Ухвала суду № 50763415, 11.09.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760-19625-14-к

1-кс-760-5483-14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11. 09. 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області Мазур В. М., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Київської області Біленко В. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №32013100000000047 від 06.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №32013100000000047 відносно службових осіб ТОВ «КУА АПФ «Актив Плюс» та ЗАТ «Фундація індустріального розвитку» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.2 КК України.

Заявою про злочин голови правління ЗАТ' «Будсоцсервіс» (код ЄДРПОУ 16279814) ОСОБА_3 від 27.11.2013 «Про ухилення від оподаткування», відповідно до якої встановлено, що з 2007 року по 2013 рік ЗАТ "Фундація індустріального розвитку" (код 23510614), ЗАТ «Інвестиційна Компанія «Обрій Капітал» (код ЄДРПОУ 23380927) та ТОВ "КУА АПФ "Актив Плюс" (код 32977421) було реалізовано цінні папери та векселі підприємств, які мають ознаки «фіктивності» та відповідно до оцінки не мають матеріальної цінності, що на думку ОСОБА_3, підприємству ЗАТ «Будсоцсервіс» (код ЄДРПОУ 23380927), у зв'язку з завищенням реальної вартості цінних паперів та векселів, що призвело до завищення валових витрат ЗАТ "Фундація індустріального розвитку". ЗАТ «Інвестиційна Компанія «Обрій Капітал» та ТОВ "КУА АПФ "Актив Плюс" та заниження ними до сплати в бюджет податку на прибуток підприємств.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України» встановлено, що у ЗАТ «Інвестиційна Компанія «Обрій Капітал» (код ЄДРПОУ 23380927) відкрито банківський рахунок №2650301301684 в ТОВ "Укрпромбанк" (МФО 321228).

Тому можна прийти до висновку, що у ТОВ "Укрпромбанк" (МФО 321228). знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахунку: №2650301301684, що належить ЗАТ «Інвестиційна Компанія «Обрій Капітал» (код ЄДРПОУ 23380927):

- документи щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ЗАТ "Обрій Капітал" (код ЄДРПОУ 23380927);

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунку ЗАТ «Інвестиційна Компанія «Обрій Капітал» (код ЄДРГІОУ 23380927).

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ЗАТ «Інвестиційна Компанія «Обрій Капітал» (код ЄДРПОУ 23380927) та інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківського рахунку ЗАТ «Інвестиційна Компанія «Обрій Капітал» (код ЄДРПОУ 23380927) на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунок ЗАТ «Інвестиційна Компанія «Обрій Капітал» (код ЄДРПОУ 23380927).

Відомості, що містяться у документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) банківського рахунку ЗАТ «Інвестиційна Компанія «Обрій Капітал» (код ЄДРПОУ 23380927), отримання готівкових коштів з рахунків, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, у кримінальному провадженні, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних доказів, оскільки не виключається можливість обізнаності працівників ТОВ "Укрпромбанк" (МФО 321228). у протиправній діяльності ЗАТ «інвестиційна Компанія «Обрій Капітал» (код ЄДРПОУ 23380927), тому мається необхідність вилучення документів, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку ЗАТ «Інвестиційна Компанія «Обрій Капітал» (код ЄДРПОУ 23380927). отримання готівкових коштів з рахунків, виписок про рух коштів по рахунку ЗАТ «Інвестиційна Компанія «Обрій Капітал» (код ЄДРПОУ 23380927).

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області Мазур В. М. та на підставі доручення слідчого - старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Київській області Верещаці В.В., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Київській області Філоненку С.С., старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Київській області Дигалу Т.Г., старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Київській області Фурдецькій Н.Г., тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ТОВ "Укрпромбанк" (МФО 321228), адреса: м. Київ, вул. Волоська, 18/17, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №2650301301684, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття (закриття) рахунку. їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів. А також до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку №2650301301684, який належать ЗАТ «Інвестиційна Компанія «Обрій Капітал» (код ЄДРПОУ 23380927) за період з 01.01.2007 по дату винесення ухвали, а саме 11. 09. 2014 року.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.