Ухвала суду № 50887191, 10.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32062/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Онуфрієнка Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Марченка С.О. про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Марченко С.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000000938 від 20.05.2015 року за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Генеральної прокуратури України звернувся громадянин ОСОБА_2 із заявою про те, що громадянин ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами в сумі понад 31 000 000 грн., які належали ОСОБА_2 У подальшому ОСОБА_4 інвестував вказані грошові кошти у новостворені підприємства, серед яких ТОВ «ГОЛДВЕЙН» (ЄДРПОУ 38148517), зареєстроване за адресою: м. Київ, площа Спортивна, 1-А

У ході розслідування виникла необхідність у дослідженні депозитних рахунків ТОВ «ГОЛДВЕЙН», з метою встановлення шляхів зарахування на них грошових коштів, які могли бути зарахованими на ці рахунки після вчинення шахрайських дій зазначеними особами.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містяться у ПАТ «Національний депозитарій України» за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, а саме витребувати інформацію про те, в яких саме депозитарних установах відкриті рахунки ТОВ «ГОЛДВЕЙН» (ЄДРПОУ 38148517), та надати можливість її вилучення.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000000938 від 20.05.2015 року за фактом шахрайс У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих ( розшукових ) дій та негласних слідчих ( розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів, перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Системний аналіз положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК України,ч. 1 ст 160 КПК України, вказує на те, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їх вилучення, не є охоронюваною законом таємницею в розумінні положень ст. 162 КПК України, а відтак орган досудового розслідування не позбавлений можливості самостійно звернутися до ПАТ «Національний депозитарій України» з клопотанням про вилучення копій необхідних документів, і лише у випадку, коли особа, у володінні якої знаходяться ці речі і документи, відмовить в доступі до них, орган досудового розслідування може звернутися до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. 160 КПК України, що не звільняє його від обов'язку довести обставини, з якими закон пов'язує тимчасовий доступ до речей і документів в порядку збирання доказів.

Оскільки орган досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України не звертався до ПАТ «Національний депозитарій України» про надання про витребування вищевказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку, що вирішення даного питання в порядку тимчасового доступу є передчасним, а відтак відмовляє в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Марченка С.О. про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк