Ухвала суду № 50742620, 18.09.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4462/2015

Справа № 428/9133/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Баронін Д.Б., за участю секретаря судового засідання Бондаренко І.С., старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області Осики М.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області Осики М.І., погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області, про дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12015130370001106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.09.2015 року до слідчого судді звернувся старший слідчий СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області Осика М.І. із клопотанням про проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

24.04.2015 року слідчим відділом Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області розпочато кримінальне провадження за № 12015130370001106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів посадовими особами ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль» (код 00131050).

В ході досудового розслідування встановлено, що Кремінською ОДФІ було проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності з використання коштів субвенції ДП «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль», за період часу з 01.06.2012 по 28.02.2014, в ході якої встановлено ряд фактів, що свідчать про факти розтрати майна посадовими особами вказаного підприємства.

Посадові особи ТОВ «Домінант Траст Сервіс» (код за ЄДРПОУ 19065870), яке на підставі ліцензії має право виконувати будівельні та ремонтні роботи, в особі директора ОСОБА_2, 11.03.2013 року, уклали з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», в особі директора ОСОБА_3, договір підряду № 686 по капітальному ремонту трубопроводів ЦПВ ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», на загальну суму 156343,78 гривень.

В ході проведення зустрічної перевірки, яка проводилась Кремінською ОДФІ, шляхом співставлення даних підсумкових відомостей ресурсів та первинних бухгалтерських документів, підтверджуючих роботу власного будівельного транспорту та документів, підтверджуючих здійснення витрат щодо оренди будівельного транспорту. В ході останньої встановлено, що не підтверджене документально, включення до Акту приймання виконаний робіт, роботи будівельних машин, що призвело до завищення вартості робіт капітального ремонту трубопроводів ЦПВ на суму 22201 грн. 18 коп. Таким чином, посадові особи ТОВ «Домінант Траст Сервіс» при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Посадові особи КП № 52 «Термоізоляція» (код 01414956), яке на підставі ліцензії має право виконувати будівельні та ремонтні роботи, в особі директора ОСОБА_4 05.02.2013 року уклали з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», в особі директора ОСОБА_3, договір підряду № 619 по капітальному ремонту ізоляції промислових паропроводів на естакаді по ряду «А» від дороги до ТГ-15 та перемички від ТЕЦ-2 до ТЕЦ-1, на загальну суму 166032,60 гривень.

В ході проведення зустрічної перевірки, яка проводилась Кремінською ОДФІ, шляхом співставлення цін в підсумкових відомостях ресурсів з оборотно-сальдовими відомостями по субрахунку 201 за квітень-серпень 2013 року та накладними на отримання матеріалів встановлено розбіжності, а саме завищену вартість виконаних будівельних робіт за квітень-серпень 2013 року на загальну суму 22092, 00 грн. Таким чином, посадові особи КП № 52 «Термоізоляція» при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Посадові особи КП № 52 «Термоізоляція» (код 01414956). яке на підставі ліцензії має право виконувати будівельні та ремонтні роботи, в особі в.о. директора ОСОБА_5, 11.09.2013 року, уклали з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», в особі директора ОСОБА_3, договір підряду № 966, по капітальному ремонту технологічних резервуарів (антикорозійне покриття баків маслогосподарства електричного цеху), на загальну суму 243492,40 гривень.

В ході проведення зустрічної перевірки, яка проводилась Кремінською ОДФІ, шляхом співставлення підсумкових відомостей ресурсів з оборотно-сальдовими відомостями по субрахунку 201 протягом вересня-жовтня 2013 року, накладними на отримання матеріалів, встановлено розбіжності, що призвело до оплати завищеної вартості ремонту на загальну суму 26828,40 грн. Таким чином, посадові особи КП № 52 «Термоізоляція» при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Так, посадові особи ТОВ «Ентранс» (код 32533345), яке на підставі ліцензії має право виконувати будівельні та ремонтні роботи, в особі директора ОСОБА_6, в період часу з 01.06.2012 по 28.02.2014, уклали з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» в особі директора ОСОБА_3 низку договір підряду щодо проведення капітального ремонту об'єктів та споруд ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», на загальну суму 2651394,81 грн.

