Ухвала суду № 50763741, 12.12.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760-27009-14-к

1-кс-760-7331-14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12. 12. 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників Махньова В. В., погоджене прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Андрусишиним С. Я. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №32014100110000238 від 24.06.2014 року за ч.2 ст.200, ч.3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні 1-го ВКР СУФР МГУ Міндоходів - ЦО з ОВП знаходиться кримінальне провадження №32014100110000238 щодо дій гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) та гр. ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2), якими використовувались підроблені банківські документи складені від імені громадян: ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3) ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_9), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_10), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_11) відповідно до яких, на рахунки вказаних громадян відкритих в ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205), перераховувалися кошти з рахунків підприємств: ТОВ «ФК «Магістр» (ЄДРПОУ 36677901), ТОВ «Сіам-Інвест» (ЄДРПОУ 35295550), ТОВ «ГК «Аледор» (ЄДРПОУ 36862265), ТОВ «Компанія Терраюста» (ЄДРПОУ 34575790), ТОВ «Український інвестиційно - фінансовий альянс» (ЄДРПОУ 31295452), ТОВ «Лого Сфера» (ЄДРПОУ 36538614). Після чого, кошти були зняті готівкою з каси банку ПАТ «УПБ» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у період 2011 - 2014 рр. в результаті чого, вчинені дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів) на загальну суму 270, 53 млн. грн.

Крім того, відповідно до зібраних даних, під час здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено, що голова правління ПАТ «УПБ» ОСОБА_14 та головний бухгалтер ТОВ «Український інвестиційно - фінансовий альянс» (ЄДРПОУ 31295452) ОСОБА_15 якому підконтрольні підприємства ТОВ «ГК «Аледор» (ЄДРПОУ 36862265) та ТОВ «Компанія Терраюста» (ЄДРПОУ 34575790) причетні до вчинення злочину, а саме легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу 2009-2014 рр., повторно, за попередньою змовою групою осіб, використовувалися підроблені банківські документи складені від імені ОСОБА_16, ОСОБА_6, ОСОБА_7, за допомогою яких з каси банку ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205) здійснена незаконна видача готівкових коштів на загальну суму 60 млн. грн. у вигляді виплати кредитів фізичним особам, а саме:

Від імені громадянина ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_3 за період з 01.01.2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_13 відкритого в ПАТ «УПБ» на загальну суму понад 19 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_16, який пояснив, що ніколи не користувався послугами ПАТ «Український професійний банк», а також договори кредитування, рострочки та інші договори не підписував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував; Від імені громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2, і.п.н. НОМЕР_4 за період з 01.01.2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_14 відкритого в ПАТ «УПБ» на загальну суму понад 20 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_6, який пояснив, що послугами ПАТ «Український професійний банк» не користувався, кредити, розстрочки не отримував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував; Від імені громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3, і.п.н. НОМЕР_5 за період з 01.01.2012 року по теперішній час було знято готівкові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_15 відкритого в ПАТ «УПБ» на загальну суму понад 27 млн. грн. В ході встановлення законності зазначених операцій було відібрано письмові пояснення громадянина ОСОБА_7, який пояснив, що послугами ПАТ «Український професійний банк» ніколи не користувався, позик не брав, договорів кредитування не підписував, довіреностей на представлення своїх інтересів в будь-яких банках нікому не надавав, кошти в готівковій або безготівковій формі в банку ПАТ «УПБ» не отримував, довіреностей на представлення своїх інтересів іншими особами не надавав та не отримував.

Крім того, згідно відомостей про отримані доходи за зазначений період вказаними фізичними особами доходи не декларувались.

Встановлено, що зазначеними вище фізичними особами було виписано довіреності на ім'я гр. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4, і.п.н. НОМЕР_1 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5, і.п.н. НОМЕР_2, на отримання коштів та на відкриття рахунків, що підтверджено отриманими відповідями на запити до ДП «Інформаційні ресурси».

Також, за наявною інформацією кошти на рахунки зазначених вище фізичних осіб були зараховані з рахунків ТОВ «Фінансова компанія «Магістр» (код за ЄДРПОУ 36677901), які в свою чергу перераховувались з рахунків ТОВ «Сіам інвест» (код за ЄДРПОУ 35295550), ТОВ «ГК «Аледор» (код за ЄДРПОУ 36862265), ТОВ «Компанія Терраюста» (код за ЄДРПОУ 34575790), ТОВ «Український інвестиційно-фінансовий альянс» (код за ЄДРПОУ 31295452), ТОВ «Лого Сфера» (код за ЄДРПОУ 36538614) відкритих в ПАТ «УПБ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Магістр» (код за ЄДРПОУ 36677901) перераховувало грошові кошти на рахунки зазначених вище фізичних осіб з рахунків, відкритих в ПАТ «УПБ», МФО 300205, а саме: НОМЕР_16, НОМЕР_12 код валюти (980, 840, 978).

З метою підтвердження отримання грошових коштів ТОВ «Фінансова компанія «Магістр» від ТОВ «Сіам інвест», ТОВ «ГК «Аледор», ТОВ «Компанія Терраюста», ТОВ «Український інвестиційно-фінансовий альянс», ТОВ «Лого Сфера», їх дослідження, походження та перерахування на рахунки ОСОБА_16, ОСОБА_6, ОСОБА_7, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ «Фінансова компанія «Магістр», які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Магістр», є його дослідження по вказаних банківських рахунках.

Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення ступі нь тяжкості якого потребує проведення досудового слідства; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, оскільки документи, що цікавлять слідство потребують дослідження в рамках досудового слідства; буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, тому вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів за період з 01.01.2012 по 31.07.2014, які перебувають у володінні ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205) та становлять банківську таємницю, а саме: документи юридичної справи клієнта банку, передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", яка затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, відомості про стан поточних рахунків НОМЕР_16, НОМЕР_12 (по кожній валюті окремо), інші документи, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, які є банківською таємницею, слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів в частині виписок про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_16, НОМЕР_12 (по кожній валюті окремо), за період з 01.01.2012 по 31.07.2014 рр., на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, а також в частині відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В порушення зазначеної норми, у доданих до клопотання матеріалах не міститься та не надано слідчим у судовому засіданні будь-яких належних доказів на підтвердження того, що відомості, які свідчать про необхідність запитуваних документів для потреб досудового розслідування, та які б доводили суттєве значення цих документів в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

В зв'язку із зазначеним, в решті вимог клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників Махньову В. В. або іншій особі за дорученням слідчого, з можливістю вилучення оригіналів документів за період з 01.01.2012 по 31.07.2014 ТОВ «Фінансова компанія «Магістр», які перебувають у ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205), що знаходиться за адресою 02660, вул. М. Раскової, 15, Київ, та становлять банківську таємницю, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_16, НОМЕР_12 (по кожній валюті окремо), за період з 01.01.2012 по 31.07.2014 рр., на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

В решті вимоги залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.