Ухвала суду № 50858806, 01.07.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/9912/14-к

01 липня 2014 рокум.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_1, яке погоджено із заступником начальника відділу розслідування процесуального керівництва прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковник міліції ОСОБА_1 звернулась в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно приватного підприємства «ТСАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 38388809), адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцігська, буд.5, що знаходяться в ПАТ «ІнтерКредитБанк» МФО 307424, та вилучити (здійснити їх виїмку) у приміщені Публічного акціонерного товариства «ІнтерКредитБанк» МФО 307424, що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 36, документів про рух коштів по рахунку №26007010001744, з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, а період з 01.01.2013 по даний час.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 13 грудня 2013 року до СУ УМВС надійшов рапорт оперуповноваженого УБОЗ УМВС капітана міліції ОСОБА_3, про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів ним встановлено, що з метою створення умов безперешкодного конвертування бюджетних коштів у готівку, громадянином ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцем ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючим за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, директором ПП «ІБК «Дедал», та іншими невстановленими учасниками злочинної групи, у червні 2013 року було придбано фіктивний субєкт підприємницької діяльності -ПП «Монтаж М», код за ЄДРПОУ 37772543, юридична адреса: м. Київ, Печерський р-н, вул. Кіквідзе, 14В, засновником та директором якого призначено ОСОБА_5.

13.12.2013 та 21.01.2014 розпочато досудове розслідування за фактами фіктивного підприємництва та привласнення бюджетних коштів вчиненні за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах у кримінальному провадженні №12013190020000501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 та ч.5 ст.191 КК України.

07.05.2014, в ході проведення обшуку в офісі ПП «ІБК ««Дедал» за адресою: м. Рівне, вул. Гагаріна, 39 вилучено документи, зокрема договір №24 купівлі-продажу від 01.10.2013, у якому зазначено реквізити підприємств - покупець ПП «ІБК «ДЕДАЛ» (код ЄДРПОУ 35505111), адреса: 35612, Рівненська область, Дубенський район, село Варковичі, вулиця Шевченка, будинок, 36, п/р 26002232001980 Банк «Фінанси та Кредит», МФО 333603 та продавець Приватне підприємство «ТСАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 38388809), адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцігська, буд.5 п/р 26007010001744 в ПАТ «ІнтерКредитБанк» МФО 307424.

Згідно вказаного документу, Приватне підприємство «ТСАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 38388809), використовує у своїй діяльності банківський розрахунковий рахунок №26007010001744 відкритий у ПАТ «ІнтерКредитБанк», МФО 307424, адреса:49000, вул. Титова, 36, м. Дніпропетровськ.

В звязку з розслідуванням кримінального провадження №12013190020000501 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 та ч.5 ст. 191 КК України, з метою відслідкування схеми виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг, їх привласнення, а також встановлення всіх субєктів підприємницької діяльності, виявлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення їх до відповідальності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці Публічним акціонерним товариством «ІнтерКредитБанк» МФО 307424, стосовно приватного підприємства «ТСАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 38388809), адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцігська, буд.5, з розшифруванням контрагентів приватного підприємства - та вилученні у приміщені ПАТ «ІнтерКредитБанк» МФО 307424, що за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Титова, 36, документи про рух коштів по рахунку №26007010001744, з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2013 по даний час.

Вищевказані документи містять відомості про незаконну діяльність ПП «ІБК «ДЕДАЛ» осіб заволодіння бюджетними коштами їх подальше використання.

Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "ІнтерКредитБанк" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно приватного підприємства «ТСАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 38388809), адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцігська, буд.5, що знаходяться в ПАТ «ІнтерКредитБанк» МФО 307424, та вилучити (здійснити їх виїмку) у приміщені Публічного акціонерного товариства «ІнтерКредитБанк» МФО 307424, що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Титова, 36, документів про рух коштів по рахунку №26007010001744, з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, а період з 01 січня 2013 року по 01 липня 2014 року.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак