Ухвала суду № 50763746, 11.12.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760-26933-14-к

1-кс-760-7297-14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11. 12. 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП Кольцова О. П., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Демяненко А. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №32014100110000180, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2014 року, щодо організації громадянами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 незаконного виготовлення підакцизної групи товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, за ч.2 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні сьомого відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП знаходиться кримінальне провадження №32014100110000180, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2014 року щодо організації громадянами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 незаконного виготовлення підакцизної групи товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, за ч.2 ст. 204 КК України.

У ході розслідування встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які є власниками (засновниками) ТОВ «ГОНГ» (код ЄДРПОУ 22608087), що зареєстровано та знаходиться за адресою: Харківська область, Лозівський р-н, с.м.т. Орілька, вул. Степова 12, 12-А, спільно з директором - ОСОБА_5, не маючи відповідних дозвільних документів, незаконно організували массове виробництво (розігрів, очищення, збирання, зберігання) паливно мастильних матеріалів, які відносяться до підакцизної групи товарів.

Встановлено, що ТОВ «ГОНГ», яке з 2011 року працює під керівництвом ОСОБА_4, за допомогою промислового устаткування, що належить приватній особі - ОСОБА_4, не маючи відповідних дозвільних документів на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки та на здійснення відповідної діяльності з переробки відходів, переробляло відходи рідких вуглеводневих паливно-мастильних матеріалів на паливно-мастильні матеріали низької якості (розчинники, мазути. пічне паливо), які відносяться до підакцизної групи товарів.

Закупівлю відходів паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому використовувались як сировина в ході переробки та виготовлення низькоякісних паливно-мастильних матеріалів, в період з грудня 2011 року до червня 2013 року здійснювало ТОВ «ПРАЙД-ЮКА», код ЄДРПОУ 24225034, засновником та керівником якого в період з 04 січня 2000 року до 10 червня 2013 року був ОСОБА_4. Перевезення відходів ПММ від постачальника до виробничого майданчика ТОВ «ГОНГ» здійснювалось під виглядом надання ТМЦ для відповідального зберігання. В подальшому незаконно вироблені паливно-мастильні матеріали низької якості, які відносяться до підакцизної групи товарів, ТОВ «ПРАИД-ЮКА» реалізовувало підприємствам-контрагентам, розташованим на території Дніпропетровської області та через власну мережу АЗС.

У період з серпня 2013 року до червня 2014 року закупівлю відходів паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому використовувались як сировина в ході переробки та виготовлення низькоякісних паливно-мастильних матеріалів, здійснювало ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ», код ЄДРПОУ 37452926, засновником та керівником якого був ОСОБА_4.

Перевезення відходів ПММ від постачальників до виробничого майданчика ТОВ «ГОНГ», а також перевезення незаконно вироблених паливно-мастильних матеріалів низької якості від ТОВ «ГОНГ» до підприємств-контрагентів ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ», здійснювалось автомобільними цистернами, що належать ФОП ОСОБА_4, і.п.н. НОМЕР_1.

У ході досудового розслідування встановлено, що при оформлені договорів, додаткових угод щодо оренди виробничих приміщень та промислового устаткування, закупівлі та реалізації паливно-мастильних матеріалів, при перерахуванні грошових коштів в період з серпня 2013 року по теперішній час ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ», код ЄДРПОУ 37452926, використовувало розрахункові рахунки, відкриті у декількох банківських установах.

Згідно з базами даних Міндоходів. ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ» (код ЄДРПОУ 37452926) зареєстровано та знаходиться на обліку в ДПІ у Жовтневому районі М.Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області. В період з серпня 2013 року по теперішній час підприємство користувалось розрахунковими рахунками, відкритими у декількох банківських установах, а саме: у період з 29.08.2014 р по теперішній час розрахунковий рахунок №26004001006934 в ПАТ КБ «ПРЕМІУМ», МФО 339555;

В ході досудового розслідування встановлено, що усі документи стосовно клієнтів Банку, які повинні перебувати в Банку, знаходяться у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (код ЄРДПОУ 35264721), МФО 339555, за адресою: 01014, Україна, м. Киів, вул.Бастіонна, 1/36.

Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.

Враховуючи матеріали кримінального провадження, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення (передача на зберігання в невідомому напрямку) вищевказаних оригіналів документів, клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто представника ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», МФО 339555.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення та ступень його тяжкості; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи; вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (код ЄРДПОУ 35264721), МФО 339555, за адресою: 01014, Україна, м. Київ, вул.Бастіонна, 1/36 та становлять банківську таємницю, а саме: документи юридичної справи клієнта банку, передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", яка затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, відомості про стан поточного рахунку № 26004001006934, інші документи, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, які є банківською таємницею, слідчий просив про задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому з особливо важливих справ кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП Кольцову О. П. або за його дорученням уповноваженим на те особам, в тому числі слідчим, які входять до складу слідчої групи, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (код ЄРДПОУ 35264721), МФО 339555, за адресою: 01014, Україна, м. Киів, вул. Бастіонна, 1/36 та становлять банківську таємницю, а саме:

- заяви ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ» (код ЄДРПОУ 37452926), про відкриття та закриття рахунку №№26004001006934, в т.ч. картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, тощо;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референсів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку №26004001006934, відкритому в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», МФО 339555, за період з 01.08.2014 р. по дату винесення ухвали, а саме 11. 12. 2014 року;

- кредитні угоди та додаткові угоди до них, укладені з ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ» (код ЄДРПОУ 37452926) за період з 01.01.2013 року по дату винесення ухвали, а саме 11. 12. 2014 року, матеріали кредитної справи;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, інших документів, що свідчать про операції з перерахування коштів за період з 01.01.2013 року по дату винесення ухвали, а саме 11. 12. 2014 року;

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.