Ухвала суду № 50773771, 27.05.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5986/15-к

Провадження № 1-кс/461/3315/15

УХВАЛА

27.05.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Лялюк Є.Д., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення,-

встановив:

слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ Міндоходів ЦО з обслуговуванням великих платників розслідується кримінальне провадження №32014100110000059 внесене 18 березня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України, щодо ухилення від сплати податків службовими особами ДП «Львіввугілля» (код ЄДРПОУ 32323256).

Старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_1 за погодженням прокурора у кримінальному провадженні старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП, підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, або за його процесуальним дорученням, тимчасовий доступ до документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів ДП «Львіввугілля» (код ЄДРПОУ 32323256), які перебувають у володінні ДП «Львіввугілля» за адресою: 80000, Львівська область, м. Сокаль, вул. Б.Хмельницького, 26. та підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з » зТзОВ «Артеміда трейд» (ЄДРПОУ 38176827) за вересень 2013 року, жовтень 2013 року, листопад 2013 року, грудень 2013 року, січень 2014 року, ПП «РМУ-27» (ЄДРПОУ 35984300) за березень 2014 року, ПП «Енергозахід» (ЄДРПОУ 36084263) за липень 2013 року, серпень 2013 року, вересень 2013 року, жовтень 2013 року, ТзОВ «Ніка» (ЄДРПОУ 37187162) за березень 2014 року, ПП «Терса» (ЄДРПОУ 38425783) за травень 2013 року, ТзОВ «ЗВЗ» (ЄДРПОУ 37796356) за квітень 2013 року, ФПО ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) за травень 2012 року, ТзОВ «Вербена» (ЄДРПОУ 21736490) за листопад-грудень 2011 року, а саме: договорів, специфікацій до договорів, тендерних (конкурсних торгів) документів, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, довіреностей, специфікацій якості та відповідності, лімітних карт на відпуск матеріалів (ф.№ 11), карток складського обліку, платіжних доручень, актів прийому-передачі, висновків лабораторій у яких визначено зольність та калорійність вугілля, сертифікатів якості вугілля (по марках вугілля), актів виконаних робіт по встановленню обладнання на шахти, виписок банку, журналів-ордерів, документів аналітичного обліків підприємства, актів звірки взаєморозрахунків між ДП «Львіввугілля» (код ЄДРПОУ 32323256) та вказаними підприємствами за 2013-2014 роки. Документи просить надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слід задоволити.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_1 задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП, підполковнику податкової міліції ОСОБА_1., або за його процесуальним дорученням, тимчасовий доступ до документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів ДП «Львіввугілля» (код ЄДРПОУ 32323256), які перебувають у володінні ДП «Львіввугілля» за адресою: 80000, Львівська область, м. Сокаль, вул. Б.Хмельницького, 26. та підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з » зТзОВ «Артеміда трейд» (ЄДРПОУ 38176827) за вересень 2013 року, жовтень 2013 року, листопад 2013 року, грудень 2013 року, січень 2014 року, ПП «РМУ-27» (ЄДРПОУ 35984300) за березень 2014 року, ПП «Енергозахід» (ЄДРПОУ 36084263) за липень 2013 року, серпень 2013 року, вересень 2013 року, жовтень 2013 року, ТзОВ «Ніка» (ЄДРПОУ 37187162) за березень 2014 року, ПП «Терса» (ЄДРПОУ 38425783) за травень 2013 року, ТзОВ «ЗВЗ» (ЄДРПОУ 37796356) за квітень 2013 року, ФПО ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) за травень 2012 року, ТзОВ «Вербена» (ЄДРПОУ 21736490) за листопад-грудень 2011 року, а саме: договорів, специфікацій до договорів, тендерних (конкурсних торгів) документів, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, довіреностей, специфікацій якості та відповідності, лімітних карт на відпуск матеріалів (ф.№ 11), карток складського обліку, платіжних доручень, актів прийому-передачі, висновків лабораторій у яких визначено зольність та калорійність вугілля, сертифікатів якості вугілля (по марках вугілля), актів виконаних робіт по встановленню обладнання на шахти, виписок банку, журналів-ордерів, документів аналітичного обліків підприємства, актів звірки взаєморозрахунків між ДП «Львіввугілля» (код ЄДРПОУ 32323256) та вказаними підприємствами за 2013-2014 роки.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Лялюк Є.Д.