Ухвала суду № 50884601, 18.06.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/8197/14-к

18.06.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Погорєлова Т. О., розглянувши клопотання по кримінальному провадженню № 12013230020003026, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст. 212, ч.1,4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження та без розшифровки усіх контрагентів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 166, 159-163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПП «ВКФ «Спіка», щодо руху грошових коштів за рахунком № 26009001309345, відкритому у ПАТ «АКТАБАНК».

Надати слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Погорєлова Т. О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «АКТАБАНК», та без розшифровки контрагентів ПП «ВКФ «Спіка», а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахунках № 26009001309345 (валюта - українська гривня), (валюта - російський рубль), (валюта - долар США), (валюта - ЄВРО), як на паперових, так і електронних носіях, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;

документи юридичної справи ПП «ВКФ «Спіка» (код ЄДРПОУ 24122417), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

видаткові ордери, касові чеки про отримання ПП «ВКФ «Спіка» (код ЄДРПОУ 24122417) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ "Актабанк" (МФО 307394), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП «ВКФ «Спіка», платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

угоди та інші документи, на підставі яких ПП «ВКФ «Спіка» (код ЄДРПОУ 24122417) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;

зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1