Ухвала суду № 50760527, 10.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33352/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.09.2015 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Козак О.О.,

за участю слідчого Яцинин В.В..,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції Яцинин В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

10 вересня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції Яцинин В.В., яке погоджено процесуальним керівником - прокурором відділу Генеральної прокуратури України М. Лавренюком, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (код 300614), що знаходиться за адресою м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 , а саме: по рахунку 26505001737002, який належить ТОВ «КУА ЛІКО-ІНВЕСТ» ВПІФ» КВАРК» (ЄДРПОУ 32821450), з можливістю вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000115 зареєстрованому 14.04.2014 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом розкрадання майна АТ «КБ Експобанк» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За результатами розслідування додатково встановлено, що постановою Правління НБУ від 24.09.2014 № 597 АТ «КБ «Експобанк» віднесено до категорії неплатоспроможних, а виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 25.09.2014 прийнято рішення № 97, яким введено в банк тимчасову адміністрацію.

У період дії тимчасової адміністрації та проведення нею перевірки діяльності банку виявлено, ознаки злочинної схеми по виводу високоліквідної нерухомості АТ «КБ «Експобанк», що знаходиться в центрі м. Києва із його власності та передачу її за заниженою вартістю комерційній структурі ТОВ «Факторингова компанія «Прайм Кепітал Груп».

В результаті наведеної схеми ТОВ «Факторингова компанія» «Прайм Кепітал Груп» заволоділа власністю АТ КБ «Експобанк» в сумі 56 млн. грн.

Згідно довідки перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ КБ «Експобанк» проведеною Державною фінансовою інспекцією України відомо, що протягом 10.09.14 по 18.09.2014 ТОВ «Факторингова компанія» «Прайм Кепітал Груп» за відступлення права вимоги за вказаними кредитними договорами перерахувала на банківський рахунок № 290999001, що належить ПАТ «Діамантбанк» кошти на загальну суму 132 млн. грн. з власного рахунку № 26507300000029 відкритого в цьому ж банку.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції Яцинин В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції Яцинин В.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (код 300614), що знаходиться за адресою м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, а саме:

- інформації у паперовому та магнітному (електронному) носіях, яка відображає надходження та списання грошових коштів за період з 01.09.2014 по 01.01.2015 року (включно) по рахунку 26505001737002, який належить ТОВ «КУА ЛІКО-ІНВЕСТ» ВПІФ» КВАРК» (ЄДРПОУ 32821450) з обов'язковим зазначенням наступних реквізитів: вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку №26505001737002 за період з 01.09.2014 по 01.01.2015;

- документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувався рахунок № 26505001737002, вказаного товариства, документів які надавались в ході обслуговування даного рахунку;

- договір купівлі-продажу ЦП № АІ-БВ14-0860 від 13.08.2014.;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Креді Агріколь Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/33352/15-к

Прим. 2 - слідчий в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції Яцинин В.В.

Копія - ПАТ «Креді Агріколь Банк»

Виконавець: Батрин О.В.

10.09.2015