Ухвала суду № 50764318, 12.11.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760-24363-14-к

1-кс-760-6592-14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12. 11. 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання слідчого СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жаблінського В. В., погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Коваль Б. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 12014100090006596 від 02. 08. 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВСМ України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №12014100090006596 від 02.08.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи з метою зайняття видами діяльності щодо яких є заборона та прикриття незаконної діяльності, використовуючи паспортні дані грки ОСОБА_3, створили суб'єкт господарської діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергосан» (код за ЄРДПОУ 38954237). Будучи допитана в якості свідка ОСОБА_3 показала, що в 2013-2014 році вона на прохання свого погодилась виступити засновником підприємства. Після цього вона підписала надані її знайомим папери. Про те, що вона є засновником та директором ТОВ «Енергосан» їй стало відомо при працевлаштуванні на посаду державного службовця, в чому їй було відмовлено через обіймання вказаних посад в господарському товариства. Про діяльність ТОВ «Енергосан» їй нічого не відомо, ніякою фінансово-господарською діяльністю від імені вказаного товариства вона не займалась.

Згідно листа ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м.Києві №11571/9/26-58-06-02 від 10.09.2014 ТОВ «Енергосан» (код ЄРДПОУ 38954237) відкрито рахунок №26001111327000 в ПАТ КБ «Надра» МФО 380764.

В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні документів, щодо руху коштів по рахунку №26001111327000 відкритому Товариству з обмеженою відповідальністю «Енергосан» (код ЄРДПОУ 38954237) в ПАТ КБ «Надра» МФО 380764, а саме: роздруківки про рух коштів по рахунку №26001111327000 за період часу з 17.04.2014 року по 16.10.2014 рок уіз вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаних рахунків (чеків тощо), а також документів, щодо відкриття вищевказаних рахунків ТОВ «Енергосан» (код ЄРДПОУ 38954237)-договорів про відкриття рахунків, копій паспортів директора та інших службових осіб ТОВ «Енергосан» (код ЄРДПОУ 38954237), карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Енергосан» (код ЄРДПОУ 38954237) та відбитків печаток, наказів про призначення директора ТОВ «Енергосан» (код ЄРДПОУ 38954237), документів щодо закриття вищевказаних рахунків.

Вказані документи необхідні для встановлення осіб, причетних до відкриття рахунку вказаному товариству та його діяльності, а також для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення того чи є вони підроблені.

Дослідити вказані обставини, інакше як за допомогою вказаних документів не є можливим.

Зважаючи на зазначене, слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жаблінському В. В. або за його дорученням співробітникам СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра» МФО 380764 - документів про рух коштів (роздруківки) по рахунку 26001111327000 відкритому Товариству з обмеженою відповідальністю «Енергосан» (код ЄРДПОУ 38954237) за період часу з 17.04.2014 року по 16.10.2014 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код. найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаних рахунків (чеків тощо), а також документів, щодо відкриття вищевказаних рахунків ТОВ «Енергосан» (код ЄРДПОУ 38954237) - договорів про відкриття рахунків, копій паспортів директора та інших службових осіб ТОВ «Енергосан» (код ЄРДПОУ 38954237), карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Енергосан» (код ЄРДПОУ 38954237) та відбитків печаток, наказів про призначення директора ТОВ «Енергосан» (код ЄРДПОУ 38954237), документів щодо закриття вищевказаних рахунків.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.