Ухвала суду № 50731118, 11.09.2014, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/5783/14-к

1-кс/0203/1471/2014

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2014 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - Казака С.Ю.

при секретарі - Місюра К.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпропетровську клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12014042000000015, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 09.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

В наданому до Кіровського районного суду м.Дніпропетровська клопотанні слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Акціонерний Банк «Експрес-Банк» та зазначені в клопотанні, з можливістю їх вилучення, посилаючись на те, що останні мають суттєве значення для встановленні істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України та обґрунтування поданого клопотання, останнє слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши викладені в клопотанні доводи, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що документи, які містяться в Дніпропетровському регіональному відділенні ПАТ «Акціонерний Банк «Експрес-Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СЧ СВ Управління МВС на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Дніпропетровського регіонального відділення Публічного акціонерного товариства «Акціонерний Банк «Експрес-Банк», (ЄДРПОУ20053145, МФО 322959, Ідентифікаційний код 200531426658), розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Плеханова, буд.17, а саме:

-оригіналів матеріалів депозитних справ клієнтів Дніпропетровського регіонального відділення ПАТ «АБ «Експрес-Банк», а саме: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_15, на підставі яких ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_16 оформлювала та укладала депозитні договори від імені керівництва ПАТ «АБ «Експрес-Банк», за період часу з 01.01.2012 року по сьогоднішній день;

-оригіналів матеріалів кредитних справ клієнтів Дніпропетровського регіонального відділення ПАТ «АБ «Експрес-Банк», а саме: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_15, на підставі яких ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_16 оформлювала та укладала кредитні договори від імені керівництва ПАТ «АБ «Експрес-Банк», за період часу з 01.01.2012 року по сьогоднішній день;

-доручення ЮР-126 від 03.07.2013 року, та інші доручення, видані на імя ОСОБА_17, які надавали право від імені керівництва ПАТ «АБ «Експрес-Банк» укладати за її підписом депозитні та кредитні договори за період часу з 01.01.2012 року по сьогоднішній день;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, вказаних у відповідних кредитних та депозитних договорах заявників потерпілих у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття по теперішній час;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків (документи на оформлення та отримання банківської картки клієнтом банку, заяв на видачу готівки, чеків, квитанцій, видаткові ордери, тощо) за період часу з дати відкриття депозитного або кредитного договору по теперішній час;

-документи аудиторських та фінансових перевірок Дніпродзержинського та Дніпропетровського міських відділень ПАТ «АБ «Експрес Банк», за період часу з 01.01.2012 року по сьогоднішній день;

-документи службових розслідувань, щодо діяльності службових осіб та матеріально відповідальних осіб Дніпродзержинського та Дніпропетровського міських відділень ПАТ «АБ «Експрес Банк», за період часу з 01.01.2012 року по сьогоднішній день;

-акту прийому-передачі кредитних та депозитних справ з Дніпродзержинського міського відділення ПАТ «АБ «Експрес Банк» до Дніпропетровського регіонального відділення ПАТ «АБ «Експрес Банк» за період часу з 01.01.2012 року по сьогоднішній день;

-акту прийому-передачі кредитних та депозитних справ між Дніпропетровським регіональним відділенням ПАТ «АБ «Експрес Банк» до Дніпропетровським міським відділенням ПАТ «АБ «Експрес Банк» за період часу з 01.01.2012 року по сьогоднішній день;

-положення (про касові операції в системі ПАТ «АБ «Експрес-Банк»), затверджене рішенням правління ПАТ «АБ «Експрес Банк», протокол № 66 від 28.12.2011 року, положення (про кредитування фізичних осіб в установах ПАТ «АБ «Експрес Банк»), затверджене рішенням правління ПАТ «АБ «Експрес Банк», протокол № 116 від 19.12.2013 року, положення (про порядок здійснення операцій по поточних і вкладних (депозитних) рахунках фізичних осіб в ПАТ «АБ «Експрес Банк», затверджене рішенням правління ПАТ «АБ «Експрес Банк», протокол № 42 від 14.07.2009 року зі змінами та доповненнями протокол № 47 від 21.08.2012 року, та інші документи, регламентуючі порядок оформлення депозитних та кредитних справ (договорів) та видачу готівкових коштів;

-посадові інструкції працівників Дніпропетровського міського відділення ПАТ «АБ «Експрес Банк» касира ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_17, та економіста ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_18;

-відео файли, на яких зафіксовано відео спостереження за робочими місцями працівників Дніпропетровського міського відділення ПАТ «АБ «Експрес Банк», зокрема, начальника відділення ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_16 за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час;

-відео файли терміналів банкоматів ПАТ «АБ «Експрес Банк», на яких зафіксовано факти зняття готівкових коштів з рахунків заявників потерпілих ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_14, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_15, за період часу з 01.01.2012 року по сьогоднішній день;

-системні блоки робочих компютерів працівників Дніпропетровського міського відділення ПАТ «АБ «Експрес Банк», а саме начальника відділення ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_16, яка працювала за компютером марки «Super Power Rower» з інвентарним номером 022636, касира ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_17, яка працювала за компютером марки «Super Power Rower» з інвентарним номером 022637 та економіста ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_18, яка працювала за компютером марки «Super Power Rower» з інвентарним номером 022638.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає, за виключенням ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у п.10 ч.1 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя С.Ю.Казак