Ухвала суду № 50812694, 25.04.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/4137/14-к

Провадження № 1-кс/592/1247/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25 квітня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., при секретарі Кириченко В.О, за участю слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014200000000018 від «17» січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - ОСОБА_1, -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.01.2014 за №32014200000000018 за фактом вчинення субєктами підприємницької діяльності Сумської області, в т.ч. ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) зареєстрована в Шосткинській ОДПІ ГУ Міндоходів у Сумській області за попередньою змовою зі службовими особами Носівського цукрового заводу (код 36213924), Гайсинського цукрового заводу (код 34009446), Кришопільського цукрового заводу (код 33143011), Селищанського цукрового заводу «Панда» (код 31189253), Узинського цукрового заводу (код 00372536), Линовицького цукрового заводу (код 00372629), Січневого цукрового заводу (33353730), Мерефського цукрового заводу (30895672), Мерефського цукрового заводу (код 33143011), Новоіванівського цукрового заводу здійснює реалізацію цукру не облікованого на виробництві вище зазначених заводів. Реалізація цукру на території Сумської області здійснюється безпосередньо ФОП ОСОБА_2

При цьому, ФОП ОСОБА_2 не відображає дані господарські операції в податковому обліку, що призводить до ненадходження податків до бюджету з підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_2

Факти отримання ФОП ОСОБА_2 не облікованої цукрової продукції підтверджуються результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, що проводилася на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Сумської області про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

Отримання та транспортування не облікованої цукрової продукції здійснюється на підставі підроблених супровідних документів автомобілем НОМЕР_2 та причепом Pacton державний номер НОМЕР_3. За результатом допиту в якості свідка водія автомобіля ОСОБА_3 отримано копії супровідних документів, згідно яких вантажоодержувачем цукрової продукції є ТОВ «Агронадія» (код ЄДРПОУ 34209261, Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Рівчак-Степанівка, вул. Радянська, буд.22).

У подальшому зазначена цукрова продукція вивантажувалась до орендованих у ТОВ «Удача плюс» (код ЄДРПОУ 30742739, м. Шостка, вул. Привокзальна, буд.1, директор та головний бухгалтер ОСОБА_2, засновники ОСОБА_2 та ОСОБА_4В.) складських приміщень, якими користується ФОП ОСОБА_2, що розташовані за адресою: Сумська обл., м. Шостка, вул. Привокзальна, буд.1.

За результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, що проводилася на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Сумської області про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, встановлено посередника, який приймає участь в даній злочинній схемі та допомагає ФОП ОСОБА_2 у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Зокрема встановлено особу, що є посередником реалізації цукру між ФОП ОСОБА_2 та заводами-виробниками цукру, яка фактично отримує готівку від ФОП ОСОБА_2 та передає її на розрахункові рахунки заводів-виробників за допомогою використання послуг фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, а також передає готівку у вигляді «відкатів» службовим особам цих заводів або перераховує їм грошові кошти на карткові рахунки.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим рахункам №№ 26150000474939, 26109000557067, 26108000817399, 26104000083592, 26100000184097, 26100000007055, 26001000994869, 26002000117236, 26004000079996, 26004000818920, 26004051400923, 26006000426763, 26046051400624, 26100000311547, 26005000588710, 26005051402306, 26050051402306, 26047060001596, 26047057000049, 26101000199928, ТОВ «Агронадія» (код ЄДРПОУ 34209261), які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 353586) та знаходяться за адресою: м. Чернігів вул. Серьожнікова, 6, з метою дослідження даних про рух грошових коштів та документів, які були надані ТОВ «Агронадія» (код ЄДРПОУ 34209261) до ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 353586), для відкриття вказаних розрахункових рахунків.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документів, які були надані ТОВ «Агронадія» (код ЄДРПОУ 34209261) до ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 353586), для відкриття розрахункових рахунків №№ 26150000474939, 26109000557067, 26108000817399, 26104000083592, 26100000184097, 26100000007055, 26001000994869, 26002000117236, 26004000079996, 26004000818920, 26004051400923, 26006000426763, 26046051400624, 26100000311547, 26005000588710, 26005051402306, 26050051402306, 26047060001596, 26047057000049, 26101000199928, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ «Агронадія» (код ЄДРПОУ 34209261);

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Агронадія» (код ЄДРПОУ 34209261), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Агронадія» (код ЄДРПОУ 34209261), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів);

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток);

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковим рахункам №№ 26150000474939, 26109000557067, 26108000817399, 26104000083592, 26100000184097, 26100000007055, 26001000994869, 26002000117236, 26004000079996, 26004000818920, 26004051400923, 26006000426763, 26046051400624, 26100000311547, 26005000588710, 26005051402306, 26050051402306, 26047060001596, 26047057000049, 26101000199928 за період з 01.01.2013 р. по 28.02.2014 р.;

- матеріалів юридичної справи ТОВ «Агронадія» (код ЄДРПОУ 34209261);

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2013 р. по 28.02.2014 р.

Тимчасовий доступ до документів має надати Чернігівське РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 353586), що знаходиться за адресою: м. Чернігів вул. Серьожнікова, 6.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

СуддяГ.Ю. Корольова