В ході проведення зустрічної перевірки, по взаємовідносинах між ТОВ «Ентранс» та ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», яка проводилась Кремінською ОДФІ, встановлено, що за вказаний період часу, при відсутності на балансі ТОВ «Ентранс» матеріальних базових складів (складських приміщень), до підсумкових відомостей ресурсів включалися заготівельно-складські витрати. Загальна сума зайво включених до підсумкових відомостей ресурсів та актів (форма КБ-2в) витрат, пов'язаних із зберіганням матеріальних цінностей складає 15 006,61 грн. Таким чином, посадові особи ТОВ «Ентранс», при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Крім того, проведеною ревізією, шляхом співставлення актів приймання-передачі природного газу та довідками про відпуск теплової енергії, встановлено невірний розподіл природного газу, що призвело до зайвого списання коштів на видатки в обсягах, вищих від їх фактичної вартості та кількості природного газу, на загальну суму 133933,76 грн.

16.07.2015 року Сєвєродонецьким міським судом на підставі клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області Осики М.І. було винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по вищевказаним договорам, які знаходяться у володінні ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 93403. 16.07.2015 року старшим слідчим Осикою М.І. в порядку ст. 40 КПК України виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу було доручено працівникам УПЗСЕ ГУМВС України у Луганській області.

Згідно даним оперативного підрозділу, що надійшли до слідчого 10.09.2015 року, а саме рапорту оперуповноваженого УПЗСЕ ГУМВС України в області ОСОБА_7, посадові особи станом на 10.09.2015 року ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів виконувати безпідставно відмовляються як і надати зазначені в ухвалі документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, у сторони кримінального провадження є підстави для звернення із клопотанням про надання дозволу про проведення обшуку у службових приміщеннях ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», юридична і фактична адреса якого знаходиться у м. Сєвєродонецьку, 93403, з метою відшукання та вилучення документів, зазначених в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів наступних документів, які знаходяться та зберігаються у ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»:

- матеріальні звіти та оборотно-сальдові відомості по субрахунках 201 «Сировина і матеріали», накладні, а також первинні документи бухгалтерського обліку (по взаємовідносинам з ТОВ «Ентранс» (ЄДРПОУ 32533345);

- Журнал ордер та рахунок 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» «Розрахунки та послуги», за період часу з 2013 по 2014 рік;

- Форма № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2012-2013 рік;

- Форма № 1 «Баланс» за 2012-2013 рік;

- Матеріальні звіти, журнали-ордери та оборотно-сальдові відомості по субрахунку 201 «Сировина та матеріали» за вересень-жовтень 2013 р.;

- Матеріальні звіти, журнали-ордери та оборотно-сальдові відомості по субрахунку 105 «Транспортні засоби» за вересень-жовтень 2013 р.;

- Матеріальні звіти, журнали-ордери та оборотно-сальдові відомості по субрахунку 311 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» за період часу з вересня 2013 по лютий 2014 р.;

- Головні книги за період часу з 2012 по 2014 рік:

- Акти приймання-передачі природного газу за період часу з січня 2012 по лютий 2014 років;

- Договори на придбання природного газу за період часу з січня 2012 по березень 2014 року (в тому числі між ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та НАК «Нафтогаз України»);

- Журнали прихованих робіт та декларації пов'язані з підрядними роботами по відносинам (з підрядниками) ТОВ «Ентранс» (ЄДРПОУ 32533345), ТОВ «Домінант Траст Сервіс» (ЄДРПОУ 19065870) та КП № 52 «Термоізоляція» (код за ЄДРПОУ 01414956);

- Список інженерів з проектно-кошторисної роботи виробничо-технічного відділу ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», за період часу з 2012 по 2014 рік:

- Належним чином посвідчені копії посадових інструкцій (з листком ознайомлення) інженерів з проектно-кошторисної роботи виробничо-технічного відділу підприємства, а також накази про їх призначення (за період часу з 2012 по 2014 рік;

- Належним чином посвідчену копію положення про виробничо-технічний відділ;

- Належним чином посвідчену копію посадової інструкції (з листком ознайомлення) начальника виробничо-технічного відділу підприємства, наказ про призначення (за 2012-2034 рік);

- Належним чином посвідчену копію посадової інструкції (з листком ознайомлення) інженера з ремонту, наказу про призначення (за 2012-2014 рік);

- Список працівників відділу збуту підприємства за період часу з 2012 по 2014 рік;

- Належним чином посвідчені копії посадових інструкцій (з листком ознайомлення) працівників відділу збуту підприємства, а також накази про їх призначення (за період часу з 2012 по 2014 рік):

- Належним чином посвідчену копію положення про виробничо-технічний відділ;

- Належним чином посвідчену копію посадової інструкції (з листком ознайомлення) начальника відділу збуту підприємства, накази про призначення (за 2012-2014 рік);

- Довідку про реалізацію теплової енергії (щомісячну) за період часу з січня 2012 по березень 2014 року.

