Ухвала суду № 50813163, 27.10.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/11228/14-к

Провадження № 1-кс/592/3320/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 жовтня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., при секретарі Кириченко В.О, за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1М, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1М про тимчасовий доступ до документів та дозволу на вилучення документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22014200000000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2014 р

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - ОСОБА_1М,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22014200000000009, розпочатому 19.02.2014 р. про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, 358 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Сумської області в період 2010 -2014 роки протиправно діяли ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які налагодили функціонування «конвертаційного центру», що представляє собою ланцюг підприємств з ознаками фіктивності, з використанням яких переводилися у готівку безготівкові кошти субєктів підприємницької діяльності реального сектору економіки та здійснюється сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

До складу вищезазначеного «конвертаційного центру» входили наступні субєкти підприємницької діяльності: ПП «СПП «Будінжинірінг», ТОВ «Підприємство «Газкомпресмаш», ТОВ «СП «Газкомпресормаш», ТОВ «СПП «Спецмонтаж», ТОВ «Графіті», ТОВ «ТКБ «Трайдент», ТОВ «ЛАТ Інструмент», ПП «СППФ «Річ», ПВКП «Сумитрейд», ПП «Еней», ТОВ «Сумиєвросервіс-1», ТОВ «НВП «Промсофт», ТОВ «Граніт-Пласт», ТОВ СПНП «Постачальник», ТОВ «ПКФ «БЕАН», ТОВ «СПКФП «Софт», ТОВ «Краснокутськ-Агрохім», ФГ «Ланок», ПП «СПНП «Меркурій», ТОВ «Талісман», ТОВ «Славія», ТОВ «Кіпс Плюс», ТОВ «Світсервіс», ТОВ «Елітгруп», ТОВ «ПКП «Омега», ПП «Омега», ТОВ «Ультратул», ТОВ «Панасбуд С», ТОВ «ВКП «Регіональний центр Утеплення», ТОВ «Лізар-Техносервіс», ТОВ «Фінанси Солюшн», ТОВ «Фірма «Цемент ЛТД», ТОВ «ККФ «САВАННА», ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ЖЕЛАС», ФОП ОСОБА_2, ПАПТК «Комплектпостач». Загальна сума незаконно сформованого податкового кредиту з ПДВ зазначеними субєктами господарювання в період 2010-2014 років на даний час встановлюється.

Крім того, ОСОБА_3 впродовж жовтня-грудня 2013 року неодноразово підроблювала підпис від імені ОСОБА_6 в чеках про зняття готівкових коштів з платіжної картки №6706391097851965 в касі ПАТ «ОСОБА_7 кредит» за адресою: м. Суми, вул. Пролетарська, 50.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що директором ТОВ «НВП «Промсофт» (код 33526145), ТОВ «Граніт-Пласт» (код 37429829), ТОВ «Сумиєвросервіс-1» (код 36719553), ПП «Еней» (код 21119350) є гр. ОСОБА_8, який приймав участь в злочинній схемі функціонування «конвертаційного центру» та користувався мобільним телефонним номером оператора звязку ПрАТ «МТС Україна» +380951242837 одноособово.

На даний час в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у перевірці фактичного місця перебування ОСОБА_8 та отримання інформації щодо телефонних зєднань, для чого необхідно витребувати в ПрАТ «МТС Україна» та залучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному зєднанню із зазначенням дати, часу та тривалості зєднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів зєднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час зєднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону +380951242837, який належить ОСОБА_8, за 10.04.2014., яка є необхідною для встановлення осіб, які скоїли даний злочин та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для зясування обставин злочину.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представники установи ПрАТ «МТС Україна» у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному зєднанню із зазначенням дати, часу та тривалості зєднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів зєднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час зєднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону +380951242837 за 10.04.2014 року , який належить ОСОБА_8, ,

2.Тимчасовий доступ до документів має надати ПрАТ «МТС Україна», офіс якої знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, 18

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова