Ухвала суду № 50841214, 16.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15548/15-к

Провадження № 1-кс/234/3498/15

УХВАЛА

Іменем України

16 вересня 2015 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І. розглянувши в місті Краматорську клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції Руденко І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції Руденко І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050770000659 від 20.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 2585 КК України.

Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» (код ЄДРПОУ 05393725) при проведенні процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти місцевого бюджету за період 2014 року, зловживаючи службовим становищем в своїх інтересах, а також інших фізичних та юридичних осіб, завдали тяжких наслідків вказаному підприємству у вигляді матеріальної шкоди, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Так, у листопаді 2014 року КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» оголосило конкурс на закупівлю паливо-мастильних матеріалів (далі по тексту - ПММ), а саме бензину марки А-92 та дизельного пального. Пропозиції на поставку ПММ запропонували два учасника: ТОВ «ТК «Євронафта» та ТОВ «Вельт», які не відповідали тендерним вимогам, оскільки підприємства-учасники не мали у своїй власності обладнання, матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а також не змогли підтвердити фінансову спроможність підприємств. Переможцем конкурсу визнано підприємство ТОВ «ТК «Євронафта», яке фактично зареєструвалось за деякий час до оголошення конкурсу на закупівлю ПММ, а саме тільки 12.09.2014.

Крім цього, під час проведення слідчих та оперативних заходів встановлено, що ТОВ «ТК «Євронафта» для участі у конкурсі надало завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: договори про виконання аналогічних договорів на постачання палива Маріупольському міському управлінню Головного управління МВС України в Донецькій області у листопаді 2014 року, якого фактично не існує, договір про постачання пального бензину марки А-92, А-80, дизельного пального Державному пожежно-рятувальному загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, якого фактично не існує, що підтверджується інформацією від 12.06.2015 з Державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСУзНС у Донецькій області.

За результатами тендеру 30.12.2014 між КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» та ТОВ «ТК «Євронафта» укладено договір поставки за № 111202 на постачання ПММ строком на рік, тобто до 31.12.2015 на загальну суму 4 млн. 596 тис. 500 грн.

В подальшому отримані по вказаному договору кошти, а також кошти від інших фінансово-господарських операцій посадові особи ТОВ «ТК «Євронафта» перераховували на банківські рахунки підприємств, які залишилися на тимчасово-окупованій території Донецької області, а також на адреси вказаних підприємств нібито здійснювали постачання ТМЦ.

03.07.2015 за фактичним місцем розташування підприємства ТОВ «ТК «Євронафта» проведено обшук, в результаті якого також встановлена фінансово-господарська документація підприємства ТОВ «Ессенс-Преміум» (код ЄДРПОУ 37121835), яке фактично за своєю юридичною адресою не знаходиться, а ведення його фінансово-господарської документації здійснюється тими ж фізичними особами, що і підприємств ТОВ «Вельт» та ТОВ «ТК «Євронафта».

Оглядом вилученої документації фінансово-господарської документації ТОВ «Ессенс-Преміум» встановлено, що вказане підприємство мало господарські відносини із наступними підприємствами, які зареєстровані на тимчасово окупованій території Донецької області:

ТОВ «Соло Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 33613798, юр. адреса - м. Донецьк, пр-т Дзержинський, 64);

ТОВ «Данко» (код ЄДРПОУ 32727466, юр. адреса - м. Донецьк, пр. Ілліча, 101);

ПАТ «Український бізнес банк» (код ЄДРПОУ 19388768, юр. адреса - м. Донецьк, вул. Артема, 125);

ПП «Агротек» (код ЄДРПОУ 30270039, юр. адреса - м. Донецьк, Кіровський район, вул. Купріна, 119Б);

ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (код ЄДРПОУ 00131268, юр. адреса - г. Горлівка, Центрально-міський район, проспект Леніна, 1);

ТОВ «Ростек» (код ЄДРПОУ 33577755, юр. адреса - м. Макіївка, вул. Свободи, ринок «Гвардійський»);

