Ухвала суду № 50745461, 17.04.2015, Пирятинський районний суд Полтавської області

Справа №544/643/15-к

пров. № 1-кс/544/108/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області Сайко О.О.,

за участю секретаря Костенко Т.В.,

слідчого Лимаренка О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Леніна, 41 клопотання заступника начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області, капітана міліції ОСОБА_1, погодженого старшим прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

Заступник начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 02.10.2014 року до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява від голови ради в.о. голови правління державного концерну Украгротехсервіс про те, що керівництвом ТОВ Пирятин зернопродукт та ТОВ Агрофірма Пирятин вчиняються шахрайській дії з державним майном, а саме сільськогосподарською технікою.

За даною заявою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно договору про поставку від 15.09.2008 року №07-08-27 між концерном Украгротехсервіс та ТОВ Пирятинзернопродукт, концерном передано в розпорядження ТОВ Пирятинзернопродукт за актом приймання-передачі від 09.02.2009 року № 153 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, два трактори ОСОБА_3 8400 з пневмогальмівною системою :

-заводський №RW8400PO21708, двигун №RG6081HO55970,

-заводський №RW8400PO21859, двигун №RG6081HO57474

на загальну суму 51 942,68 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №1 від 12.01.2010 року та № 2 від 17.07.2013 року до договору термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.

Згідно договору про поставку від 29.09.2009 року №07-09-19 між концерном Украгротехсервіс та ТОВ Пирятинзернопродукт, концерном передано в розпорядження ТОВ Пирятинзернопродукт за актом приймання-передачі від 29.09.2009 року № 164-1 на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, один трактор ОСОБА_3 8400 з гідрогальмівною системою :

- заводський RW8400PO22181, двигун №RG6081HO59688

на загальну суму 20 975,76 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №1 від 17.07.2013 року термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.

Згідно договору про поставку від 12.08.2007 року №07-07-43 між концерном Украгротехсервіс та Первісним покупцем Повстинагроальянс обовязки якого перейшли до Нового покупця ТОВ Пирятинзернопродукт, концерном передано в розпорядження останньому за актом приймання-передачі від 29.10.2009 року на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, передано шість тракторів ОСОБА_3 8400:

- заводський №RW8400PO21705, двигун №RG6081HO56158,

- заводський №RW8400PO22305, двигун №RG6081HO60669,

- заводський №RW8400PO22265, двигун №RG6081HO60209,

- заводський №RW8400PO22061, двигун №RG6081HО58603,

- заводський №RW8400PO22088, двигун №RG6081HO58914,

- заводський №RW8400PO22000, двигун №RG6081HO58468.

на загальну суму 160 857,84 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №1 від 04.01.2011 року та від 17.07.2013 року № 2 термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.

Згідно договору про поставку від 13.03.2008 року №07-08-10 між концерном Украгротехсервіс та Первісним покупцем Повстинагроальянс обовязки якого перейшли до Нового покупця ТОВ Пирятинзернопродукт, концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі від 29.10.2009 року на умовах відстрочення кінцевого розрахунку та під відсоток, визначений цим договором, передано два трактори ОСОБА_3 8400:

- заводський №RW8400PO21881, двигун №RG6081HO57492,

- заводський № RW8400PO21462, двигун №RG6081HO54048 та:

- одну дискову борону Діск 630 заводський №15767,

- одну сівалку зернову Дрілл 455 заводський №4770

на загальну суму 57 177,88 доларів США з терміном повної сплати 15.12.2009 року. За додатковими угодами за згодою сторін №2 від 12.01.2010 року та №3 від 17.07.2013 року термін повної сплати за поставлений товар відстрочено до 15.12.2015 року.

Таким чином, ТОВ Пирятинзернопродукт поставлено 13 одиниць вказаної техніки, до числа яких входять 11 тракторів ДЖОН ДІР 8400

Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 290954,16 доларів США. Станом на 27.01.2015 року заборгованість по платежах становить 259 467,71 доларів США, в тому числі 224625,58 доларів США - до Державної казначейської служби України, що підтверджується відповідними актами взаємозвірок та 34 842,13 доларів США заборгованості перед концерном по агентській винагороді.

Згідно договору від 15.03.2013 року № 07-13-02/1 Про графік платежів та порядок розрахунків, передбачених Додатковою угодою б/н від 12.03.2013 року до договорів про поставку від 05.04.2005 року № 07-05-36, від 27.07.2005 року, № 07-05-113, від 03.07.2006 року № 07-06-57, від 28.12.2006 року № 07-06-81 між концерном Украгротехсервіс та Первісним покупцем ТОВ Аграрник, обовязки якого перейшли до Нового покупця ТОВ Агрофірма Пирятин, концерном передано в розпорядження останньому згідно акту приймання-передачі від 15.03.2013 року № 187/1, 5 тракторів ОСОБА_3 8400, з терміном розрахунку до 15.12.2015 року

- заводський №RW8400PO21061, двигун №RG6081HO50260

- заводський №RW8400PO21173, двигун №RG6081HO51235

- заводський №RW8400PO22105, двигун №RG6081HO59851

- заводський №RW8400PO22222, двигун №RG6081HO58468

- заводський №RW8400PO21603, двигун №RG6081HO55259

на загальну суму 73153,30 доларів США з терміном повної сплати до 15.12.2015 року.

