Ухвала суду № 50884756, 16.03.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/3160/15-к

16.03.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсон Рябцева М.С. за участю секретаря Волинець Л.Л., розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014230280000084 від 09.04.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Службові особи ДП "Херсонський облавтодор" ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України", зловживаючи службовим становищем, у період з 2008 по 2010 роки здійснили закупівлю у ТзОВ "Торговий дім Континіум Гвличина» паливо-мастильних матеріалів за завищеними цінами, внаслідок чого приватному підприємству зайво сплачено державні кошти у сумі 1,9 млн грн.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.364 КК України.

Відповідно до договору поставки № 873/1 від 15.10.2008 укладеного між ТзОВ "Торговий дім «Контініум-Галичина» і ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та додаткових угод останньому було поставлено дизельне пальне та бензин на загальну суму 22515400, 00 з якої було зайво сплачено постачальнику ТзОВ "Торговий дім «Контініум-Галичина» державні кошти у сумі 1985954,72 грн.

Вищевказані факти перерахування державних коштів ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» на ТзОВ "Торговий дім «Контініум-Галичина» за дизельне пальне та бензин підтверджуються довідкою Державної фінансової інспекції в Херсонській області від 21.03.2014.

З метою підтвердження фактів господарських взаємовідносин між ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та ТзОВ "Торговий дім «Контініум-Галичина», використання їх у подальшому як речових доказів, необхідно отримати доступ до податкової звітності ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄРПОУ 31918234) за 2008-2012роки, які знаходяться у Державній податковій інспекції у м. Херсоні Головного управління Міндоходів у Херсонській області за адресою: м. Херсон вул. І.Куліка 143А.

Перелічені документи необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, предявленні при допитах у вказаному провадженні, їх зміст має значення у справі, як речові докази, свідчать про здійснення ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» закупівлі паливно-мастильних матеріалів та без них неможливо встановити суму заподіяних збитків.

Крім цього, у слідства є всі підстави вважати, що посадові особи ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» скориставшись прогалиною у законодавстві склали договір поставки № 873/1 від 15.10.2008 задніми числами у період з 10.01.2008 по 16.10.2008 коли жодним документом не було визначено порядок закупівлі товарів і послуг за державні кошти. У звязку з цим, для перевірки факту складання вказаного договору поставки посадовими особами ДП «Херсонський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» задніми числами, необхідно призначення судово-технічної експертизи документів щодо встановлення давності нанесення печатки.

17.06.2014року у ТзОВ Торговий дім «Континіум-Галичина» була направлена ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів слідчого судді Суворовського районного суду Зубова О.С. на надання оригіналів документів, які містять відбиток печатки ТзОВ Торговий дім «Континіум-Галичина» за період з 01.09.2008 по 01.05.2009 помісячно не менш 2-4 документів на місяць які необхідні були для проведення техніко-криміналістичної експертизи документів. Однак посадовими особами ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України було надано копію акту від 28 грудня 2012 року згідно якого зазначені в ухвалі документи за 2008рік знищені.

Згідно висновку експерта №3071\03 від 24 вересня 2014року відтиск печатки з текстом « Державна акціонерна компанія» «Автомобільні дороги України» відкритого акціонерного товариства Дочірнє підприємство «Херсонський облавтодор» що розміщений у договорі №873\1 від 15.10.2008року нанесений не у той час який датується документом, тобто не 15 жовтня 2008року а у період із 31.01.2009року по 30.04.2009року.

Вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014230000000084 від 09.04.2014 року, а також подання слідчого і беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити документи (здійснити виїмку) слідчому або оперативному працівникові (за його дорученням) , які зберігаються у Луцькій обєднаній податковій інспекції Головного управління Міндоходів у Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан 4, а саме податкові декларації прибутку на додану вартість та форма 1-ДФ ТзОВ "Торговий дім «Контініум-Галичина» яка містить відбитки печатки ТзОВ "Торговий дім «Контініум-Галичина» за період з 01.09.2008 по 01.05.2009 помісячно по 4 документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1