Постанова № 50723557, 22.02.2012, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №2120/2393/12

н/п 4/2120/246/12

ПОСТАНОВА

22.02.2012 року м.Херсон

Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

Головуючого судді Головко О.В.,

при секретарі Дровосєкової В.М.,

за участю прокурора Рвачова С.І.,,

розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1, про проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1, суд , -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділу ДПС у Херсонській області перебуває кримінальна справа № 330201-12, порушена 31.01.12 за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ «Зернова Компанія «Агромир» від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Зернова Компанія «Агромир» (код ЄДРПОУ 36505175), зареєстрованого виконавчим комітетом Херсонської міської ради 05.06.2009 року, взятого на облік до ДПІ у м. Херсоні 09.06.2009 року, за юридичною адресою: АДРЕСА_1, в період липень-вересень 2009 року ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Так, службові особи ТОВ «Зернова Компанія «Агромир» (код ЄДРПОУ 36505175) з метою ухилення від сплати податку на додану вартість у період липень-вересень 2009 року складали та надавали до ДПІ у м. Херсоні податкові декларації з податку на додану вартість, в яких задекларували суму податкового кредиту з податку на додану вартість у розмірі 1 722 022 грн. з вартості товару, нібито отриманого по податкових накладних, виписаних від ПП «ІБФ» Теза-А» (код ЄДРПОУ 35513096), яке має ознаки фіктивності та, директор якого, ОСОБА_2, операцій з постачання зернових культур в адресу ТОВ «ЗК «Агромир» не здійснював.

Під час досудового слідства місцезнаходження бухгалтерських документів ТОВ «ЗК «Агромир» по взаємовідносинам з ПП «ІБФ» Теза-А» не встановлено.

Досудовим слідством встановлено, що бухгалтерська та податкова документація ТОВ «ЗК «Агромир», може знаходитись в приміщенні ХФ АБ «Діамантбанк» за адресою: АДРЕСА_2. Приміщення за вказаною адресою належать на праві приватної власності ОСОБА_3.

Враховуючи вищевикладене, а також, приймаючи до уваги, що в матеріалах справи є дані, які дають підстави вважати, що в приміщенні ХФ АБ «Діамантбанк» за адресою: АДРЕСА_2 можуть зберігатись дублікат печатки, незаповнені касові чеки з підписами та відбитками печатки ТОВ «ЗК «Агромир», а також документи щодо отримання товару від ПП «ІБФ» Теза-А» та подальшої його реалізації, реєстри отриманих та виданих податкових накладних; магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовуються в діяльності підприємства, чорнові записи, щодо такої діяльності, незаповнені бланки з відбитками печаток, печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності, а також інші предмети, документи і цінності, які мають значення для встановлення істини у справі, й ті, що заборонені в обігу та можуть бути використані для виявлення інших злочинів, відповідно до вимог ст.ст. 177,130 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на проведення по кримінальній справі № 330201-12 обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_2, які належать на праві приватної власності гр. ОСОБА_3 з метою виявлення і вилучення первинної бухгалтерської документації ТОВ «ЗК «Агромир» щодо отримання товару від ПП «ІБФ» Теза-А» та подальшої його реалізації, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовуються в діяльності підприємства, чорнових записів, щодо такої діяльності, незаповнених бланків з відбитками печаток, печаток підприємств, які мають ознаки фіктивності, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі, й ті, що заборонені в обігу та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Суддя:О. В. Головко

Постанова мені оголошена "____"____2012 р.

__________ (підпис особи, у якої провадився обшук)