Ухвала суду № 50722277, 03.09.2015, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/7209/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2015 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Майдан С.І., за участю слідчого Кравцова Є.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області Кравцова Є.О, погоджене зі прокурором прокуратури Комсомольського району Рашевською Л.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням №32015230000000019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області Кравцов Є.О. звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням № 32015230000000019, які знаходяться в АТ «БМ Банк». Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи перереєстрували на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ТОВ «Херсонтрансгруп» (код ЄДРПОУ 37631522), використавши втрачений паспорт громадянина України останнього.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з показів свідка ОСОБА_4 встановлено, що з моменту заснування ТОВ «Херсонтрансгруп» він займав посаду директора приблизно з 2010 року. ТОВ «Херсонтрансгруп» займалося вантажоперевезеннями зернових культур. Засновником ТОВ «Херсонтрансгруп» був ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 . 23.10.2012року ОСОБА_4 звільнився за власним бажанням з ТОВ «Херсонтрансгруп». На його місце було призначено відповідно до Рішення №3 від 23 жовтня 2012 року ОСОБА_6, як з ним зв'язатися та де його знайти він не знає. Разом із ОСОБА_4 працювала бухгалтером ОСОБА_7, вона звільнилася з ТОВ «Херсонтрансгруп» за власним бажанням. ТОВ «Херсонтрансгруп» знаходилось за адресою АДРЕСА_1, за вказаною адресою знаходилась база на якій були гаражі та офіс ТОВ «Херсонтрансгруп», вищевказане знаходилося в оренді в ОСОБА_5 як в фізичної особи. Що на даний момент знаходиться за адресою АДРЕСА_1, він не знає, жодного відношення з моменту звільнення до ТОВ «Херсонтрансгруп» не має.

З показів свідка ОСОБА_5 було встановлено, що він заснував ТОВ «Херсонтрансгруп» приблизно в 2009 році, засновником був він один, жодних компаньйонів, співзасновників в нього не було, його підприємство займалося виключно вантажоперевезеннями зернових культур. Перевезення здійснювалось автомобілями марки «Камаз» в кількості десять штук які належали безпосередньо йому як фізичній особі, а на ТОВ «Херсонтрансгруп» вони працювали по договорам оренди. На автомобілях працювали наймані робітники. ТОВ «Херсонтрансгруп» здійснював сою діяльність рівно два роки до 2011 року. В 2011 році директор ОСОБА_4 звільнив всіх водіїв та бухгалтера ОСОБА_7 в звязку з відсутністю роботи. Після чого директор ТОВ «Херсонтрансгруп» ОСОБА_4 звільнився сам за власним бажанням. На його місце ОСОБА_5 призначив ОСОБА_6. ОСОБА_6 займав посаду директора ТОВ «Херсонтрансгруп» та виконував свої обовязки до 23.10.2013р. Цієї ж дати ОСОБА_5 звернувся до приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_8 з заявою про вихід зі складу учасників (засновників) ТОВ «Херсонтрансгруп». 23.10.2013р. ОСОБА_5 передав належну йому частку у статутному капіталі (статутному фонді) ТОВ «Херсонтрансгруп» у розмірі 100% громадянину ОСОБА_3 за 3000 тисячі гривень. В момент передачі частки у статутному капіталі (статутному фонді) ТОВ «Херсонтрансгруп» у розмірі 100% був присутній в нотаріуса за адресою АДРЕСА_2, навпроти обласної стоматологічної поліклініки, гр. ОСОБА_3, якому ОСОБА_5 в присутності нотаріуса передав печатку ТОВ «Херсонтрансгруп», статут ТОВ «Херсонтрансгруп», які в свою чергу гр. ОСОБА_3 прияняв від ньго, та поставив декілька підписів у нотаріуса на яких саме документах ОСОБА_5 не знає. Все, що ОСОБА_5 дав нотаріус це заява.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та виїмки документів, у яких міститься інформація про рух коштів з банківської карти АТ «БМ Банк», який відкрито на ТОВ «Херсонтрансгруп» з метою належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені та встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомих осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засідання слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Представник АТ «БМ банк», у володінні якого знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, та його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відомості про даний злочин внесено 06.02.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015230000000019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Вищевказані у клопотанні обставини підтверджуються наданими суду документами, а саме: рапортом, протоколами допиту свідків, заявою,рішенням.

Зважаючи, що документи, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їх вилучення, містять охоронювану законом таємницю, і іншого способу отримати необхідну для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, вважаю можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ та виїмку документів, у яких міститься інформація про рух коштів на банківському рахунку в АТ «БМ Банк» який відкрито на ТОВ «Херсонтрансгруп» (код ЄДРПОУ 37631522), за період з 23.10.2013 по теперішній час, на який було перераховані кошти, де були зняті дані кошти та фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, бул. Т.Шевченка, 37/122, відділення в м. Херсоні, пр-т. Ушакова, 87.

Керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області Кравцова Є.О., погоджене зі прокурором прокуратури Комсомольського району Рашевською Л.Ю., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням №32015230000000019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області Кравцову Є.О. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, у яких міститься інформація про рух коштів на банківському рахунку в АТ «БМ Банк», який відкрито на ТОВ «Херсонтрансгруп» (код ЄДРПОУ 37631522), за період з 23.10.2013 по теперішній час, на який було перераховані кошти, де були зняті дані кошти та фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, бул. Т.Шевченка, 37/122, відділення в м. Херсоні, пр-т. Ушакова, 87.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 03.10.2015 року.

Попередити відповідальних осіб про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Майдан