Ухвала суду № 50751600, 18.09.2015, Дергачівський районний суд Харківської області

справа №619/3968/15-к

провадження №1-кс/619/476/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2015 року Дергачівський районний суд

Харківської області

в складі: слідчого судді - Якименко Л.О.

при секретарі Ломановій І.А.

за участю прокурора Пірог Д.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України у Харківській області майора міліції Жидовцева А.В.по кримінальному провадженню №42015220280000032 від 27.08.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В С Т А Н О В И В:

18 вересня 2015 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України у Харківській області майора міліції Жидовцева А.В., погоджене з прокурором прокуратури Дергачівського району Харківської області Пірог Д.О., про надання дозволу на розкриття банківської таємниці. В клопотанні слідчий просить зобов'язати ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, що знаходиться за адресою: м. Харків, пров. Банний №1, надати тимчасовий доступ до матеріальних носіїв, що містять відомості про користувачів та рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 27 лютого 2013 року по теперішній час, сума грошових коштів на вказаному рахунку, фото та відеозапис (в разі наявності) з банкоматів, з яких знімалися вказані грошові кошти.

Слідчим суддею було встановлено, що до СВ Дергачівського РВ ГУ МВС України у Харківській області з прокуратури Дергачівського району надійшло кримінальне провадження №42015220280000032 від 27.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Старший слідчій СВ Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області в клопотанні вказує, що згідно заяви, яка надійшла від засновника ТОВ «Клуб «Атлетікс» ОСОБА_3 - ОСОБА_4, займаючи посаду директора ТОВ «Клуб «Атлетікс» у період з лютого 2014 року по 12 серпня 2015 року, використовуючи своє службове становище самовільно, безпідставно використовував банківський рахунок ТОВ «Клуб «Атлетікс», підроблюючи документи для отримання грошових коштів в загальному розмірі 1 415 806,60 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно довідки, наданої директором ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» ОСОБА_5, на співробітника ОСОБА_4, ІНН НОМЕР_2 в рамках запланованого проекту з ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ», відповідно до договору №РV-4955 від 27 лютого 2013 року, відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «ОТП Банк» (код 21685166).

Також в ході досудового слідства був допитаний в якості потерпілого засновник ТОВ «Клуб «Атлетікс» ОСОБА_3, який повідомив, що ОСОБА_4, використовуючи свій картковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «ОТП Банк» перерахував на нього грошові кошти ТОВ «Клуб «Атлетікс» без його відома, які в подальшому використовував в своїх особистих цілях.

Згідно довідки про рух коштів наданої ТОВ «Клуб «Атлетікс» по рахунку №260030075402 з вказівкою призначень платежів за період з 28.08.2012 року по 31.08.2015 року встановлено, що на картковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «ОТП Банк» ОСОБА_4 з рахунку ТОВ «Клуб «Атлетікс» неодноразово поступили грошові кошти.

Під час досудового розслідування був допитаний в якості свідка генеральний директор ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» ОСОБА_5, який повідомив, що директором ТОВ «Клуб «Атлетікс» та одночасно головним бухгалтером ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» являється ОСОБА_4

Під час допиту ОСОБА_5 пояснив, що ОСОБА_4, використовуючи свої службові повноваження головного бухгалтера ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» та директора ТОВ «Клуб «Атлетікс», спочатку відправляв грошові кошти на рахунок ТОВ «Клуб «Атлетікс», після чого перераховував кошти на свій власний картковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «ОТП Банк».

Прокурор в поданій до суду заяві підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити.

В судове засідання представник ПАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_4 не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та дослідивши надані докази, вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя встановив, що в клопотанні старший слідчий СВ Дергачівського РВ ГУМВС України у Харківській області майора міліції Жидовцев А.В.просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов'язати ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, що знаходиться за адресою: м. Харків, пров. Банний №1, та надати тимчасовий доступ до матеріальних носіїв, що містять відомості про користувачів та рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 27 лютого 2013 року по теперішній час, сума грошових коштів на вказаному рахунку, фото та відеозапис (в разі наявності) з банкоматів, з яких знімалися вказані грошові кошти.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно довідки, наданої директором ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» ОСОБА_5, на співробітника ОСОБА_4, ІНН НОМЕР_2 в рамках запланованого проекту з ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ», відповідно до договору №РV-4955 від 27 лютого 2013 року, відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «ОТП Банк» (код 21685166).

Також в ході досудового слідства був допитаний в якості потерпілого засновник ТОВ «Клуб «Атлетікс» ОСОБА_3, який повідомив, що ОСОБА_4, використовуючи свій картковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «ОТП Банк» перерахував на нього грошові кошти ТОВ «Клуб «Атлетікс» без його відома, які в подальшому використовував в своїх особистих цілях.

Згідно довідки про рух коштів наданої ТОВ «Клуб «Атлетікс» по рахунку №260030075402 з вказівкою призначень платежів за період з 28.08.2012 року по 31.08.2015 року встановлено, що на картковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «ОТП Банк» ОСОБА_4 з рахунку ТОВ «Клуб «Атлетікс» неодноразово поступили грошові кошти.

Під час досудового розслідування був допитаний в якості свідка генеральний директор ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» ОСОБА_5, який повідомив, що директором ТОВ «Клуб «Атлетікс» та одночасно головним бухгалтером ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» являється ОСОБА_4

Під час допиту ОСОБА_5 пояснив, що ОСОБА_4, використовуючи свої службові повноваження головного бухгалтера ТОВ «ЕК «ЕНОЛЛ» та директора ТОВ «Клуб «Атлетікс», спочатку відправляв грошові кошти на рахунок ТОВ «Клуб «Атлетікс», після чого перераховував кошти на свій власний картковий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «ОТП Банк».

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної фізичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського РВ ГУМВС України у Харківській області майора міліції Жидовцева А.В.по кримінальному провадженню №42015220280000032 від 27.08.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дергачівського РВ ГУМВС України у Харківській області майору міліції Жидовцеву А.В.дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов'язати ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, що знаходиться за адресою: м. Харків, пров. Банний №1, надати тимчасовий доступ до матеріальних носіїв, що містять відомості про користувачів та рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 27 лютого 2013 року по теперішній час, сума грошових коштів на вказаному рахунку, фото та відеозапис (в разі наявності) з банкоматів, з яких знімалися вказані грошові кошти.

Копію цього клопотання направити до прокурора Дергачівського району Харківської області.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.10.2015 року.

Попередити про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, які передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Якименко Л.О.