності приватного підприємця ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який здійснює діяльність щодо перевезення вантажів, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Вилучене майно знаходиться на території Межівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Тимчасово вилучене майно у вигляді «Композиції ароматичної для використання у харчовій промисловості: «Хлібна Пшенична», загальною кількістю 880 ящиків, які містять 17599 пляшок обємом по 0,5 л, без акцизних марок, яке належить ТОВ «АПО «СТК», код ЄДРПОУ 31384614, - повернути власнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Крохмалюк