Ухвала суду № 50812837, 04.06.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5962/14-к

Провадження № 1-кс/592/1735/14

УХВАЛА

про відмову в проведенні обшуку автомобіля

04 червня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Іванченко М.М. , розглянув клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Іванченко М.М. про дозвіл на проведення обшуку автомобіля KIA OPTIMA, державний номер НОМЕР_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014200000000066 від 28.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 214, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Іванченко М.М..,

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами МПП «Ледис» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, ОСОБА_2 за співучастю інших осіб кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 ч.3 КК України, та службовими особами ТОВ «Вісті Мас-Медіа», у тому числі ОСОБА_2, за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД», а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП «Ледис» (код 14018854, м. Суми) від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374, м. Сімферополь) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП «Ледис» при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб'єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис», перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_3 У подальшому за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ „Вісті Мас-Медіа" (м.Київ), у тому числі ОСОБА_2, за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти невстановленого походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму.

Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, у сумі 93,63 млн. грн. переховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841, м. Київ). З рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_2 У подальшому отримані кошти використані ОСОБА_2 в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вісті Мас-Медіа», а також частково зняті з рахунків ОСОБА_2 та ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_2 - ОСОБА_4 Таким чином, ОСОБА_2 за співучастю інших осіб легалізовано грошові кошти, одержані злочинним шляхом, у сумі 93,63 млн. грн. яка є особливо великим розміром.

На даний час зазначена протиправна діяльність не припинена. Отримувачем грошових коштів, які в подальшому легалізовуються виступає ТОВ „Вісті Мас-Медіа", які знімаються з особистого рахунку ОСОБА_2 фізичною особою ОСОБА_4, який діє за довіреністю ОСОБА_2

За даними АІС «Автомобіль» ДАІ МВС України автомобіль KIA OPTIMA, державний номер НОМЕР_1, зареєстрований за ОСОБА_4.

На підставі викладеного, є достатньо підстав вважати, що в автомобілі KIA OPTIMA, державний номер НОМЕР_1, зареєстрованому за ОСОБА_4 можливо зберігаються і можуть бути знищені підроблені фінансово-господарські документи, які використовувалися для легалізації грошових коштів, документи (в тому числі чорнові записи) щодо подальшого перерахування коштів, отриманих від МПП „Ледис" на адресу інших підприємств або фізичних осіб, відомості про використання незаконно отриманих грошових коштів, відомості про надходження на адресу ТОВ „Вісті Мас-Медіа" незаконно отриманих грошових коштів від інших підприємств, відомості про осіб причетних до вчинення злочину, інші предмети і документи (в тому числі, що містяться на електронних носіях інформації), які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності

В суді слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Слідчий подав клопотання з порушенням вимог п. 4 ч.3 ст. 234 КПК України.

Разом з вищезазначеним, судом встановлено, що 23.05.2014 року слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми було надано дозвіл на проведення обшуку в вказаному автомобілі, але обшук проведено не було з невідомих суду підстав, оскільки слідчим не додано до матеріалів справи документів, які пояснюють, причини непроведення обшуку та обгрунтувують необхідність повторного обшуку.

Перевіривши матеріали до клопотання, вислухавши доводи слідчого вважаю, що під час судового вирішення клопотання не знайшло свого підтвердження та слідчим не доведено обставин необхідності у проведенні повторного обшуку автомобіля KIA OPTIMA, державний номер НОМЕР_1, зареєстрованого за ОСОБА_4

Тому вважаю, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, так як відсутні матеріали які підтверджують доводи клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234 КПК України,

ухвалив:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Іванченко М.М. про проведення обшуку автомобіля KIA OPTIMA, державний номер НОМЕР_1,

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова