Ухвала суду № 50884602, 05.08.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/11050/14-к

05.08.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянув клопотання В.о. начальника відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1, про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до клопотання т доданих документів, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014230000000020 від 14.02.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Партнер» (код ЄДРПОУ 30593601), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, в період з 05.06.13 року по 17.01.14 року, шляхом приховування обєкту оподаткування, ухилились від сплати податків на суму понад 600 тис. грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що посаду директора ТОВ «Партнер» (код ЄДРПОУ 30593601) упродовж 2013-2014 років займав ОСОБА_2, який згідно відомостей АС «Податковий блок» Міністерства доходів і зборів України також є директором та головним бухгалтером ТОВ «Оріон-Південь» (код ЄДРПОУ 38697411), яке, згідно отриманих в ході оперативного супроводження кримінального провадження відомостей, має ознаками «транзитно-конвертаційного» та задіяне в схемах протиправного переведення безготівкових коштів у готівкові, по не проведеним у дійсності фінансово-господарськими операціям з постачання товарів (робіт, послуг).

Встановлено, що при здійсненні вищевказаної діяльності ТОВ «Оріон-Південь» (код ЄДРПОУ 38697411) використовує банківський рахунок № 26009116538001 (українська гривня), відкритий у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764).

Слідчий звернувся з клопотання про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Оріон-Південь» (код ЄДРПОУ 38697411), які знаходяться та можуть надійти на поточний рахунок № 26009116538001 (українська гривня), відкритий у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки накладення арешту вищевказані грошові кошти є засобом забезпечення можливого цивільного позову та забезпечення відшкодування збитків, завданих вчиненим кримінальним правопорушенням.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Оріон-Південь» (код ЄДРПОУ 38697411), які знаходяться та можуть надійти на поточний рахунок № 26009116538001 (українська гривня), відкритий у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обовязкових платежів).

Зупинити видаткові операції по поточному рахунку ТОВ «Оріон-Південь» (код ЄДРПОУ 38697411) - № 26009116538001 (українська гривня), відкритому у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обовязкових платежів).

Зобовязати ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області виписку банку про залишок коштів на рахунку ТОВ «Оріон-Південь» (код ЄДРПОУ 38697411) - № 26009116538001 (українська гривня) на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

Заборонити службовим особам ТОВ «Оріон-Південь» розпоряджатися будь-яким чином зазначеними коштами та використовуватиїх.

Відповідно до п.7 ст.173 КПК України копія ухвали надсилати слідчому, прокурору, ТОВ «Оріон-Південь» не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області:

- особами, які були присутніми при розгляді клопотання протягом пяти діб з дня її оголошення;

- особами, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна протягом пяти діб з дня відмови їм в їх клопотанні про скасування арешту майна повністю або частково.

СуддяОСОБА_3