Крім того, вищезазначена бездіяльність посадових осіб ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» свідчить про те, що ними та їх підлеглими особами можуть бути знищені, іншим чином приховані або вилучені з підприємства, інші речі та документи, які могли зафіксувати обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, у тому числі комп'ютерна техніка та записи з камер відеоспостереження, а також первинна фінансово-господарська та інша технічна документація, що підтверджує укладання договорів підряду, виконання підрядних робіт, придбання та використання природного газу, а також проведення інших операцій підприємства ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» у м. Сєвєродонецьку.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, а також суть клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що в приміщеннях, які розташовані за адресою: 93403, м. Сєвєродонецьк Луганської області, та в яких розташовано ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», можуть знаходитись документи, які були зазначені в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 16.07.2015 року, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кк України в рамках кримінального провадження № 12015130370001106.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Також суд враховує, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Таким чином, дійсно існує потреба отримати відомості про фактичні обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та відшукати речі та документи, що мають суттєве значення для досудового розслідування. При цьому зазначені відомості для кримінального провадження будуть мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування,у зв'язку з чим є підстави задовольнити клопотання.

Керуючись ст.8 Європейської конвенції з прав людини, ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 166, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області Осики М.І., погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області, про дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12015130370001106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області Осиці М.І. дозвіл на проведення обшуку у службових приміщеннях ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», юридична і фактична адреса якого знаходиться у м. Сєвєродонецьку, 93403, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів, які знаходяться та зберігаються у ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»:

- матеріальні звіти та оборотно-сальдові відомості по субрахунках 201 «Сировина і матеріали», накладні, а також первинні документи бухгалтерського обліку (по взаємовідносинам з ТОВ «Ентранс» (ЄДРПОУ 32533345);

- Журнал ордер та рахунок 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» «Розрахунки та послуги», за період часу з 2013 по 2014 рік;

- Форма № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2012-2013 рік;

- Форма № 1 «Баланс» за 2012-2013 рік;

- Матеріальні звіти, журнали-ордери та оборотно-сальдові відомості по субрахунку 201 «Сировина та матеріали» за вересень-жовтень 2013 р.;

- Матеріальні звіти, журнали-ордери та оборотно-сальдові відомості по субрахунку 105 «Транспортні засоби» за вересень-жовтень 2013 р.;

- Матеріальні звіти, журнали-ордери та оборотно-сальдові відомості по субрахунку 311 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» за період часу з вересня 2013 по лютий 2014 р.;

- Головні книги за період часу з 2012 по 2014 рік:

- Акти приймання-передачі природного газу за період часу з січня 2012 по лютий 2014 років;

- Договори на придбання природного газу за період часу з січня 2012 по березень 2014 року (в тому числі між ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та НАК «Нафтогаз України»);

- Журнали прихованих робіт та декларації пов'язані з підрядними роботами по відносинам (з підрядниками) ТОВ «Ентранс» (ЄДРПОУ 32533345), ТОВ «Домінант Траст Сервіс» (ЄДРПОУ 19065870) та КП № 52 «Термоізоляція» (код за ЄДРПОУ 01414956);

- Список інженерів з проектно-кошторисної роботи виробничо-технічного відділу ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», за період часу з 2012 по 2014 рік:

- Належним чином посвідчені копії посадових інструкцій (з листком ознайомлення) інженерів з проектно-кошторисної роботи виробничо-технічного відділу підприємства, а також накази про їх призначення (за період часу з 2012 по 2014 рік;

- Належним чином посвідчену копію положення про виробничо-технічний відділ;

- Належним чином посвідчену копію посадової інструкції (з листком ознайомлення) начальника виробничо-технічного відділу підприємства, наказ про призначення (за 2012-2034 рік);

- Належним чином посвідчену копію посадової інструкції (з листком ознайомлення) інженера з ремонту, наказу про призначення (за 2012-2014 рік);

- Список працівників відділу збуту підприємства за період часу з 2012 по 2014 рік;

- Належним чином посвідчені копії посадових інструкцій (з листком ознайомлення) працівників відділу збуту підприємства, а також накази про їх призначення (за період часу з 2012 по 2014 рік):

- Належним чином посвідчену копію положення про виробничо-технічний відділ;

- Належним чином посвідчену копію посадової інструкції (з листком ознайомлення) начальника відділу збуту підприємства, накази про призначення (за 2012-2014 рік);

- Довідку про реалізацію теплової енергії (щомісячну) за період часу з січня 2012 по березень 2014 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Д.Б. Баронін