Ухвала суду № 50754503, 02.12.2014, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/10482/14-к

Провадження № 1-кс/645/1597/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2014 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Іващенко С.О., при секретарі Новицькій Я.В., за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні №12014220460003435 від 03.11.2014 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,

Встановив:

Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх наступного вилучення, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Сідіталь Плюс», ЄДРПОУ 39327800, яка перебуває у Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 96-А.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 03.11.2014 року до ЧЧ Фрунзенського РВ надійшла заява голови громадської ради при ГУМВС України в Х/о ОСОБА_3 про те, що в вересні 2014 року, невстановлені особи підробили податкову звітність ТОВ "Сідіталь Плюс", ЄДРПОУ 39327800.

За даним фактом 03.11.2014 р. розпочато кримінальне провадження №12014220460003435 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 16.09.2014 засновником та керівником ТОВ "Сідіталь Плюс", ЄДРПОУ 39327800 в одній особі став Кодреану Міхаіл, громадянин ОСОБА_4, проживаючий за адресою: ОСОБА_4, АДРЕСА_1, а 18.10.2014 засобами електронного зв'язку до Індустріальної ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області надійшла податкова декларація з податку на додану вартість з додатком № 5 за вересень 2014 по ТОВ "Сідіталь Плюс", в якій було відображено суму податкового кредиту в розмірі 26 332 447 гривень, яка була сформована, відповідно до даних Додатку № 5 Декларації, в результаті взаємовідносин з рядом суб'єктів господарської діяльності, серед яких ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь", ЄДРПОУ 00191158, обсяг поставки - 3 216 309, 23 гривень та ПАТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", ЄДРПОУ 00152307, обсяг поставки - 3 055 035, 03 гривень.

Для встановлення достовірності відображення даних в Декларації з ПДВ ТОВ "Сідіталь Плюс", ЄДРПОУ 39327800 за вересень 2014, а саме перевірки факту фінансово-господарських відносин з ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь", ЄДРПОУ 00191158 та ПАТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", ЄДРПОУ 00152307 до вищевказаних підприємств були направлені відповідні запити, на які були отримані відповіді з вказанням, що вищевказаними підприємствами за період часу з 01.08.2014 по 01.11.2014 фінансово-господарських відносин з ТОВ "Сідіталь Плюс", ЄДРПОУ 39327800 не було.

Згідно відповіді Реєстраційної служби ХМУЮ, реєстраційна справа ТОВ "Сідіталь Плюс", ЄДРПОУ 39327800 знаходиться у Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції за адресою: м. Харків, проспект Московський, 96-А

З метою долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ "Сідіталь Плюс", ЄДРПОУ 39327800, встановлення осіб, які займалися оформленням внесення змін в реєстраційні документи підприємства, отримання оригіналів документів, які містять підпис та почерк Кодреану Міхаіла, відтиски круглої печатки ТОВ "Сідіталь Плюс", ЄДРПОУ 39327800 для проведення відповідних судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, де міститься дана інформація.

В даний час для обєктивності та повноти розслідування кримінального провадження №12014220460003435 та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Сідіталь Плюс», ЄДРПОУ 39327800, яка перебуває у Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 96-А.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні №12014220460003435 від 03.11.2014 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх наступного вилучення, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Сідіталь Плюс», ЄДРПОУ 39327800, яка перебуває у Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 96-А.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Іващенко С.О.