Таким чином ТОВ Агрофірма Пирятин поставлено 5 одиниць тракторів ДЖОН ДІР 8400. Загальна вартість поставленої техніки за даними договорами складає 73153,30 доларів США, в тому числі 60175,90 доларів США - платежі до Державної казначейської служби України. Станом на 27.01.2015 року загальна заборгованість ТОВ Агрофірма Пирятин по платежах становить 62183,11 доларів США, в тому числі 49205,71 доларів США - до Державної казначейської служби України, що підтверджується відповідними актами взаємозвірок.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно договору про передачу майна на зберігання від 02.01.2014 року, а також згідно акту приймання передачі від 02.01.2014 року укладених між директором ТОВ Пирятинзернопродукт ОСОБА_4 та директором ТОВ Агрофірма Пирятин ОСОБА_5, ТОВ Пирятинзернопродукт передано на зберігання ТОВ Агрофірма Пирятин трактори ОСОБА_3 8400.

В ході досудового слідства виникла необхідність перевірити факт виконання умов договору поставки зі сторони ТОВ Агрофірма Пирятин, в частині проведення оплати за поставлену в кредит с/г техніку.

Згідно довідки Пирятинського відділення Лубенської ДПІ в ТОВ Агрофірма Пирятин відкрито банківські рахунки в ПАТ КРЕДІ ОСОБА_6 №26002500081019 від 24.12.2013 року, №26056500048741 від 30.12.2013 року, №26044007900220 від 03.01.2014 року.

У звязку з цим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. Слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів ПАТ КРЕДІ ОСОБА_6, юридична адреса якого: м. Київ, вул. Пушкінська, 15, МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575, а саме: банківської виписки про рух грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ Агрофірма Пирятин №26002500081019, №26056500048741, №26044007900220, відкритих в ПАТ КРЕДІ ОСОБА_6, юридична адреса якого: м. Київ, вул. Пушкінська, 15, МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575, на розрахунковий рахунок Державного казначейства України №31233461050026 в ОПЕРУ Державного казначейства України, юридична адреса якого: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, МФО 820172, код ЗКПО 20055032, щодо погашення заборгованості позичальника.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких має намір отримати слідчий, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана для підтвердження чи спростування факту проведення оплати ТОВ Агрофірма Пирятин грошових коштів за поставлену вищевказану сільськогосподарську техніку. У інший спосіб отримати зазначену інформацію не можливо.

Представник ПАТ КРЕДІ ОСОБА_6, у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з'явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 02.10.2014 року до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява від голови ради в.о. голови правління державного концерну Украгротехсервіс про те, що керівництвом ТОВ Пирятин зернопродукт та ТОВ Агрофірма Пирятин вчиняються шахрайській дії з державним майном, а саме сільськогосподарською технікою.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 03 жовтня 2014 року за повідомленнями підприємства, установи, організації та посадових осіб, відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за озаками ч.1 ст. 190 ч. КК України (кримінальне провадження № 12014170290000567).

З метою перевірки факту виконання умов договору поставки зі сторони ТОВ Агрофірма Пирятин, в частині проведення оплати за поставлену в кредит сільськогосподарську техніку, виникла необхідність отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ Агрофірма Пирятин, юридична адреса якого: с. Повстин Пирятинського району Полтавської області, ЄДРПОУ 36814431, а саме: №26002500081019, №26056500048741, №26044007900220, відкритих в ПАТ КРЕДІ ОСОБА_6, юридична адреса якого: м. Київ, вул. Пушкінська, 15, МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575, на розрахунковий рахунок Державного казначейства України №31233461050026 в ОПЕРУ Державного казначейства України, юридична адреса якого: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, МФО 820172, код ЗКПО 20055032 із зазначенням дати проведення операцій, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (внесення готівки, видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді та інші) за період часу з дати відкриття рахунків по цей час.

Вказана інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КРЕДІ ОСОБА_6.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України Про банки та банківську діяльність можливе на підставі рішенням суду.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту проведення оплати ТОВ Агрофірма Пирятин грошових коштів за поставлену вищевказану с/г техніку, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства КРЕДІ ОСОБА_6.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що з метою проведення експертних досліджень вказаних документів є необхідність у їх вилученні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання заступника начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КРЕДІ ОСОБА_6 (юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 15, МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575), а саме: банківської виписки про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ Агрофірма Пирятин (юридична адреса: с. Повстин Пирятинського району Полтавської області, ЄДРПОУ 36814431), а саме: №26002500081019, №26056500048741, №26044007900220, відкритих в ПАТ КРЕДІ ОСОБА_6, на розрахунковий рахунок Державного казначейства України №31233461050026 в ОПЕРУ Державного казначейства України (юридична адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, МФО 820172, код ЗКПО 20055032) із зазначенням дати проведення операцій, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (внесення готівки, видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді та інші) за період часу з дати відкриття рахунків по 17.04.2015, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - до 18 травня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Сайко О.О.