Ухвала суду № 50884770, 24.07.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/10461/14-к

24.07.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши внесене за кримінальним провадженням №32014230000000103 клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Казимір М.М. про обшук житла чи іншого володіння особи

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання т доданих матеріалів, Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014230000000103 від 16.06.2014 року, за фактом завищення податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму 685 762 грн. службовими особами ТОВ «Ватра-Південь» (код ЄДРПОУ 36579870) при здійсненні фінансово - господарської діяльності з придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ «Оптима-Лайт» (код ЄДРПОУ 36814845), ТОВ «Хладомир» (код ЄДРПОУ 32021973), ТОВ «Тера Маркет Плюс» (код ЄДРПОУ 38079983), ТОВ «Теогон» (код ЄДРПОУ 38810439), ТОВ «Дім «Статус» (код ЄДРПОУ 37826427) та ТОВ «Транспортна компанія «ОТК» (код ЄДРПОУ 35116901) упродовж 2012-2014 років, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що документи ТОВ «Ватра-Південь», які підтверджують протиправну діяльність службових осіб вказаного СГД та осіб які контролюють діяльність зазначеної групи пов'язаних СГД знаходяться за податковою адресою ТОВ "Ватра-Південь", а саме: АДРЕСА_1.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук вказуючи, що за адресою: АДРЕСА_1, яке належить ОСОБА_3 можуть знаходитися знаряддя вчинення злочину та інших предметів і речей, які можуть мати відношення до скоєння даного злочину.

В підтвердження надав копії протоколів допиту свідків, з пояснень яких підтверджується вказана вище інформація, а також інших документів підтверджуючих ці обставини.

Клопотання підлягає задоволенню, так як відповідно до ст.234 КПКУ слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Казимір М.М. дозвіл на обшук володіння особи за місцем фактичного знаходження ТОВ "Ватра-Південь" за адресою: АДРЕСА_2, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_3, з метою вилучення первинних бухгалтерських документів ТОВ "Ватра-Південь" (код ЄДРПОУ 36579870), ТОВ "Светотехника-Південь" (код ЄДРПОУ 37744565), ТОВ "ТД "Ватра - Південний регіон" (код ЄДРПОУ 37840186), ТОВ "ТД "Ватра-Дніпро" (код ЄДРПОУ 37049083), пов'язаних СГД за період діяльності з 2012 по 2014 роки, комп'ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у діяльності установи, чорнових записів, які б підтверджували причетність службових осіб ТОВ "Ватра-Південь" до протиправної діяльності по ухиленню від сплати податків, а також інші предмети, документи і цінності, які мають значення для встановлення істини у справі, а також ті, що заборонені в обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 24 серпня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяЗубов О. С.