ПРАТ «Макіївкокс» (код ЄДРПОУ 32598706, юр. адреса - м. Макіївка, вул. Горького, 1);

ПрАТ «Геркулес» (ЄДРПОУ 25117467, юр. адреса - м. Донецьк, вул. Клінічна, 8);

ПрАТ «АПК-Інвест» (код ЄДРПОУ 34626750, юр. адреса - м. Донецьк, проспект Ілліча, 89);

ТОВ «Донвторресурси» (код ЄДРПОУ 24816114, юр. адреса - м. Макіївка, вул. Чичерина, 30);

КП «Донецьке підприємство охороно-пожежної сігналізації» (код ЄДРПОУ 06725632, юр. адреса - м. Донецьк, вул. Піонерська, 173а);

ТОВ «Агро-Транс» (код ЄДРПОУ 36310820, юр. адреса - м. Харцизьк, вул. Польова, 39);

ТОВ «Інвестіо» (код ЄДРПОУ 35921387, юр. адреса - м. Донецьк, вул. Постишева, 117);

ТОВ «Південна дистрибуційна мережа» (код ЄДРПОУ 38359920, юр. адреса - м. Донецьк, просп. Веселий, 46)

Таким чином, використовуючи банківські рахунки, службові особи ТОВ «Ессенс-Преміум» здійснюючи підприємницьку діяльність з купівлі-продажу палива, упродовж періоду часу з листопада 2014 року по серпень 2015 року, перераховуючи грошові кошти в особливо великому розмірі на рахунки контрагентів, які фактично знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, систематично здійснювали фінансування терористичної організації «ДНР».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Ессенс-Преміум» 26.12.2012 відкрито банківський рахунок №26009010003164 в ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708).

З метою повного та об'єктивного досудового слідства, зокрема з метою підтвердження або спростування вчинення вказаного злочину, необхідно вивчити та проаналізувати відомості про рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку, які містять відомості, що можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, проведення їх вилучення (виїмки), в ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708) за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного, об'єктивного проведення досудового розслідування, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів проведення їх вилучення (виїмки), в ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708) за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області радника юстиції Руденко І.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого управління прокуратури Донецької області Руденку І.О., слідчим в особливо важливих справах та старшим слідчим слідчого управління прокуратури Донецької області Юрченку В.В., Сєрову С.О., Старостенку І.О., Малію О.А., Павлову І.В., Шпорта Є.А., Баглюку В.В. та Пірго Г.М. або іншим особам, уповноваженим цими службовими особами відповідним дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів (а також їх вилучення), що становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Ессенс-Преміум» (код ЄДРПОУ 37121835) - виписок по банківському рахунку №26009010003164, відкритому у ПАТ«АВАНТ-БАНК» (МФО 380708) за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, буд. 23, як у письмовому, так і в електронному вигляді, за період з 01.09.2014 по теперішній день, з розшифровкою, з вказівкою реквізитів отримувачів та платників, а також оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та закриття вказаного банківського рахунку, а також оригіналів документів, що стали підставами для руху коштів по банківському рахунку №26009010003164, зокрема: платіжних доручень, прибуткових та видаткових ордерів, довіреностей (доручень) на розпорядження рахунком, заяв (заявок) на видачу готівки та інших документів за період з 01.09.2014 року й по даний час.

Зобов'язати ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708) за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, буд. 23, забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів (а також їх вилучення), що становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Ессенс-Преміум» (код ЄДРПОУ 37121835) - виписок по банківському рахунку №26009010003164, (як у письмовому, так і в електронному вигляді), за період з 01.09.2014 по теперішній день, з розшифровкою, з вказівкою реквізитів отримувачів та платників, а також оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та закриття вказаного банківського рахунку, а також оригіналів документів, що стали підставами для руху коштів по банківському рахунку №26009010003164, зокрема: платіжних доручень, прибуткових та видаткових ордерів, довіреностей (доручень) на розпорядження рахунком, заяв (заявок) на видачу готівки та інших документів за період з 01.09.2014 року й по даний час.

Строк дії ухвали до 15 жовтня 2015 року.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева